Как США вернули биткоины Тран Чи на сумму 15 миллиардов долларов

Чэнь Чжи, председатель Prince Group в Камбодже, создал сложную сеть кошельков для сокрытия деятельности по отмыванию денег с использованием биткоинов.

Чэнь Чжи. Фото: Prince Holding Group .

Криптовалютное сообщество получило шокирующую новость, когда Министерство юстиции США предъявило обвинение Чэнь Чжи, председателю Prince Holding Group (штаб-квартира находится в Камбодже), в организации глобальной сети интернет-мошенничества, отмывании денег и использовании принудительного труда.

Примечательной деталью в деле является сумма изъятой криптовалюты, включая 127 271 BTC, что на данный момент оценивается примерно в 15 миллиардов долларов . Это самая крупная сумма биткоинов, когда-либо конфискованная прокуратурой.

«Это крупнейший в истории случай изъятия виртуальных активов», — подчеркнуло Министерство юстиции США в официальном заявлении. Предполагается, что деньги были получены мошенническим путём, например, через «убой свиней», а затем отмыты через сложную сеть легальных предприятий, подставных компаний и крупномасштабных майнинговых компаний.

Подозрительные знаки

Согласно данным Министерства юстиции США, Чэнь имеет гражданство Китая, Камбоджи, Кипра, Вануату и занимает пост председателя Prince Group. На первый взгляд, это группа компаний, занимающаяся недвижимостью, финансовыми услугами и потребительскими товарами. Однако наибольшую прибыль приносят мошеннические схемы, использующие принудительный труд в Камбодже.

Большинство мошеннических схем основаны на «разделке свиней». В этом случае мошенники создают фиктивные связи в интернете, внушают доверие, а затем заманивают жертв инвестировать в поддельные биржи и платформы кошельков.

В документе Чэнь обвиняется в непосредственном управлении мошенническими заведениями, храня записи, в которых явно упоминается форма «убоя свиней». Этот человек даже вёл блокнот, в котором записывался сценарий мошенничества, направленного на жертв во многих странах, таких как Вьетнам, Россия, Китай, Европа...

В 2018 году незаконные мошеннические схемы и схемы «убоя свиней» Prince Group приносили около 30 миллионов долларов в день, отмываемых через сложную сеть, скрывающую их происхождение.

Прокуроры заявили, что Чэнь Чжи хранил фотографии, иллюстрирующие «методы грубой силы», применяемые Prince Group для обучения сотрудников мошенничеству (на фото выше). Фото: Судебные протоколы прокуратуры США .

Согласно документам, незаконная прибыль использовалась для финансирования крупномасштабных операций по майнингу криптовалюты с участием нескольких компаний, таких как Warp Data Technology (базирующаяся в Лаосе) и Lubian (базирующаяся в Китае).

«Некоторое время Lubian занимала шестое место в мире по объёму добычи биткоинов. Чэнь однажды сказал, что прибыль была огромной благодаря низким издержкам, а это значит, что оборотный капитал этих предприятий формировался за счёт денег, полученных мошенническим путём от жертв Prince Group», — говорится в документе.

В период с ноября 2022 года по март 2023 года Warp Data получила более 60 миллионов долларов от Hing Seng, компании-пустышки, которая использовалась для осуществления платежей, в том числе директорам Awesome Global и их супругам, а также для покупки предметов роскоши стоимостью в несколько миллионов долларов, таких как часы Rolex и картины Пикассо.

Чэнь и его сообщники также объединяли свои нечестно нажитые деньги с недавно добытыми биткоинами, чтобы скрыть их происхождение. Например, на адреса Lubian поступали крупные суммы из источников, не связанных с майнингом, а доля новых биткоинов в кошельках Lubian составляла всего около 30%.

Сложное действие

Большая часть добытых биткоинов была переведена на некастодиальный кошелек (принадлежащий Чену), на который также поступили не связанные с майнингом средства с криптовалютной биржи Exchange-2.

