Чу Лап Ко заявил, что подписал документ, потому что хотел помочь SCB, и не думал, что это будет иметь такие последствия, как сегодня.

Днем 12 марта Народный суд города Хошимин продолжил шестой день судебного разбирательства по делу о нарушениях в Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group и многих других организациях, нанесших ущерб SCB.

Отвечая на вопросы адвокатов о разъяснении ущерба и действий ответчиков, г-н Чу Нап Ки Эрик (он же Чу Лап Ко — муж Труонг Ми Лан) заявил, что ему принадлежит более 99% акций Times Square Investment Joint Stock Company.

Чу Лап Ко подписал документ, разрешающий его жене использовать недвижимость в качестве залога для реструктуризации банка SCB, как она и просила. Что касается второго подписания, то, хотя Чыонг Ми Лан ничего не говорил, ответчик всё равно поставил свою подпись, полагая, что это поможет банку.

« Хотя ответчик не знал вьетнамского языка, он доверял своим сотрудникам и помощникам, поэтому все равно подписал », — пояснил Чу Лап Ко, добавив, что он ничего не знал об использовании активов и кредитов в SCB.

« Подсудимый совершенно не предполагал, что будут последствия, подобные сегодняшним. Подсудимый не подписывал документ намеренно, он признаёт, что подписал неправильный документ. Подсудимый надеется создать условия для исправления ситуации», — заявил Чу Лап Ко.

Обвиняемый Чу Лап Ко был привлечен к ответственности за нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.

Согласно обвинительному заключению, следуя указаниям Чыонг Май Лан, компания Chu Lap Co подписала протокол собрания акционеров, решение № 13 от 10 декабря 2012 года; протокол заседания совета директоров Times Square Company от 12 декабря 2012 года, одобряющий ипотеку активов компании для обеспечения кредитов лицам и организациям, указанным г-жой Лан.

Получив активы для обеспечения кредитов, Чыонг Ми Лан поручил сотрудникам банка SCB Bank, Van Thinh Phat Group и Times Square Company создать «поддельные» кредитные документы; просил людей брать кредиты и подписывать «поддельные» кредитные документы и процедуры.

Используя этот метод, с декабря 2012 года по декабрь 2014 года компания Chu Lap Co помогла Truong My Lan легализовать «поддельные» кредитные документы для выдачи денег в банке SCB по 73 кредитам 67 клиентам. Общая выданная сумма составила более 29 400 миллиардов донгов, срок кредита — 5 лет.

К 2017 году, поскольку план кредитования был «поддельным», кредит использовался только для погашения безнадежных долгов, не было источника для погашения основного долга и процентов, поэтому долги подлежали уплате, но не могли быть погашены, Чыонг Ми Лан убедил Chu Lap Co подписать протокол заседания совета директоров Times Square Joint Stock Company от 15 августа 2017 года.

Этот меморандум позволяет продолжить использование активов Times Square Company в качестве обеспечения для обеспечения обязательств по выплате долга 54 клиентам, которые в настоящее время заимствуют капитал у SCB Bank для продления задолженности, при этом общая сумма непогашенной задолженности составляет более 35 500 млрд донгов.

По состоянию на 17 октября 2022 года общая сумма долговых обязательств, в отношении которых Chu Lap Co подписала юридические процедуры, составляет 46, непогашенная сумма основного долга — более 19 500 млрд донгов; общая сумма непогашенной задолженности составляет более 39 200 млрд донгов.

После вычета стоимости активов, обеспечивающих кредиты, по которым Chu Lap Co подписала документы о легализации вышеуказанных кредитов, эта сумма составила более 30 000 млрд донгов.

На основании результатов проверки в банке SCB и результатов показаний обвиняемых следственное агентство установило, что Чу Лап Ко сыграл определенную роль в оказании помощи своей жене Чыонг Ми Лан в совершении преступлений, в результате чего SCB понес убытки на сумму более 9 100 млрд донгов.

В ходе расследования Чу Лап Ко честно признался в содеянном и выплатил 1 млрд донгов для устранения последствий.

Здание в Ханое выставлено на продажу за 1 миллиард долларов для устранения последствий

Когда обвиняемую Труонг Ми Лан спрашивали о ее правонарушениях, изложенных в обвинительном заключении, она всегда утверждала, что она только предоставляла активы взаймы частным лицам и организациям для получения денег от SCB и что она не вмешивалась в договор займа и выплату средств.

Председательствующий судья: « Имущество дали взаймы, но что должен доказать ответчик? В суде никто не говорил, что они брали взаймы имущество ответчика».

Отвечая судье, ответчик Труонг Ми Лан заявила, что ранее она сдавала в аренду три объекта недвижимости, но судья прервал ее, поскольку ответчик заявлял об этом много раз.

Кроме того, адвокат Джанг Хонг Тхань также задал Чыонг Ми Лан вопрос о том, что у банка SCB есть акционеры, являющиеся иностранными юридическими лицами. Имеет ли ответчик возможность каким-либо образом повлиять на них, чтобы устранить последствия?

Чыонг Ми Лан заявил, что, если его поддержит коллегия судей, ответчик сможет связаться с восемью иностранными акционерами, которые не аннулировали свои акции в SCB, тем самым обеспечив возмещение и компенсацию убытков SCB.

«Без коммуникационной поддержки со стороны суда и властей нет возможности связаться или повлиять», — заявил ответчик Лань.

Кроме того, г-жа Лань заявила, что 13 проектов не фигурируют в списке арестованных активов по делу, и согласилась использовать их для возмещения ущерба. Однако в этих проектах также участвовали иностранные инвесторы, поэтому она просила суд создать ответчику условия для переговоров.

Судья напомнил ответчику Ланю, что суд объявил, что коллегия судей и органы прокуратуры помогут ответчикам взыскать долги.

По словам ответчика Лань, в прошлом году иностранный инвестор согласился купить её проект за 30 миллиардов долларов. Однако после того, как ответчик был привлечён к ответственности, инвестор испугался и решил больше не покупать.

« Я уполномочила свою дочь заниматься этим, но дочь сказала: «Мама, люди говорят, что тебя так наказывают, они боятся, они больше не будут покупать», — сказала г-жа Лань, добавив, что её дочь также продаёт здание в Ханое и встретилась с другом, чтобы договориться о продаже за 1 миллиард долларов США. Цель — исправить последствия для ответчика по этому делу.

Хоанг Тхо

Источник