Бывшего директора Agribank Кантхо продолжают обвинять в причинении убытков на сумму более 300 миллиардов донгов.

После того, как бывшего директора Agribank Can Tho г-на Ле Тхань Хай признали невиновным, его продолжают обвинять в организации потери 303 млрд донгов.

5 июля действия г-на Ле Тхань Хая (59 лет), Нгуен Хюинь Дат Няна (41 год, бывший директор Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited) и 4 их сообщников были изложены в следственном заключении полиции города Кантхо, переданном в Народную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций».

Этот шаг был предпринят после почти года повторного расследования после вердикта Высокого народного суда города Хошимин, отменившего вердикт Народного суда города Кантхо от 7 января 2022 года, признавший г-на Хая и его сообщников невиновными.

Ответчики на апелляционном слушании в августе 2022 года. Фото: Ан Бинь — Ответчики на апелляционном слушании в августе 2022 года. Фото: *Ан Бинь*

По данным следственного агентства, с 2006 по 2013 год Нгуен Хюинь Дат Нян основал 7 компаний, зарегистрированных в различных отраслях, но поручил сотрудникам использовать их имена для заимствования капитала из Банка сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама - Agribank Can Tho.

В 2012 году г-н Ле Тхань Хай и его подчиненные одобрили кредит в размере 289 млрд донгов для компании Нхана на льготных условиях (0% годовых в течение первых двух лет, 50% годовых на третий год и далее). С согласия руководства банка Нхан использовал здание супермаркета Citimart Can Tho в качестве залога, но увеличил стоимость кредита со 104 млрд донгов до 333 млрд донгов.

Нхан не использовал заёмные средства для «покупки техники и оборудования», как было указано в договоре, а вместо этого положил почти 150 миллиардов донгов на счёт этого банка. Оставшиеся средства были потрачены на покупку земли на улице Нгуен Трай для личного пользования, а также на погашение основного долга и процентов по кредиту... После этого Нхан потерял возможность выплачивать кредит.

Следственное агентство установило, что г-н Хай, Тран Хюй Льеу и Буй Туан Ань (бывший заместитель директора, глава кредитного отдела Agribank Can Tho), Фам Тыонг Тхи и Нгуен Ван Дат (бывший директор, сотрудник Tan Tien Company Limited), Нгуен Хюйнь Дат Нян Особенно серьезные последствия это повлекло за собой для Agribank Vietnam, убытки которого составили более 303 млрд донгов.

В ходе этого инцидента г-н Хай, будучи директором Agribank Can Tho, вступил в сговор с Льеу и Нханом с целью умышленного совершения преступлений в течение длительного периода с использованием многочисленных кредитов. После этого Хай, Льеу и Нхан поручали своим сотрудникам и подчинённым совершать противоправные действия.

Все ответчики из банковской группы (Хай, Лиу, Туан Ань) знали, что предоставленные Нханом документы и бумаги не были квалифицированы, поэтому они согласились завысить стоимость заложенных активов для предоставления кредита.

Рассмотрев признаки мошенничества и присвоения банковских активов со стороны Нхана, следственное управление установило, что обвиняемый совершил мошенничество с целью получения кредитов, подделал поддельные документы, завысил стоимость заложенных активов и использовал кредит в нецелевых целях. Однако Нхан обсудил это с Хай, Лиу, Туан Анем, а затем поручил Тхи, Дату и их сотрудникам выполнить эти действия, поэтому оснований для возбуждения уголовного дела не было.

Дело тянулось много лет, и многие дела были возвращены . В начале прошлого года Народный суд города Кантхо провёл слушание в первой инстанции, и г-н Хай, Льеу и Нхан отрицали какие-либо действия по обсуждению и завышению стоимости залога. Ответчики утверждали, что стоимость залога была основана на результатах оценки, проведённой независимыми оценочными компаниями.

Представитель отделения Agribank в Кантхо также предоставил документы, подтверждающие, что банк пока не понес никаких убытков. Адвокаты, защищающие интересы подсудимого и потерпевшего, единогласно заявили, что залоговое обеспечение и активы, сформированные за счёт кредитного капитала, «способны погасить кредит перед банком».

Судьи признали подсудимых невиновными, поскольку не смогли определить размер ущерба по делу, и не было оснований для вынесения обвинительного приговора. Народная прокуратура города Кантхо позднее подала апелляцию, утверждая, что размер ущерба по делу был определён с момента совершения преступления и его предотвращения в июне 2016 года.

11 августа 2022 года Высокий народный суд города Хошимин в ходе апелляционного слушания полностью отменил решение суда первой инстанции и передал дело в Народную прокуратуру города Кантхо для продолжения уголовного преследования г-на Хая и его сообщников по обвинению в нарушении правил кредитования в деятельности кредитных организаций . В отношении подсудимого Нхана суд ходатайствовал о пересмотре других обвинений.

Ан Бинь

Ссылка на источник