Фам Тхи Хуен Транг и её сообщники обманом украли 1000 миллиардов донгов у 13 000 человек, что привело к разрушению многих семей. До этого был арестован тиктокер Mr Pips с 5000 миллиардов донгов, а также генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi Там Лок Фат Ванг Анжи...
Достаточно уловок, чтобы получить деньги от жертв
24 января полиция провинции Бакнинь заявила, что только что в результате координации действий с функциональными департаментами Министерства общественной безопасности и полицией провинции была успешно пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся трансграничным мошенничеством с использованием высоких технологий и изощренных приемов, что повлекло за собой особо серьезные последствия.
Эта группа лиц действовала в районе Там Тхай Ту (город Ба Вет, провинция Свай Риенг, Камбоджа), выдавая себя за сотрудников полиции округа, полиции района, налоговой службы, электроснабжения и образования , чтобы обзванивать жертв и просить их обновить данные, удостоверяющие личность, подать заявления о приеме в школу онлайн, пройти медицинское обследование, задекларировать налоги и т. д., а затем захватывать телефон и присваивать деньги с банковских счетов жертв.
Фам Тхи Хуен Транг (26 лет, Хайфон ) была идентифицирована как старший менеджер, отвечающий за разработку сценариев мошенничества, обучение и наставничество участников преступной группировки. С мая 2024 года по настоящее время эти люди присвоили почти 1000 миллиардов донгов у более чем 13 000 жертв по всей стране.
Раньше было много крупных мошенничеств, в результате которых люди теряли деньги, например: TikToker Mr Pips был арестован с 5000 млрд, или генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...
TikToker Фо Дык Нам , также известный как Мистер Пипс (30 лет, Ба Риа - Вунгтау), организовал мошенническую схему с целью присвоения активов по образцу брокерских компаний. Этот TikToker скрывался под именем компании, веб-сайта, работающего в сфере телемаркетинга (маркетинга по телефону), финансового инвестиционного консалтинга, брокерской деятельности на бирже, с множеством международных кодов акций, таких как Facebook, Apple..., и совершал противоправные действия.
Фо Дык Нам и его сообщники заманивали клиентов в закрытые чаты и приглашали их присоединиться к биржам, советовали им размещать крупные заказы и использовали заемные деньги, чтобы быстро сжечь их счета, а затем продолжить присваивать активы жертв...
Полиция выявила более 2600 жертв по всей стране и заморозила активы на сумму более 5200 млрд донгов, включая почти 1000 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, сотни объектов недвижимости...
В конце 2024 года полицейское агентство также установило, что генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi имел признаки мошенничества при продаже виртуальной валюты и получении прибыли в размере 30 миллиардов донгов.
В середине апреля 2024 года Следственное управление полиции Ханоя возбудило дело и временно задержало г-жу Нгуен Тхи Куен, генерального директора акционерной компании Tam Loc Phat Group, для расследования мошенничества с целью присвоения активов, мобилизации капитала тысяч инвесторов и обещания выплаты высоких процентов, а затем присвоения денег на сумму в тысячи миллиардов донгов.
Tam Loc Phat постоянно организовывал мероприятия с участием многих известных артистов, актеров и комедийных ютуберов из Вьетнама, и в то же время выставлял напоказ в сети огромные масштабы своего бизнеса, от телеканалов, частных киностудий до золота, серебра, драгоценных камней и ювелирных брендов с брендом Anji...
В начале 2024 года полиция Ханоя также раскрыла случай, когда компания Sen Tai Thu привлекла более 1000 миллиардов донгов под высокие процентные ставки, несмотря на то, что компания утратила платежеспособность. Мобилизация производилась под видом купли-продажи акций. Sen Tai Thu предлагала высокую фиксированную процентную ставку, около 12% годовых. Sen Tai Thu также привлекала средства от последующих инвесторов для выплат предыдущим. Помимо процентов, выплачиваемых инвесторам, компания также выплачивала очень большую комиссию торговому персоналу.
Утолите жадность
В ноябре 2023 года Следственное управление полиции округа Кау-Гай города Ханой возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Фам Ми Хань (1980 г.р.), председателя совета директоров акционерной компании «My Hanh Group», по обвинению в мошенническом присвоении имущества. В результате г-жа Хань предоставила ложную информацию об инвестиционном проекте по выращиванию женьшеня Нгок Линь во многих населённых пунктах, мобилизовав более 1200 млрд донгов от множества лиц и затем присвоив эти средства.
В случае с Sen Tai Thu компания, вероятно, получила большую сумму денег за счет своей высокой прибыли и репутации.
Что касается женьшеня Ngoc Linh My Hanh или Tam Loc Phat, то инвесторы, вероятно, были обмануты очень высокими процентными ставками и показной, масштабной рекламой даже в ведущих газетах с использованием изображений известных художников...
В последнее время некоторые люди подделывают подписи миллиардеров и создают веб-сайты, похожие на веб-сайты крупных корпораций, таких как Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities..., соблазняя людей высокими процентными ставками и большими выгодами.
В последние годы ситуация, когда людей заманивают и уговаривают инвестировать в золото и международные акции, стала очень распространённой. Многие ежедневно получают несколько звонков от сотрудников известных компаний, работающих с ценными бумагами, с приглашением в чаты для консультаций по инвестициям в международные акции. Многие стали жертвами мошенничества, потеряв огромные суммы денег на торговых площадках, но не смогли вывести их.
Видно, что в большинстве случаев мошенничества люди эксплуатируются из-за неосведомлённости и/или жадности. Кроме того, мошенники часто обладают высоким уровнем образования и способны понимать психологию жертв.
Фо Дык Нам считается талантливым человеком, имеет очень хорошее образование, получил полную стипендию в университете Сингапура, прошел специализированную подготовку в области информационных технологий, свободно владеет иностранными языками, имеет балл IELTS 8.5 и может общаться с иностранцами без переводчика.
Хуен Транг известна как красивая и талантливая девушка, знающая английский, корейский и китайский языки, обладающая острым умом. Но именно она стала мозгом мошенников. Благодаря своим способностям Транг создавала идеальные, реалистичные сценарии, заставляя людей терять бдительность и легко попадаться в ловушки. Эти сценарии играют на психологии людей. Она выдаёт себя за суд, полицию и налоговых инспекторов, чтобы запугать и добиться проверки документов, установить приложение, а также установить вредоносное ПО на телефон жертвы, чтобы получить доступ к правам пользователя и снять деньги.
Изощренные сценарии, созданные Фам Тхи Хуен Транг, заманили в ловушку десятки тысяч людей, а также затронули многих людей мошенническими звонками, которые происходят каждый день.
В случаях мошенничества внутри страны жертва может вернуть часть денег благодаря оставшимся активам компании/мошенника. Но в случаях мошенничества в киберпространстве, за рубежом, многие люди практически полностью теряются. Недавно появилась новая схема мошенничества «поддержка возврата денег», которую использовал тиктокер Mr Pips, чтобы апеллировать к психологии многих людей, желающих вернуть свои украденные деньги.
Источник: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
Комментарий (0)