Новые уловки заманивают в ловушку многих людей
В начале 2021 года Нгуен Ван Ха (родился в 1980 году в коммуне Фумибак провинции Зялай ), желая иметь деньги на бизнес и личные расходы, нанял программиста для программирования криптовалюты (виртуальной валюты) Paynetcoin (PAYN) на сумму 560 000 000 PAYN. Эта валюта работает на блокчейн-платформе, хранится в электронном кошельке, которым управляет Ха, и торгуется на бирже fmcpay.com. Чтобы привлечь больше людей к покупке PAYN, Ха продолжил нанимать людей для создания инвестиционных приложений, выплачивая вознаграждения по модели пирамиды (многоуровневый маркетинг) на сайте aff22.com.
При регистрации аккаунта на сайте aff22 участники будут приобретать инвестиционные пакеты PAYN стоимостью от 10 до 3000 баллов. Каждый балл эквивалентен 1 USDT (криптовалюте, эквивалентной 1 доллару США). Срок действия — от 24 до 29 месяцев. Процентная ставка для каждого инвестора составляет от 5% до 9% в месяц, в зависимости от регистрационного пакета (от меньшего к большему).
Кроме того, если инвестор привлечёт игрока более низкого уровня, реферер получит 5% баллов непосредственно от баллов привлечённого человека и 8% от общей суммы баллов инвестора более низкого уровня. Чтобы убедить участников, Ха солгал, что биржа fmcpay.com зарегистрирована в США и эту криптовалюту можно использовать для покупки авиабилетов...
Этот субъект основал компанию Fimetech Company Limited, в которой работает около 30 сотрудников, и является её директором, расположенной по адресу: Ле Тхань Нги, 236, Бать Май, Ханой . Кроме того, для разработки системы Ха поручил Фан Вьет Лапу и Ле Тхи Ну Хань выплатить бонусы в соответствии с механизмом, установленным на сайте af22 во Вьетнаме.
В результате профессиональной деятельности сотрудники Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Фу Тхо ранее выявили в Ханое и Хошимине группу лиц, имеющих признаки незаконного привлечения капитала через сайт https://tcis.ai и цифровую валюту TCIS. Эта группа использовала многоуровневую схему для получения денег от последующих участников в обмен на выплаты предыдущим участникам с целью мошенничества и присвоения имущества.
Детективы полиции провинции установили, что подозреваемые планировали организовать семинар с участием около 200 человек в туристической зоне Ао Вуа коммуны Суой Хай города Ханой с целью рекламы и привлечения большого количества людей к инвестированию в валюту КТК. В этой ситуации генерал-майор Нгуен Минь Туан, начальник полиции провинции Фу Тхо, напрямую приказал сотням офицеров и солдат одновременно обыскать место проведения семинара в соответствии с установленными правилами. Рабочие группы быстро установили личность организатора – Нгуен Чань Данг (родился в 1986 году, проживает в районе Виньхой города Хошимин).
Для успешного совершения преступления Данг нанял Доана Ван Маня (род. 1993 г., проживающего в провинции Фу Тхо) и Чан Минь Нхата (род. 1977 г., проживающего в городе Хошимин) для создания веб-сайта https://tcis.ai и цифровой валюты TCIS для привлечения капитала инвесторов. На сайте Данг разместил информацию о канадской компании «TCIS Technology Company» в сфере компьютерных технологий с представительством в Ханое, а также громкие рекламные объявления: исследования квантовых вычислений, блокчейн и разработка токенов TCIS, стоимость которых в сотни и тысячи раз выше. Однако на самом деле Данг не имеет никакого отношения к канадской компании «TCIS Technology Company», а источником средств для выплат инвесторам TCIS являются их собственные средства и средства последующих участников.
Несмотря на то, что проект работает всего год, Нгуен Чань Данг и его сообщники уже привлекли тысячи людей к участию, вложив в него более 2 миллионов долларов США, что эквивалентно более чем 50 миллиардам донгов. Полученные от инвесторов деньги Данг использовал для торговли на валютных и криптовалютных биржах.
