Достаточно уловок, чтобы получить деньги от жертв

24 января полиция провинции Бакнинь заявила, что только что в результате координации действий с функциональными департаментами Министерства общественной безопасности и полицией провинции была успешно пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся трансграничным мошенничеством с использованием высоких технологий и изощренных приемов, что повлекло за собой особо серьезные последствия.

Эта группа лиц действовала в районе Там Тхай Ту (город Ба Вет, провинция Свай Риенг, Камбоджа), выдавая себя за сотрудников полиции округа, полиции района, налоговой службы, электроснабжения и образования , чтобы обзванивать жертв и просить их обновить данные, удостоверяющие личность, подать заявления о приеме в школу онлайн, пройти медицинское обследование, задекларировать налоги и т. д., а затем забирать телефон и присвоить деньги с банковских счетов жертв.

Фам Тхи Хуен Транг (26 лет, Хайфон ) была идентифицирована как старший менеджер, отвечающий за разработку сценариев мошенничества, обучение и наставничество участников преступной группировки. С мая 2024 года по настоящее время эти люди присвоили почти 1000 миллиардов донгов у более чем 13 000 жертв по всей стране.

Раньше было много крупномасштабных мошенничеств, в результате которых люди теряли деньги, например, случай с тиктокером мистером Пипсом, арестованным с 5000 млрд, или с генеральным директором компании Trieu Nu Cuoi Там Лок Фат Ван Анжи...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Фам Тхи Хуен Транг (26 лет, Хайфон) была назначена старшим менеджером, ответственным за разработку сценариев мошенничества, обучение и наставничество сотрудников в преступной группировке, занимающейся мошенничеством на сумму 1000 миллиардов донгов. Фото: VTV

TikToker Фо Дык Нам , также известный как Мистер Пипс (30 лет, Ба Риа - Вунгтау), создал мошенническую сеть для присвоения активов по образцу брокерских компаний. Этот тиктокер скрывался под именем компании, веб-сайта, работающего в сфере телемаркетинга (телемаркетинга), финансового инвестиционного консалтинга, брокерской деятельности на бирже, с множеством международных кодов акций, таких как Facebook, Apple..., для совершения незаконных действий.

Фо Дык Нам и его сообщники заманивали клиентов в закрытые чат-группы и приглашали их присоединиться к биржам, советовали им размещать крупные заказы и использовали заемные деньги в качестве рычага, чтобы быстро сжечь их счета, а затем продолжить присваивать активы жертв...

Полиция выявила более 2600 жертв по всей стране и заморозила активы на сумму более 5200 млрд донгов, включая почти 1000 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, сотни объектов недвижимости...

В конце 2024 года полицейское управление также установило, что генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi проявил признаки мошенничества при продаже виртуальной валюты и заработке 30 миллиардов донгов.

В середине апреля 2024 года Следственное управление полиции Ханоя возбудило дело и временно задержало г-жу Нгуен Тхи Куен, генерального директора акционерной компании Tam Loc Phat Group, для расследования мошенничества с целью присвоения активов, мобилизации капитала тысяч инвесторов и обещания выплаты высоких процентов, а затем присвоения денег на сумму в тысячи миллиардов донгов.

Tam Loc Phat постоянно организовывал мероприятия с участием многих известных артистов, актеров и комедийных ютуберов из Вьетнама, и в то же время выставлял напоказ в Интернете огромные масштабы своего бизнеса, от телеканалов, частных киностудий до золота, серебра, драгоценных камней и ювелирных брендов под торговой маркой Anji...

В начале 2024 года полиция Ханоя также раскрыла случай, когда компания Sen Tai Thu привлекла более 1000 миллиардов донгов под высокие процентные ставки, несмотря на неплатёжеспособность компании. Привлечение средств осуществлялось под видом купли-продажи акций. Sen Tai Thu предлагала высокую процентную ставку, около 12% годовых. Sen Tai Thu также привлекала средства от последующих инвесторов для выплат предыдущим. Помимо процентов, выплачиваемых инвесторам, компания также выплачивала очень высокий процент комиссионных торговому персоналу.

