Чтобы привлечь инвесторов к вложениям в иностранную валюту и международные акции, группа Фо Дык Нама прибегла к такому трюку, как раздача эксклюзивных инвестиционных книг, создание множества онлайн-групп, постоянная демонстрация прибылей и обещание вернуть убыточные счета «на берег»...
Общаясь с журналистами , директор по анализу в компании ценных бумаг заявил, что такие уловки, как раздача инвестиционных книг с целью получения личной информации, демонстрация прибылей или 100% покрытия убытков... не являются новыми уловками, призванными заманить и соблазнить.
Все еще использую много знакомых приемов, но Фо Дык Нам установил рекорд по масштабам международного мошенничества на фондовом и валютном рынке, возможно, из-за чрезвычайно «кричащего» уровня, который этот человек создал в социальных сетях.
По данным полиции, по данному делу о мошенничестве была идентифицирована 2661 жертва и изъято имущество на сумму 5200 млрд донгов.
Собирался совершить мошенничество, но мистер Пипс сказал, что он выдал себя за... мошенничество
Согласно расследованию репортера, Фо Дык Нам основал финансовое сообщество под названием «Чат-группа Mr Pips Trading» с десятками тысяч участников. После ареста Нама эти группы стали недоступны.
Ранее, чтобы привлечь больше участников к участию и вложению денег, Нам и его сообщники прибегали к таким уловкам, как раздача эксклюзивных документов в форме «электронных книг», специализирующихся на руководстве по инвестированию в акции от А до Я.
Цена составляет до 2,5 миллионов донгов, но регистрация бесплатна, что привлекает многих желающих зарегистрироваться. После того, как вы оставите персональные данные (полное имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.), сотрудники Nam свяжутся с вами, чтобы пригласить инвесторов.
Заключение расследования также показало, что компания в сети Нама не была зарегистрирована для работы в сфере ценных бумаг и финансов, но тем не менее наняла около 1000 сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.
Для осуществления мошенничества преступники создали и управляли 5 веб-сайтами, в том числе: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com с англоязычными интерфейсами для создания доверия у клиентов. инвестор Это международные, авторитетные биржи.
Однако на самом деле все эти веб-сайты запрограммированы и связаны с банковскими счетами, управляемыми субъектами; каждая из этих торговых площадок подключена к приложениям MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые являются популярными в мире платформами для торговли валютой и акциями.
Помимо найма команды сотрудников для массовых продаж по телефону, мистер Пипс славится своим богатством и роскошью в Интернете, поэтому многие люди также активно связываются с этим персонажем напрямую.
После того, как всплыло дело о мошенничестве Фо Дык Нама, на форумах многие люди отмечали, что знали Нама как эксперта по инвестициям и часто публиковали яркие видеоролики и изображения в TikTok и Facebook, поэтому им было любопытно и хотелось стать такими же успешными.
Кроме того, чтобы завоевать доверие и подтвердить, что он не мошенник, Нам на своей странице в социальной сети регулярно предупреждает инвесторов о том, что многие люди выдают себя за г-на Пипса и совершают мошеннические действия. инвестируйте в виртуальную валюту, акции, форекс...
Гарантированная прибыль, 100% гарантия убытков — типичный признак мошенничества
Типичный способ, которым пользуются инвестиционные мошенники, — это «выставлять напоказ богатство и прибыль, а затем скрывать убытки». В случае с мистером Пипсом фигуранты также использовали этот метод.
«Долгосрочные убыточные сделки, отдал свой счет Pips, чтобы удвоить его всего за 1 день», — статусная строка Фо Дык Нама использовала для привлечения людей.
Поговорить с Г-н Данг Тран Фук, председатель совета директоров AzFin Vietnam, обучающей компании в сфере финансов и ценных бумаг, заявил, что инвесторам следует проявлять осторожность перед инвестиционными предложениями с гарантированной прибылью.
Г-н Фук также отметил, что каналы инвестирования во Вьетнаме не отличаются разнообразием, а уровень финансовых знаний большинства населения по-прежнему низок. Поэтому обещания «гарантии убытков» или «100%-ной гарантии прибыли» по-прежнему используются многими как способ заманить людей.
По словам г-на Хюинь Хоанг Фыонга, консультанта FIDT по управлению активами, помимо недостатка знаний и жадности, которые приводят к мошенничеству, корень многих недавних афер также кроется в отсутствии инвестиционных каналов, в то время как банковские процентные ставки очень низкие.
Чтобы не попасть в ловушку мошенничества, эксперты рекомендуют инвесторам проверять юридические документы компании, с которой они намерены сотрудничать в целях инвестирования или траста, а также брокеров (они должны иметь сертификат о праве заниматься практикой).
Повышение бдительности инвесторов и тщательное изучение информации при приглашении инвестировать в ценные бумаги через фондовые биржи для ограничения возможных потерь по-прежнему остается важным решением.
Источник
Комментарий (0)