Что скрывается за уловками инвесторов по выводу денег в деле Shark Binh

Г-н Нгуен Хоа Бинь (Шарк Бинь) в полицейском участке. Фото: Полиция города Ханой .

После краха криптовалютного проекта AntEx г-н Нгуен Хоа Бинь (Shark Binh) неоднократно заявлял, что является жертвой, отрицая какую-либо причастность к «перетягиванию ковра». Однако откровения человека, выдававшего себя за технического директора (CTO) проекта, и общедоступные данные о транзакциях в блокчейне осложнили ситуацию, вызвав множество споров в криптосообществе.

Г-н Тран Хуен Динь, руководитель проекта ChainTracer, считает, что проект, позволяющий отдельным лицам или организациям вмешиваться в пул ликвидности, как это сделала команда AntEx, выведя средства, не обязательно нарушает принцип децентрализации. Это зависит от изначального соглашения между владельцем проекта и инвестором.

Соответственно, если проект объявляет чёткую дорожную карту, но останавливается на полпути и не выполняет свои обещания, это признак нецелевого использования капитала. Например, некоторые проекты предусматривают право изъятия ликвидности с самого начала через 5 или 10 лет. Если инвесторы согласны с этим условием, они могут участвовать. В противном случае, они имеют право выйти из проекта.

«Принцип децентрализации в блокчейне относительен, вопрос в том, выполняет ли владелец проекта свои обязательства перед инвестором. Во многих случаях они этого не делают», — сказал г-н Динь.

По словам представителя проекта ChainTracer, во многих случаях управление пулами ликвидности передается сообществу или осуществляется посредством смарт-контрактов, механизмов блокировки токенов или других децентрализованных моделей управления, таких как DAO.

Что касается распознавания мошеннических проектов, г-н Динь считает, что инвесторы могут полностью обнаружить их на ранней стадии. Исследовательская группа проекта ChainTracer проанализировала более 200 проектов и обнаружила, что большинство мошеннических проектов объединяет обещание необоснованной прибыли, отсутствие прозрачности информации и неясные финансовые модели.

Г-н Тран Хуен Динь, руководитель проекта ChainTracer, рассказывает о мошенничестве в сфере блокчейна. Фото: Ван Ань/VBA .

Многие проекты обещают прибыль до 10–15% в месяц, что нереалистично для легальных инвестиционных моделей. Кроме того, информация о многих проектах представлена только на вьетнамском языке, хотя в рекламе заявлено о большом количестве иностранных инвесторов или о том, что владельцы проекта — иностранцы. Инвесторам также следует внимательно изучить информацию об отсутствии данных на международных платформах.

Согласно отчёту Ассоциации кибербезопасности Вьетнама, в 2023 году вьетнамцы были украдены около 19 миллиардов донгов , из которых более 60% были связаны с инвестиционными моделями. «Стремление к высокой, быстрой и безопасной прибыли — это слабость, которая делает инвесторов уязвимыми для финансовых мошенников», — подчеркнул г-н Динь.

До ареста г-н Нгуен Хоа Бинь неоднократно заявлял, что стал жертвой краха криптовалютного проекта AntEx, подчёркивая, что «ковровый вывод средств» был осуществлён технической командой. Однако осведомитель под ником «Shark Binh» публично раскрыл адреса кошельков, предположительно связанных с проектом, чтобы сообщество могло проверить транзакции.

«В то время г-н Бинь сказал, что инвесторы очень заинтересованы, это было подходящее время для изъятия ликвидности», — рассказал этот человек.

Днём 14 октября полиция города Ханой возбудила уголовное дело и временно задержала г-на Нгуена Хоа Биня и девятерых его сообщников в рамках расследования мошеннического присвоения имущества, связанного с криптовалютным проектом AntEx. По данным следственного управления, общая сумма присвоенных средств оценивается примерно в 117 миллиардов донгов , полученных из взносов примерно 30 000 инвесторов, участвующих в проекте.

Источник: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html