Предложение разрешить агентствам по регистрации предприятий извлекать и проверять сведения о судимости

Многие положения о создании предприятий будут изменены и дополнены. Иллюстрация

Министерство финансов только что направило депутатам Национального собрания доклад № 188/BC-BTC от 19 мая 2025 года, в котором принимаются и излагаются мнения депутатов Национального собрания на заседании группы по проекту Закона о внесении изменений в ряд статей Закона о предприятиях для проведения в зале обсуждения данного законопроекта.

В приложении к настоящему отчету агентство-разработчик заявило, что оно приняло замечания делегатов и скорректировало понятие «бенефициарный владелец предприятия» в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег; При этом Правительству поручено определить критерии определения (конкретное соотношение владения уставным капиталом, прямое или косвенное владение, право контроля через соотношение голосования или право контроля через назначение/увольнение персонала...), а также объявить сведения о бенефициарных владельцах предприятия.

«После принятия Национальным собранием законопроекта о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о предприятиях Министерство финансов представит правительству доклад о внесении изменений и дополнений в Указ об административных санкциях в финансовой сфере в части дополнения положений об административных санкциях в отношении предприятий, не исполняющих надлежащим образом обязанности по сбору, обновлению, хранению и предоставлению информации о бенефициарных владельцах», — говорится в документе.

Минфин предложит дополнить положения об административных санкциях в отношении предприятий, не исполняющих надлежащим образом обязанности по сбору, актуализации, хранению и предоставлению информации о бенефициарных владельцах.

Что касается изменения и дополнения круга субъектов, которым разрешено создавать предприятия, участвовать в управлении, эксплуатации и работе на них, включая государственных служащих, Министерство финансов заявило, что существуют мнения, предлагающие добавить некоторые особые условия для избежания конфликта интересов, такие как: ограничение деятельности предприятий, в управлении которыми государственным служащим разрешено участвовать (только в отношении результатов исследований в государственных учреждениях, где работают государственные служащие); Положение о независимых механизмах контроля за случаями совмещения руководителями должностей в предприятиях, а также об обязанностях сообщать о конфликтах интересов (при их наличии).

Предлагается рассмотреть вопрос о разработке положений для должностных лиц некоторых научно-исследовательских институтов со специальными функциями, такими как национальная оборона, безопасность, шифровальные технологии, биотехнологии, военные биотехнологии и т. д.; Внесение дополнений в нормативные акты с целью исключения государственных служащих, работающих в государственных органах и подразделениях, на которые возложены функции по обеспечению национальной обороны и безопасности, сведения о которых отнесены к государственной тайне, в соответствии с положениями Закона о защите государственной тайны...

Министерство финансов заявило, что вышеуказанные положения не урегулированы в документах и ​​политике партии и государства и не подпадают под действие Закона о предпринимательстве. В связи с этим Министерство финансов рассмотрит и проведет координацию с соответствующими ведомствами для принятия всеобъемлющего пересмотра Закона о предпринимательстве и завершения разработки специализированных правовых норм.

Что касается отмены положения о том, что в случае запроса органа регистрации предприятий лицо, регистрирующееся для создания предприятия, должно предоставить органу регистрации предприятий справку о судимости, объяснив это опасениями, что это положение слишком «широкое» и потенциально рискованное, Министерство финансов пояснило: в настоящее время правительство разрабатывает указ, который заменит указ № 01/2021/ND-CP о регистрации предприятий.

Министерство финансов изучит и рассмотрит предложение о предоставлении органам регистрации предприятий возможности извлекать и проверять информацию о судимостях посредством подключения к национальной базе данных о населении и судимостях для контроля рисков в процессе подготовки указов, которые будут рассматриваться и обнародоваться правительством.

Аналогичным образом, для определения точной информации о лице, регистрирующем владельца бизнеса, с целью ограничения случаев создания лицами фиктивных предприятий, Министерство финансов заявило, что эта информация также будет рассмотрена и специально урегулирована в Указе, заменяющем Указ № 01/2021/ND-CP о регистрации предприятий, который добавляет положения о лицах, использующих персональные идентификационные номера для выполнения процедур регистрации предприятий.

МИСТЕР. ФУОНГ

Источник: https://www.sggp.org.vn/de-xuat-cho-phep-co-quan-dang-ky-kinh-doanh-duoc-trich-xuat-xac-minh-ly-lich-tu-phap-post795966.html