Полиция Дананга ликвидировала «призрачный» проект виртуальной валюты, в результате которого было похищено около 90 миллиардов донгов.

Это сложная «призрачная» криптовалютная сеть, работающая в киберпространстве, которая привлекла более 8000 инвесторов к участию в замаскированной многоуровневой схеме, присвоив почти 90 миллиардов донгов.

Полиция города Дананг ликвидировала проект «призрачной» виртуальной валюты и арестовала 14 связанных с ним лиц. (Фото предоставлено полицией)

26 ноября Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции города Дананг объявил об успешном пресечении мошеннической группировки, которая присваивала активы посредством инвестиций в криптовалюту. Это сложная сеть, действующая в киберпространстве, которая привлекла тысячи инвесторов с помощью замаскированной многоуровневой схемы и присвоила десятки миллиардов донгов. Полиция города Дананг арестовала 14 человек, связанных с преступной деятельностью, изъяла множество документов и оборудования, а также заморозила активы в целях проведения расследования.

Соответственно, выполняя указание генерал-майора Нгуен Хыу Хопа, директора полиции города Дананг, подразделение кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий сосредоточилось на выявлении и пресечении мошенников и присваивателей имущества в киберпространстве посредством инвестиций в виртуальную валюту.

Предварительные результаты расследования показали: с конца 2020 года Нгуен Тхе Зуй (44 года, проживающий в коммуне Хоа Тьен) и Нгуен Фам Фу Тхоа (41 год, проживающий в районе Хайван города Дананг) задумали создать проект-«призрак» под названием TOSI для присвоения активов. Группа наняла программистов для создания криптовалюты TOSI на платформе Binance Smart Chain, а затем создала ряд веб-сайтов, таких как tsijp.jp, tsibank.ai и tsigh.ai, для привлечения инвесторов.

Дуй и Тхоа наняли Дуонг Куанг Хай (41 год, проживающего в районе Хоакхань города Дананг) для создания и эксплуатации всей технической системы. В частности, участники запрограммировали функцию присоединения личных электронных кошельков к системе, чтобы при совершении транзакций деньги переводились непосредственно на кошельки участников, а не на публичный кошелек или торговую площадку.

Полиция Дананга работает с группой подозреваемых. ( Видео предоставлено полицией)

Чтобы скрыть свою мошенническую деятельность, группа распространила информацию о том, что монеты TOSI выпущены японской корпорацией и готовятся к листингу на бирже Binance, и одновременно формировала инвестиционные пакеты с необычайно высокими процентными ставками — от 3% до 22% — и выплачивала вознаграждения по многоуровневой схеме. Когда новых участников не стало, мошенники тут же закрыли сайт, сославшись на «техническое обслуживание» и «взлом», а затем создали новый проект для продолжения мошенничества.

Чтобы расширить масштаб своей деятельности, Дуй и Тхоа объединились с Дуонг Тхань Ки (41 год, проживает в районе Хайван города Дананг) для создания канала «TOSI VIETNAM» на YouTube, снимали фальшивые рекламные видеоролики, вели прямые трансляции в социальных сетях, организовывали семинары и туры для встреч с инвесторами во многих провинциях и городах. Одновременно с этим группа вербовала лидеров во многих населённых пунктах для привлечения участников, формируя разветвлённую многоуровневую систему.

Следственное управление полиции города Дананг установило, что с 2021 года по настоящее время группировка осуществила три последовательных мошеннических проекта, присвоив в общей сложности около 90 миллиардов донгов у более чем 8000 жертв по всей стране.

В ходе обыска и расследования полиция изъяла 11 ноутбуков, 16 мобильных телефонов различных типов, более 20 ГБ данных исходного кода проекта и около 1000 страниц сопутствующих документов.

Кроме того, полиция города Дананг также заморозила более 1,1 млрд донгов на банковских счетах, почти 100 000 USDT (криптовалюта, представляющая доллар США) в виртуальных кошельках и множество другой связанной недвижимости...

Дело расследуется и рассматривается дополнительно.

ВИШНЯ

Источник: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html