Обвиняемый Нгуен Тхи Тху Суонг
Быстрый просмотр 20:00: Семейная экосистема госпожи Чыонг Ми Лан; Разоблачение способа подбора людей для хищения средств SCB
1. Нгуен Тхи Тху Суонг (1974 г.р.)
Согласно заключению расследования Агентства следственной полиции ( Министерство общественной безопасности ), Нгуен Тхи Тху Суонг работала в De Nhat Commercial Joint Stock Bank (одном из трех банков-предшественников нынешнего SCB Bank) с апреля 2011 года. Затем она продолжила работать в SCB Bank до 17 марта 2014 года, сменив множество различных должностей.
С 25 июля 2012 года по 30 июля 2013 года Нгуен Тхи Тху Суонг, занимая должность председателя совета директоров банка SCB, подписала 79 кредитов в банке SCB с непогашенным остатком в размере 55 814 284 562 563 донгов по состоянию на 17 октября 2022 года. Из них общая текущая стоимость залоговых активов кредитов, по которым ответчик подписал процедуры расторжения (согласно результатам оценки компании Hoang Quan Valuation Company и юридической оценке банка SCB), составляет 48 824 461 624 703 донгов.
Кто эти пять вьетнамских сообщников, которые помогали госпоже Чыонг Ми Лан и находятся в розыске?
На основании результатов проверки в банке SCB, результатов заявлений обвиняемых и связанных с ними лиц, собранных документов и данных, результатов проверки подлинности подписи Нгуен Тхи Тху Суонг на документах, подтверждающих выдачу кредитов, следственный орган установил, что действия Нгуен Тхи Тху Суонг явились следствием совершения преступления по статье «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», в результате которого банку SCB был причинен ущерб в размере 6 989 822 937 860 донгов в соучастии с Чыонг Ми Лан.
До возбуждения дела Нгуен Тхи Тху Суонг покинула страну, и её нынешнее местонахождение неизвестно. Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела и объявило Нгуен Тхи Тху Суонг в розыск, ходатайствуя о заочном судебном разбирательстве.
Кто входит в семейную «экосистему» госпожи Чыонг Ми Лан?
2. Динь Ван Тхань (1971 г.р.)
Разыскиваемый подозреваемый Дин Ван Тхань
С 9 февраля 2018 года по 6 декабря 2020 года Динь Ван Тхань, будучи председателем совета директоров, выдал 305 кредитов 129 клиентам с непогашенным остатком в размере 319 120 279 880 629 донгов по состоянию на 17 октября 2022 года. На основании результатов проверки в банке SCB, результатов заявлений ответчиков и связанных с ними лиц, собранных документов и данных, а также результатов оценки подписи Динь Ван Тханя на собранных документах и доказательствах; Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности установило, что: Динь Ван Тхань воспользовался своим положением и полномочиями, чтобы активно помогать и соучастовать Чыонг Ми Лан в совершении преступлений «Хищение имущества» и «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», в результате чего совместно был причинен ущерб SCB на сумму 42 770 576 766 947 донгов.
До возбуждения дела Динь Ван Тхань покинул страну, и его нынешнее местонахождение неизвестно. Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности, объявило его в розыск и ходатайство о заочном судебном разбирательстве.
3. Чием Мин Зунг (1973 г.р.)
Обвиняемый Чием Минь Зунг разыскивается.
Чием Минь Зунг работал в SCB Bank (старом), Первом коммерческом акционерном банке с января 2003 года, затем продолжил работу в SCB Bank (новом, после слияния) до 16 апреля 2019 года, занимая множество различных должностей и званий.
С 20 ноября 2012 года по 4 апреля 2019 года Чием Минь Зунг, занимая должности директора филиала SCB Bank в Сайгоне, члена Совета по делам бизнеса и инвестиций штаб-квартиры, председателя Центрального совета по делам бизнеса и инвестиций, члена Совета директоров, подписал соглашения для 305 клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, входящими в экосистему Van Thinh Phat Group, с 362 кредитами в SCB Bank, с непогашенной задолженностью по состоянию на 17 октября 2022 года в размере 126 437 000 959 721 донг. Из которых общая текущая стоимость залоговых активов кредитов, по которым ответчик подписал судебные процедуры, составляет 77 552 768 489 949 донгов.
Г-жа Чыонг Ми Лан присвоила более 300 000 миллиардов донгов, изъятые же денежные средства составили всего лишь более 2 000 миллиардов донгов.
Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности установило, что Чием Минь Зунг воспользовался своим положением и полномочиями, чтобы активно помогать и соучастовать Чыонг Ми Лан в совершении преступления «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», в результате чего SCB был причинен ущерб в размере 140 713 396 944 669 донгов.
До возбуждения дела Чием Минь Зунг покинул страну, и его местонахождение неизвестно. В настоящее время Чием Минь Зунг находится в розыске и ходатайствует о заочном суде.
4. Трам Тхить Тон (родился в 1969 году)
Обвиняемый Трам Тич Тон разыскивается.
Трам Тич Тон работал в SCB Bank (старом) с апреля 2010 года, продолжил работу в SCB Bank (новом, после слияния) до 17 марта 2014 года, занимая должность члена Совета директоров SCB Bank. С 25 июля 2012 года по 24 мая 2013 года Трам Тич Тон, будучи членом Совета директоров SCB Bank, подписал 80 кредитов в SCB Bank для физических и юридических лиц экосистемы Van Thinh Phat Group с непогашенным остатком в размере 56 478 858 227 598 донгов по состоянию на 17 октября 2022 года. При этом общая текущая стоимость залоговых активов кредитов, по которым ответчик подписал судебные процедуры (согласно результатам оценки компании Hoang Quan Valuation Company и юридической оценке SCB Bank), составляет 49 302 774 155 650 донгов.
Следствие пришло к выводу, что Трам Тич Тон воспользовался своим положением и полномочиями, чтобы активно помогать и соучастовать Чыонг Ми Лан в совершении преступления «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», в результате чего SCB был причинен ущерб в размере 7 176 084 071 948 донгов.
До возбуждения дела Трам Тхить Тон покинул страну, и его местонахождение в настоящее время неизвестно. В настоящее время обвиняемый Трам Тхить Тон разыскивается и ходатайствует о заочном суде.
5. Нгуен Лам Ань Ву (1969 г.р.)
Ответчик Нгуен Лам Ань Ву
Нгуен Лам Ань Ву работал в Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank (одном из трех банков-предшественников нынешнего SCB Bank) с ноября 2010 года, затем продолжил работу в SCB Bank до 15 июля 2016 года, сменив множество различных должностей и званий.
С 13 августа 2014 года по 31 августа 2015 года Нгуен Лам Ань Ву, занимая должность заместителя директора отделения SCB Bank Ben Thanh, оформил в SCB Bank 112 кредитов для лиц группы Van Thinh Phat. Общая сумма непогашенной задолженности по состоянию на 17 октября 2022 года составляла 4 486 868 314 700 донгов. Расследование пришло к выводу, что Нгуен Лам Ань Ву злоупотреблял своим положением и полномочиями, активно содействуя Чыонг Ми Лану в совершении преступлений и присвоении денежных средств SCB Bank. Действия Нгуена Лам Ань Ву были расценены как преступление «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», в результате которого SCB Bank был причинен ущерб в размере 3 762 855 288 858 донгов. В настоящее время Нгуен Лам Ань Ву покинул страну, и его местонахождение неизвестно.
Делегат Фам Ван Хоа: «Дело Ван Тхинь Пхата может быть лишь вершиной сломанного айсберга»
Ссылка на источник
Комментарий (0)