Противодействие отмыванию денег при операциях на биржах виртуальных валют и биржах недвижимости

(Дэн Три) - Заместитель премьер-министра предложил сосредоточиться на внедрении решений по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при операциях с недвижимостью и на биржах виртуальных валют.

15 октября заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, глава Национального руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег, провел заседание Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег.

В целях завершения национального плана действий по исключению Вьетнама из «серого списка» в докладе Госбанка был подробно проанализирован ряд объективных и субъективных причин, приводящих к существующим проблемам. В связи с этим был предложен ряд решений по улучшению методов и результатов в будущем.

Государственный банк предложил решения по пополнению кадровых ресурсов, улучшению обучения персонала, по реализации планов действий, а также по сбору и предоставлению данных.

Вице-премьер поручил сосредоточиться на разработке и совершенствовании нормативно-правовых документов по борьбе с отмыванием денег (Фото: VGP).

Завершая встречу, заместитель премьер-министра Хо Дык Фок подчеркнул, что предотвращение и борьба с отмыванием денег является постоянной задачей первостепенной важности не только для предотвращения коррупции, контрабанды и незаконной деятельности, но и для содействия прозрачному и устойчивому экономическому развитию.

Глава правительства поручил Государственному банку учесть мнения делегатов заседания, подготовить отчет (выделив достигнутые результаты, приведя конкретные подтверждающие данные, четко изложив задачи, решения, содержание работы, ход реализации и т. д.), направить его членам Руководящего комитета и доложить главе правительства.

Глава правительства поручил министерствам и ведомствам незамедлительно подготовить отчет о проделанной работе и задачах, которые предстоит выполнить в ближайшее время, в соответствии с поручениями премьер-министра, четко указав конкретные решения для направления в Государственный банк.

Кроме того, подразделения занимаются разработкой и совершенствованием нормативно-правовых актов по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Выполнение ключевых задач осуществляется в соответствии с утвержденным планом, одновременно с этим особое внимание уделяется внедрению решений по предотвращению и противодействию отмыванию денег при операциях на биржах недвижимости, виртуальных валютных биржах и т.д.

Заместитель премьер-министра поручил Государственному банку взаимодействовать с соответствующими министерствами и ведомствами для разработки коммуникационной программы по борьбе с отмыванием денег, активизировать разъяснение и распространение законов, разъяснить, какие действия разрешены, а какие нет, для повышения осведомленности общественности.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm