Предупреждение о мошенничестве с инвесторами, осуществляемом сотрудниками компаний, занимающихся мошенничеством с ценными бумагами

Государственная комиссия по ценным бумагам только что объявила о получении отчета от компании KIS Vietnam Securities Company (KIS) о ряде лиц и организаций, выдававших себя за сотрудников KIS, с целью создания инвестиционного фонда GEM Vietnam с целью мошенничества и присвоения активов инвесторов.

Лица, выдающие себя за сотрудников KIS, создали группу в Zalo под названием «Zalo Group: (A221). Анализ инвестиций в акции; ТЕНДЕНЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА ЗА 2003 ГГ.» с целью привлечения, переманивания и обмана инвесторов, лишая их активов. Государственная комиссия по ценным бумагам передала отчёт KIS властям для координации действий и предупреждения инвесторов при доступе к указанному выше адресу социальной сети.

Предупреждение о сотрудниках компаний, занимающихся поддельными ценными бумагами, которые создают группы для заманивания и обмана инвесторов

Ранее компании, работающие с ценными бумагами, и Государственная комиссия по ценным бумагам США (ГКЦБ) неоднократно предупреждали о ситуации с выдачей себя за компании и инвестиционные фонды с целью привлечения инвесторов. Совсем недавно, в конце 2023 года, была выявлена схема, выдававшая себя за инвестиционный фонд Carlyle VN, в то время как ГКЦБ США не выдала сертификат о регистрации инвестиционного фонда Carlyle VN.

Согласно предупреждению полиции города Ханой , в последнее время была выявлена мошенническая схема, при которой инвесторы выдают себя за инвестиционный фонд Carlyle VN. Были жертвы, которые инвестировали и украли почти 2 миллиарда донгов. Пострадавшие рассказали, что их убедили инвестировать через приложение Carlyle VN Investment Fund. Во время прямых трансляций инвесторам выдают деньги, «учитель» знакомит их со множеством пакетов поощрений, дают множество рекомендуемых кодов и советуют вкладывать средства в акции, которые резко выросли в цене. Эта группа рекламирует, что, инвестируя в фонд, можно получить деньги на инвестиционный счёт сразу после размещения ордера на закрытие счёта и сразу же вывести средства, гораздо быстрее, чем на обычных торговых площадках.

«Учителя» рекламировали огромные процентные ставки от 500 до 800% годовых, используя кредитное плечо. Жертвам было поручено купить акции с кодом «...x5» с минимальным депозитом более 200 миллионов донгов. После внесения денег жертвы продолжали предлагать акции с кодом «...x8». Внося 200 миллионов донгов, жертвы получали во много раз больше акций, и их счета должны были быть заморожены и им запрещалось торговать, если они не внесли оставшуюся сумму. Жертвы перевели еще 400 миллионов донгов, чтобы компенсировать оставшуюся сумму. Когда жертвы не смогли снять деньги, жертвы потребовали перевести годовую плату (25% от общей прибыли), чтобы жертвы могли продолжать переводить 200 миллионов донгов. Затем они потребовали оплатить VIP-комиссию за использование счета в размере 15% от общей суммы депозита (200 миллионов донгов); уплатить налог на добавленную стоимость в размере 10% от прибыли (150 миллионов донгов); оплатить комиссию за привлечение клиентов в размере 10% при открытии счета. Заплатив слишком много комиссий и не имея возможности снять деньги, жертва поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, чтобы заявить об этом...

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/canh-bao-gia-mao-nhan-vien-cong-ty-chung-khoan-lap-nhom-lua-dao-nha-dau-tu-185240223110513711.htm