Выдавая себя за банковского служащего, совершил мошенничество и присвоил более 8 миллиардов донгов

Обманутые заемщики лишились более 8 миллиардов донгов

19 сентября Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции провинции Хайзыонг сообщил, что подразделение обнаружило и прояснило факт выдачи себя за сотрудника банка с целью консультирования и сопровождения кредитных процедур и документов с целью хищения и присвоения более 8 миллиардов донгов у Хоанг Тхань Хунга (31 год, проживает в городе Сонгконг, Тхай Нгуен).

Согласно документам расследования, в мае 2023 года в связи с необходимостью занять деньги в банке для ведения бизнеса и увидев висящую возле его дома рекламу, знакомящую с содержанием поддержки по кредиту от M. Bank, г-н LVP (40 лет, проживающий в районе Тхань Мьен, Хайзыонг) позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, для получения консультации и поддержки по кредиту.

Звонок от г-на П. поступил от человека, назвавшегося Хунгом и представившегося сотрудником банка М. Этот человек поручил г-ну П. завести друзей в социальной сети Zalo для удобного общения.

После нескольких телефонных звонков этот человек приехал прямо к г-ну П. домой, чтобы провести его через процесс подачи заявки на кредит. Человек по имени Хунг также привел ряд причин, таких как необходимость уплатить сбор за открытие дела, сбор за оценку, даже сбор за «сокрытие активов»… чтобы попросить г-на П. перевести деньги на указанные им банковские счета.

Hải Dương: Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 1. — Хоанг Тхань Хунг в полицейском участке

Надеясь занять крупную сумму денег в банке, г-н П. мобилизовал все свои собственные деньги, занял их у семьи, друзей и соседей, чтобы передать их консультанту. Менее чем за 5 месяцев сумма денег, которую г-н П. перевел человеку по имени Хунг, составила более 8 миллиардов донгов.

Однако после перевода денег он не увидел сотрудников службы поддержки для завершения процедуры выдачи кредита, как было обещано, и, заподозрив, что его обманывают, г-н П. отправился в полицию, чтобы сообщить об этом.

Изъятие денег для внесения на счет для игры в карточные игры

После проведения проверки Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Хайзыонг выяснил, что подозреваемым, совершившим вышеуказанное мошенничество, является Хоанг Тхань Хунг.

В полицейском участке Хунг признался во всех своих преступлениях. Соответственно, из-за отсутствия стабильной работы и пристрастия к карточным играм за вознаграждение, у Хунга возникла идея совершить мошенничество.

С апреля 2023 года Хунг начал заказывать SIM-карты и нежелательные банковские счета в социальных сетях, заказав около 150 рекламных щитов с контентом в поддержку банковских кредитов. Затем эти рекламные щиты были установлены в жилых районах провинций Хайзыонг, Тхайнгуен, Баккан и т. д. с целью мошенничества и присвоения имущества.

Примерно в мае 2023 года Хунгу позвонил г-н П. и он начал совершать мошенничество. Благодаря своим преданным и восторженным советам Хунг завоевал доверие г-на П.

После этого Хунг постоянно увеличивал сумму кредита, что сопровождалось рядом комиссий, которые г-ну П. пришлось заплатить. Вся сумма в размере более 8 миллиардов донгов, которую Хунг обманом выманил у г-на П., была переведена на 10 банковских счетов в карточных играх на призы и на 2 нежелательных банковских счета, купленных в социальных сетях.

Помимо пополнения баланса для игр, Хунг будет конвертировать и переводить деньги на свой банковский счет для расходов.

На основании собранных документов и доказательств Департамент кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений полиции провинции Хайзыонг принял решение возбудить уголовное дело о мошенничестве и присвоении имущества и передать его в компетентный следственный орган для рассмотрения в установленном порядке.

Быстрый просмотр 20:00: Панорамные новости 19 сентября

Ссылка на источник