Как доказать законность источника инвестиционных средств EB-5 в 2025 году

При подаче заявления на иммиграцию в США по программе EB-5 подтверждение законности источника инвестиционных средств EB-5 является важнейшим шагом для получения одобрения USCIS. В 2025 году будут ужесточены правила финансовой прозрачности, документов о праве собственности и законного движения денежных средств, что потребует от вьетнамских инвесторов тщательной подготовки в соответствии с международными стандартами.

1. Проверенные источники финансирования инвестиций в EB-5

USCIS не ограничивает форму инвестиционного капитала для иммиграционной программы EB5 при условии наличия достоверных и логичных доказательств, подтверждающих процесс формирования денежного потока. Ниже перечислены распространённые источники капитала, принимаемые USCIS:

1.1. Инвестиционные фонды EB5 из прибыли или дивидендов бизнеса

Поскольку это один из самых прозрачных и популярных источников финансирования, принимаемых USCIS, инвесторам необходимо предоставить такие документы, как финансовая отчетность, протоколы собраний акционеров, налоговые декларации и банковские выписки, чтобы подтвердить законность движения средств. Все документы должны четко отражать фактическую прибыль компании и полное выполнение налоговых обязательств.

1.2. Источники денежных средств из личных доходов (зарплата, премии)

Личный доход (зарплата, бонусы) — это прозрачный источник дохода, который легко подтвердить, если у инвестора есть чёткая трудовая биография. USCIS принимает такие документы, как трудовые договоры, расчёты заработной платы, налоговые декларации и банковские выписки, для подтверждения законности источника дохода. Уровень дохода должен соответствовать занимаемой должности, отрасли и налоговой истории, чтобы обеспечить логичность и прозрачность движения денежных средств.

Подтверждение инвестирования средств EB5 из личных доходов.

1.3. Источник средств от продажи активов/недвижимости

Для этого вида подтверждения инвестору необходимо предоставить договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, налоговые документы и квитанции, подтверждающие законность сделки. Весь процесс продажи и перевода денежных средств должен быть четко отражен подлинными документами, подтверждающими законность и отслеживаемость движения денежных средств.

1.4. Инвестиционные фонды EB-5, полученные в результате наследования или дарения

Наследование или дарение — это форма законной передачи активов, признаваемая USCIS при наличии полного пакета подтверждающих документов. Инвесторам необходимо подготовить завещание, нотариально заверенный сертификат дарения и выписку со счёта дарителя, чтобы подтвердить прозрачность источника средств. USCIS настоятельно рекомендует нотариально заверить эти документы для обеспечения надёжности и законности сделки.

1.5. Инвестиционный капитал EB5 из легальных банковских кредитов

Эта форма будет принята USCIS при условии полного соответствия финансовым правилам, включая кредитный договор, документы, подтверждающие наличие активов в качестве залога, и чёткий план погашения. Важно, чтобы кредит был выдан легитимным финансовым учреждением, и ни в коем случае не использовать в качестве залога сами инвестиции EB-5.

1.6. Подтверждение происхождения средств из инвестиционных доходов, ценных бумаг или сбережений

Источником средств в заявлениях на получение визы EB-5 часто служит инвестиционная прибыль, ценные бумаги или сбережения, если для подтверждения законности прибыли предоставляются соответствующие документы, такие как выписки о покупке акций, сберегательные книжки и квитанции о выплате процентов. USCIS также требует подтверждения первоначального источника инвестиций или депозита, чтобы гарантировать прозрачность и законность всего движения средств.

Инвестиционные фонды EB-5 из акций и сбережений.

2. Сколько денег инвестировать в EB5?

Câu hỏi đầu tư EB5 bao nhiêu tiền luôn là thắc mắc đầu tiên của nhiều nhà đầu tư khi tìm hiểu chương trình. Hiện nay, mức vốn đầu tư EB-5 tối thiểu là 800.000 USD đối với dự án thuộc vùng việc làm mục tiêu (TEA) hoặc 1.050.000 USD với khu vực thông thường. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là việc chứng minh nguồn tiền đầu tư EB5 phải rõ ràng, minh bạch và hợp pháp. Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính như báo cáo thuế, sao kê ngân hàng, hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xét duyệt khắt khe của USCIS.

Инвестиционные расходы по программе EB5.

3.Почему стоит выбрать Khai Phu Investments & Migration?

Обладая более чем 15-летним опытом работы в сфере международных инвестиций и урегулирования, компания Khai Phu Investments & Migration является пионером во Вьетнаме в сфере консультирования по программе EB-5. Khai Phu не только помогает в подготовке инвестиционных документов, но и сопровождает клиентов с первого этапа подтверждения прозрачности и законности источников финансирования до получения грин-карты США.

Изображение команды компании Khai Phu.

Наша команда юристов и финансовых экспертов хорошо разбирается в правилах USCIS, гарантируя логичность и ясность оформления заявки и её соответствие действующим правилам международных денежных переводов. Благодаря профессиональному подходу и постоянному обновлению информации об изменениях в политике, компания Khai Phu помогла сотням вьетнамских семей успешно подать заявки на получение визы EB-5, открыв для себя новый путь в США, безопасный и стабильный.

Церемония погашения капитала для инвесторов EB5 в Кхай Фу.

Khai Phu Investments & Migration — ведущая компания в сфере иммиграционного консалтинга во Вьетнаме
Сайт: https://tuvanditru.com/
Горячая линия: 0901 888 803 - (028) 6291 8889
Офис HCMC: 26-28 Le Van Huu, Сайгонский округ, HCMC
Офис в Ханое : 168 Нгок Кхань, район Джианг Во, Ханой.

Источник: https://baocantho.com.vn/cach-chung-minh-nguon-tien-dau-tu-eb-5-hop-phap-nam-2025-a192430.html