Хитрость г-на Пипса Фо Дык Нама по хищению миллиардов: хвастовство прибылями, бесплатная раздача электронных книг, возвращение убыточных счетов «на берег»

Чтобы привлечь инвесторов к вложениям в иностранную валюту и международные акции, группа Фо Дык Нама прибегла к уловке с раздачей эксклюзивных инвестиционных книг, создала множество онлайн-групп, постоянно хвасталась прибылями и взяла на себя обязательство вывести убыточные счета на «берег»...

Фо Дык Нам хвастается своим богатством, полученным в результате успешных инвестиций, чтобы привлечь других к участию в международных акциях и валютном рынке. Фото: FBNV

Общаясь с журналистами , директор по анализу компании, работающей с ценными бумагами, сказал, что такие уловки, как раздача инвестиционных книг с целью получения личной информации, демонстрация прибылей или 100% покрытия убытков... не являются новыми уловками, призванными заманить и соблазнить.

Все еще использую много знакомых приемов, но Фо Дык Нам установил рекорд по масштабам международного мошенничества на фондовом и валютном рынке, возможно, из-за чрезвычайно «кричащего» уровня, который этот человек создал в социальных сетях.

По данным полиции, по данному делу о мошенничестве была идентифицирована 2661 жертва и изъято имущество на сумму 5200 млрд донгов.

Собирался совершить мошенничество, но мистер Пипс сказал, что он выдал себя за... мошенничество

Согласно расследованию репортера, Фо Дык Нам основал финансовое сообщество под названием «Чат-группа Mr Pips Trading» с десятками тысяч участников. После ареста Нама эти группы стали недоступны.

Ранее, чтобы привлечь больше участников к участию и вложению денег, Нам и его сообщники прибегали к таким уловкам, как раздача эксклюзивных документов в форме «электронных книг», специализирующихся на руководстве по инвестированию в акции от А до Я.

Цена составляет до 2,5 миллионов донгов, но регистрация бесплатна, что привлекает многих желающих зарегистрироваться. После того, как вы оставите персональные данные (полное имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.), сотрудники Nam свяжутся с вами, чтобы пригласить инвесторов.

Серия книг, которой команда Фо Дык Нама привлекает инвесторов

В заключении расследования также указано, что компания в сети Нама не была зарегистрирована для работы в сфере ценных бумаг и финансов, но тем не менее наняла около 1000 сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и деривативами.

Для осуществления мошенничества злоумышленники создали и администрировали 5 веб-сайтов, в том числе: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com с англоязычным интерфейсом для создания доверия у клиентов. инвесторы Это международные, авторитетные биржи.

Однако на самом деле эти веб-сайты запрограммированы и связаны с банковскими счетами, управляемыми субъектами; каждая из этих торговых площадок связана с приложениями MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые являются популярными в мире платформами для торговли валютой и акциями.

Помимо найма команды сотрудников для массовых продаж по телефону, мистер Пипс славится своим богатством и роскошью в Интернете, поэтому многие люди также активно связываются с этим персонажем напрямую.

После того, как всплыло дело о мошенничестве Фо Дык Нама, на форумах многие люди говорили, что знали Нама как эксперта по инвестициям и часто публиковали яркие видео и изображения в TikTok и Facebook, поэтому им было любопытно, и они хотели добиться такого же успеха.

Кроме того, чтобы завоевать доверие и подтвердить, что он не мошенник, Нам на своей странице в социальной сети регулярно предупреждает инвесторов о том, что многие люди выдают себя за г-на Пипса с целью мошенничества. инвестируйте в виртуальную валюту, акции, иностранную валюту...

100% гарантированная прибыль и убыток — типичный признак мошенничества

Типичный способ, которым пользуются инвестиционные мошенники, — это «выставлять напоказ богатство, прибыль и убытки». В случае с мистером Пипсом фигуранты также использовали этот метод.

«Длительные убыточные сделки, позволили счету Пипса удвоиться всего за 1 день», — такая статусная строка использовалась для привлечения Фо Дык Нама.

Поговорить с Г-н Данг Тран Фук, председатель совета директоров AzFin Vietnam, обучающей компании в сфере финансов и ценных бумаг, заявил, что инвесторам следует быть осторожными с инвестиционными предложениями, которые наверняка принесут прибыль.

Г-н Фук также отметил, что каналы инвестирования во Вьетнаме не диверсифицированы, а уровень финансовых знаний большинства населения по-прежнему низок. Поэтому обещания «гарантированного убытка» или «100%-ной гарантии прибыли» по-прежнему используются многими как способ заманить людей.

По словам г-на Хюинь Хоанг Фыонга, консультанта FIDT по управлению активами, помимо недостатка знаний и жадности, которые приводят к мошенничеству, корень многих недавних афер также кроется в отсутствии инвестиционных каналов, в то время как банковские процентные ставки очень низкие.

Чтобы не попасть в ловушку мошенничества, эксперты рекомендуют инвесторам проверять юридические документы компании, с которой они намерены сотрудничать в целях инвестирования или траста, а также брокеров (они должны иметь сертификат о праве заниматься практикой).

Повышение бдительности инвесторов и тщательное изучение информации при приглашении инвестировать в ценные бумаги через фондовые биржи для ограничения возможных потерь по-прежнему остается важным решением.

Источник