По результатам расследования, Агентство безопасности расследований полиции провинции Фу Тхо приняло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности трёх подозреваемых: Нгуена Чань Данга, Доана Ван Маня и Тран Минь Нхата по статье 174 Уголовного кодекса «Мошенничество и присвоение имущества». Полиция взыскала более 30 миллиардов донгов.
Трудности и превентивные решения
В ходе расследования, для успешного совершения преступлений, преступники часто создают веб-сайты для привлечения капитала и цифровой валюты с использованием технологии блокчейн. На веб-сайте преступники размещают информацию, представляющую компанию как предприятие в сфере компьютерных технологий, созданное и действующее за рубежом с представительством во Вьетнаме. Компания исследует квантовые компьютерные технологии, блокчейн и экосистемные приложения на этой платформе.
Субъект предоставил информацию и пообещал, что стоимость токена будет в сотни или тысячи раз выше первоначальной. Фактически, субъект не был связан с зарубежной компанией и не имел лицензии компетентного органа на открытие представительства во Вьетнаме. Созданная субъектом система не вела фактической производственной или коммерческой деятельности. Источником средств для выплат инвесторам были средства, полученные от последующих участников для выплат предыдущим участникам.
Для продвижения и привлечения инвесторов, а также развития системы группа использовала электронные информационные сайты и электронные газеты для публикации статей, содержащих информацию и изображения системы. Исследовательская группа разработала документы для обучения лидеров, проведения презентаций и размещения рекламы в социальных сетях, таких как Facebook, Telegram и др. Более того, участники исследования также нанимали иностранцев для продвижения проектов и организации конференций и семинаров по всей стране.
По словам подполковника Нгуена Куанг Хоа, заместителя начальника отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Фу Тхо, в ходе борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий полиция также столкнулась с определенными трудностями. В частности, мошенники постоянно используют достижения науки и техники для совершения преступлений, сокрытия личной информации и следов преступлений. Преступные организации и линии в основном действуют за рубежом.
Между тем, власти в основном борются с местными террористами, являющимися «приспешниками» организаций, поэтому им не удалось пресечь деятельность преступных сетей на корню. Все аккаунты, с которых совершаются преступления, в полной мере используют функцию анонимности. Взаимодействие с некоторыми банками и поставщиками телекоммуникационных услуг по предоставлению информации о преступлениях по-прежнему затруднено...
В настоящее время законодательство Вьетнама не признает виртуальную валюту в качестве средства платежа, поэтому все онлайн-транзакции с виртуальной валютой являются незаконными и сопряжены с очень высоким риском мошенничества. Поэтому, чтобы минимизировать мошенничество и присвоение имущества при инвестировании в многоуровневую виртуальную валюту, людям необходимо проявлять бдительность и категорически не верить заманчивым онлайн-приглашениям об инвестировании в виртуальную валюту. Не участвуйте в семинарах и обсуждениях инвестиций в виртуальную валюту, рекламируемых в социальных сетях. Не участвуйте в инвестировании или торговле на биржах виртуальных валют, цифровых валютах, веб-сайтах, особенно на рекламных платформах, обещающих высокую прибыль. В случае обнаружения мошенничества необходимо немедленно сообщить об этом в полицию для оперативного предотвращения и урегулирования в соответствии с действующим законодательством.
За первые 10 месяцев 2025 года полиция провинции Фу Тхо выявила и возбудила 184 дела, связанных с высокими технологиями. Из них 7 дел, по которым возбуждено уголовное дело, и 13 обвиняемых были привлечены к ответственности за преступления в сфере информационных технологий и компьютерных сетей. Наиболее частыми преступлениями являются использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения действий по присвоению имущества; нарушения правил многоуровневого бизнеса; азартные игры...
Подполковник Нгуен Куанг Хоа , заместитель начальника отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Фу Тхо.
Источник: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html
Комментарий (0)