В данном случае Exchange-2 была централизованной биржей, которую Чэнь и его сообщники использовали для перевода криптовалюты. Отмывание денег включало перевод средств с Exchange-2, их распределение по нескольким кошелькам, а затем их объединение в пул и смешивание с недавно добытыми биткоинами.

На схеме показано, что деньги из пула майнинга биткоинов были распределены по 22 адресам кошельков, консолидированы в других адресах, а затем переведены на личные кошельки Чена. Фото: Министерство юстиции США .

Чэнь и его сообщники использовали многоуровневые методы отмывания денег, чтобы скрыть их происхождение. Были созданы подставные компании, такие как FTI, Amber Hill Ventures, LBG, которые открывали банковские счета в США, фальсифицируя данные о своей деятельности и источниках дохода.

Незаконно полученные средства перемещались через централизованные биржи, такие как Exchange-1 и Exchange-2. Exchange-1, базирующаяся в Китае, была описана как «благосклонная к иностранным преступникам», поскольку не сотрудничала с правительством США и скрывала транзакции.

Судя по записям, криптовалюта была разделена на десятки, а то и сотни кошельков. Затем они были объединены в несколько независимых кошельков, принадлежащих Чэню.

Деньги из Exchange-2 также были распределены между 27 адресами кошельков, объединены в другие кошельки, а затем переведены на личные кошельки Чена. Фото: Министерство юстиции США .

Схема Федерального бюро расследований США (ФБР) показывает, что деньги из пула майнинга биткоинов были разделены на 22 различных адреса кошельков, затем консолидированы на одном адресе и переведены в кошелек Чена.

Аналогичным образом монеты из Exchange-2 были разделены на 27 адресов, а затем объединены с другими адресами, образуя сложную схему транзакций.

Примечательно, что транзакции были отправлены в схожих объёмах и в схожее время. Сходство позволяет предположить, что биткоины с Exchange-2 (мошеннические деньги) были намеренно переведены для имитации транзакций с майнинговых пулов, создавая иллюзию того, что все деньги в кошельке поступили от обычных майнинговых операций, скрывая оставшийся источник незаконных средств.

Как ФБР изымает биткоины

Представители ФБР подчеркнули, что изъятые средства не были на бирже, а хранились в кошельке Чэня.

Чтобы отследить средства, агентство выявило основные источники средств для 25 личных кошельков Чэня. Средства поступали в основном из двух источников: от майнинга биткоинов (через Lubian и Warp Data), а также через косвенные переводы с централизованных биржевых кошельков на кошельки, контролируемые компаниями-пустышками.

Агенты ФБР сгруппировали 25 адресов в 13 кластеров (с индексом кластера 1 по индекс кластера 13) на основе схожего времени и суммы транзакций. Процесс разделения и объединения средств был смоделирован ФБР как сеть кастодиальных и некастодиальных кошельков, что, по утверждению агентства, является «явным признаком деятельности по отмыванию денег».

Время и стоимость транзакций по получению денег от майнинговых компаний биткоинов и Exchange-2. Фото: Министерство юстиции США .

ФБР продемонстрировало, что половина изъятых биткоинов (примерно 61 230 BTC) была переведена на личный кошелек Чена посредством трех основных групп транзакций, включая транзакции, связанные с методами разделения/объединения монет, а также смешивание монет, полученных в результате майнинга и незаконной прибыли.

Внутренние доказательства также демонстрируют деятельность по отмыванию денег, осуществляемую Чэнем и его сообщниками, включая документы, в которых прямо упоминается «отмывание BTC».

Согласно документам, изъятые биткоины больше не находятся в 25 личных кошельках Чена, а хранятся по адресам, контролируемым правительством США. Что касается способа изъятия биткоинов, в документе говорится, что Чен «лично хранил адреса кошельков и сид-фразы, связанные с приватными ключами каждого кошелька».

Хотя не уточняется, каким образом в ходе расследования и обыска ФБР может физически изымать устройства хранения данных, такие как компьютеры, жёсткие диски... или книги Чэня, содержащие его закрытые ключи и сид-фразы. Используя эти данные, правительство США может переводить деньги на безопасные адреса.

Источник: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html