Как США вернули Тран Чи биткоины на сумму 15 миллиардов долларов.

Чен Чжи, председатель правления Prince Group в Камбодже, создал сложную сеть кошельков для сокрытия операций по отмыванию денег с использованием биткоинов.

Чен Чжи. Фото: Prince Holding Group .

Криптовалютное сообщество было потрясено новостью о том, что Министерство юстиции США предъявило обвинения Чэнь Чжи, председателю Prince Holding Group (базирующейся в Камбодже), в организации глобальной сети онлайн-мошенничества, отмывании денег и использовании принудительного труда.

Важная деталь в этом деле — количество изъятой криптовалюты, которое составило 127 271 BTC, что в настоящее время составляет приблизительно 15 миллиардов долларов . Это самое большое количество биткоинов, когда-либо изъятое прокуратурой.

«Это крупнейшая в истории конфискация виртуальных активов», — подчеркнуло Министерство юстиции США в официальном заявлении. Предполагается, что средства были получены в результате мошеннических действий, таких как аферы с «копилками», которые затем отмывались через сложную сеть легальных предприятий, подставных компаний и крупных операций по добыче биткоинов.

Подозрительные признаки

Согласно данным Министерства юстиции США, Чен имеет несколько гражданств, включая китайское, камбоджийское, кипрское и вануатское, и является председателем Prince Group. Внешне это конгломерат, занимающийся недвижимостью, финансовыми услугами и потребительскими товарами. Однако наиболее прибыльные операции компании связаны с мошенническими комплексами, использующими принудительный труд в Камбодже.

Большинство мошеннических схем связаны с так называемой «забоем свиней», когда мошенники выстраивают фиктивные отношения в интернете, завоевывают доверие, а затем обманом заставляют жертв инвестировать в мошеннические биржи или электронные кошельки.

В документах утверждается, что Чен непосредственно руководил мошенническими операциями, имея записи, в которых прямо упоминалась схема «забоя свиней». Он даже вел записную книжку с мошенническими сценариями, нацеленными на жертв в различных странах, включая Вьетнам, Россию, Китай и Европу.

В 2018 году афера с «убоем свиней» и другие незаконные действия приносили Prince Group около 30 миллионов долларов в день. Деньги отмывались через сложную сеть, разработанную для сокрытия их происхождения.

Прокуроры заявили, что Чен Чжи хранил иллюстрации «жестоких методов» Prince Group для обучения своих мошенников (изображение выше). Фото: Судебные документы, прокуратура США .

Согласно документам, незаконно полученные средства использовались для финансирования крупномасштабных операций по добыче криптовалюты с участием нескольких компаний, таких как Warp Data Technology (базирующаяся в Лаосе) и Lubian (базирующаяся в Китае).

«Некоторое время компания Lubian занимала шестое место в мире по добыче биткоинов. Чен однажды сказал, что прибыль была огромной из-за низких затрат, то есть операционный капитал этих предприятий формировался за счет денег, украденных у жертв мошенничества Prince Group», — говорится в документе.

С ноября 2022 года по март 2023 года компания Warp Data получила более 60 миллионов долларов от Hing Seng, подставной компании, используемой для осуществления платежей, в том числе генеральному директору и его жене Awesome Global, а также для покупки предметов роскоши на миллионы долларов, таких как часы Rolex и картины Пикассо.

Чен и его сообщники также смешивали незаконно полученные средства с недавно добытыми биткоинами, чтобы скрыть их происхождение. Например, на адреса Лубяня поступали крупные суммы денег из источников, не связанных с майнингом, а процент новых биткоинов в кошельках Лубяня составлял всего около 30%.

изощренное действие

Большая часть вновь добытых биткоинов переводится в некастодиальный кошелек (принадлежащий Чену). Сюда же поступают средства, не связанные с майнингом, поступающие с криптовалютной биржи Exchange-2.

В данном случае Exchange-2 представляла собой централизованную биржу, используемую Ченом и его сообщниками для перевода криптовалюты. Деятельность по отмыванию денег заключалась в переводе средств с Exchange-2, их распределении по нескольким кошелькам, а затем консолидации и смешивании с вновь добытыми биткоинами.

