Владелец магазина мотоциклов украл из банка более 10 миллиардов донгов

BTO - Следственное полицейское управление провинции Биньтхуан только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела, выдаче ордера на арест с целью временного задержания и ордера на обыск в доме Труонг Нгок Тама (50 лет, проживающего в округе Дык Лонг, города Фантхьет) по обвинению в мошенничестве и присвоении чужого имущества.

Согласно документам расследования, в 2020 году Чыонг Нгок Там завершил процедуру регистрации бизнеса по продаже мотоциклов и получил свидетельство о регистрации предприятия от Департамента финансов и планирования города Фантхьет под названием Lan Anh Motorbike Shop, расположенного в коммуне Тьенлой города Фантхьет.

снимок экрана_2023-06-10-08-40-16-15_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

Весь бизнес находится под непосредственным управлением и управлением Тама. 1 декабря 2020 года Там подписал договор о сотрудничестве с Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) для поддержки клиентов, которым требуются кредиты для частичной оплаты покупки мотоциклов в магазине мотоциклов Lan Anh.

В частности, компания VPB FC направила кредитного специалиста в магазин мотоциклов Lan Anh для консультирования и подготовки документов на кредит. После одобрения документов Там доставил мотоцикл клиенту, а компания VPB FC перечислила на его счёт необходимую сумму кредита.

С марта 2021 года по февраль 2022 года, пользуясь пробелами в процедуре выдачи кредитов кредитными инспекторами, Тэм предоставлял поддельные номера шасси и двигателя, легализовал процедуры купли-продажи мотоцикла и не передавал мотоцикл клиенту.

После этого Там подал 190 заявок на кредит на покупку автомобилей в рассрочку и получил одобрение от компании VPB FC, выдав клиентам общую сумму займа более 10 миллиардов донгов. Компания перевела всю сумму на счёт Тама, и он её присвоил.

Источник