Утолите жадность

В ноябре 2023 года Следственное управление полиции округа Кау-Гай города Ханой возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Фам Ми Хань (1980 г.р.), председателя совета директоров акционерной компании «My Hanh Group», по обвинению в мошенническом присвоении имущества. В результате г-жа Хань предоставила ложную информацию об инвестиционном проекте Нгок Линь по выращиванию женьшеня во многих населённых пунктах, мобилизовав более 1200 млрд донгов от множества лиц, а затем присвоила эти средства.

В случае с Sen Tai Thu компания, вероятно, получила большую сумму денег за счет своей высокой прибыли и репутации.

MrPip gold VNEtheocongan.gif
Золотые слитки в деле мистера Пипса. Фото: CA

Что касается женьшеня Ngoc Linh My Hanh или Tam Loc Phat, то инвесторы, вероятно, были обмануты очень высокими процентными ставками и показной и громкой рекламой даже в ведущих газетах с использованием изображений известных художников...

В последнее время некоторые люди подделывают подписи миллиардеров и создают веб-сайты, похожие на веб-сайты крупных корпораций, таких как Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities..., соблазняя людей высокими процентными ставками и большими выгодами.

В последние годы ситуация, когда людей заманивают и уговаривают инвестировать в золото и международные акции, стала очень распространённой. Каждый день многим людям звонят сотрудники известных компаний, работающих с ценными бумагами, с приглашением в чаты для консультаций по международным инвестициям в акции. Многие люди стали жертвами мошенников, которые лишились огромных сумм на торговых площадках, но затем не смогли вывести свои деньги.

Видно, что в большинстве случаев мошенничества люди эксплуатируются из-за неосведомлённости и/или жадности. Кроме того, мошенники часто обладают высоким уровнем образования и способны понимать психологию жертв.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
В глазах друзей Транг — талантливый человек, знающий английский, корейский и китайский языки, и успешно сдавший вступительный экзамен в ведущий языковой университет Ханоя. Фото: Т. Фонг

Фо Дык Нам считается талантливым человеком, имеет очень хорошее образование, получил полную стипендию в университете Сингапура, прошел специализированную подготовку в области информационных технологий, свободно владеет иностранными языками, имеет балл IELTS 8.5 и может общаться с иностранцами без переводчика.

Хуен Транг, известная своей красотой и талантом, знает английский, корейский, китайский языки и обладает острым умом, стала главой мошенников. Благодаря своим способностям Транг создавала идеальные, реалистичные сценарии, заставляя людей терять бдительность и легко попадаться в ловушки. Сценарий играет на психологии людей. Выдавая себя за суд, полицию, налоговую службу, мошенники запугивают и проверяют документы, устанавливают приложения и одновременно устанавливают вредоносное ПО на телефон жертвы, присваивая себе права пользователя и снимая деньги.

Изощренные сценарии, созданные Фам Тхи Хуен Транг, заманили в ловушку десятки тысяч людей, а также затронули многих людей мошенническими звонками, которые происходят каждый день.

В случаях мошенничества внутри страны жертва может вернуть часть денег благодаря оставшимся активам компании/мошенника. Но в случаях мошенничества в киберпространстве, за рубежом, многие люди практически полностью теряются. Недавно появилась новая схема мошенничества под названием «поддержка возврата денег», придуманная тиктокером Mr Pips, чтобы апеллировать к психологии многих людей, желающих вернуть свои обманутые деньги.

TikToker Mr. Pips был арестован с 5000 миллиардов: раскрыто множество мошеннических схем по отмыванию денег TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) был привлечен к ответственности за мошенничество, и общая сумма замороженных средств составила 5000 миллиардов донгов. В настоящее время существует множество мошеннических схем, связанных с консалтинговой и брокерской деятельностью в сфере инвестиций в ценные бумаги, золото и серебро...