На диаграмме показано, что средства от группы майнеров биткоинов были разделены на 22 адреса кошельков, объединены на одном адресе, а затем переведены на личные кошельки Чена. Фото: Министерство юстиции США .

Чен и его сообщники использовали многоуровневые методы отмывания денег, чтобы скрыть источник своих средств. Были созданы подставные компании, такие как FTI, Amber Hill Ventures и LBG, которые открывали банковские счета в США, обманным путем представляя информацию о своей деловой деятельности и источниках дохода.

Незаконные средства переводились через централизованные биржи, такие как Биржа-1 и Биржа-2. Биржа-1, расположенная в Китае, описывалась как «предпочитаемая иностранными преступниками» из-за отсутствия сотрудничества с правительством США и возможности скрывать транзакции.

Согласно имеющимся данным, криптовалюта была разделена и распределена по десяткам, даже сотням кошельков. Затем они были объединены в ряд нехостируемых кошельков, принадлежащих Чену.

Деньги с платформы Exchange-2 также были распределены между 27 адресами кошельков, объединены с другими кошельками, а затем переведены на личные кошельки Чена. Фото: Министерство юстиции США .

Схема ФБР показывает, что деньги, полученные от группы майнеров биткоинов, были распределены между 22 различными адресами кошельков, затем объединены в один адрес и переведены на кошелек Чена.

Аналогичным образом, средства с Exchange-2 были разделены на 27 адресов, а затем объединены с еще одним адресом, что создало сложную модель транзакций.

Примечательно, что транзакции были отправлены практически с идентичными суммами и в одно и то же время. Это сходство предполагает, что биткоины с Exchange-2 (мошенническая схема) были намеренно переведены таким образом, чтобы имитировать транзакции из средств, полученных от майнинга биткоинов, создавая иллюзию того, что вся сумма в кошельке поступила от законных операций по майнингу, скрывая при этом оставшиеся незаконные средства.

Как ФБР изъяло биткоины.

Сотрудники ФБР подчеркнули, что изъятые средства не находились на бирже, а хранились в кошельке Чена.

Для отслеживания средств агентство определило основные источники финансирования 25 личных кошельков Чена. Основными источниками были два: операции по майнингу биткоинов (через Lubian и Warp Data) и косвенные переводы с кошельков на централизованных биржах на кошельки, контролируемые подставными компаниями.

Агенты ФБР сгруппировали 25 адресов в 13 кластеров (индекс кластера-1 — индекс кластера-13) на основе схожего времени и суммы транзакций. ФБР смоделировало процесс разделения и консолидации средств как сеть между депозитарными и недепозитарными кошельками. Агентство подтвердило, что это «явное свидетельство деятельности по отмыванию денег».

Сроки и объемы транзакций, получавших средства от операций по майнингу биткоинов и биржи Exchange-2. Изображение: Министерство юстиции США .

ФБР доказало, что половина изъятых биткоинов (приблизительно 61 230 BTC) была переведена на личный кошелек Чена через три основные группы транзакций, включая транзакции с использованием методов разделения/консолидации монет и смешивания добытых и незаконно полученных средств.

Внутренние доказательства также выявили деятельность Чена и его сообщников по отмыванию денег, включая документы, в которых прямо упоминается «отмывание биткоинов».

Согласно документам, изъятые биткоины больше не находятся в 25 личных кошельках Чена, а хранятся на адресах, контролируемых правительством США. Что касается способа изъятия, в документах указано, что Чен «лично хранил адреса кошельков и сид-фразы, связанные с закрытыми ключами каждого кошелька».

Хотя конкретный метод не был указан, в ходе расследования и обыска ФБР потенциально могло физически изъять носители информации, такие как компьютеры, жесткие диски или записи Чена, содержащие его закрытый ключ и сид-фразу. Используя эти данные, правительство США могло бы переводить средства в защищенные места.

Источник: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html