Появился еще один случай предполагаемого мошенничества при экспорте орехов кешью на рынок Дубая.

В информации четко указано, что Вьетнамская ассоциация производителей кешью (VINACAS) получила петицию от компании Tin Mai Company — члена VINACAS о предполагаемом случае мошенничества при экспорте орехов кешью.

В частности, компания Tin Mai Company подписала контракт на продажу орехов кешью компании BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, ОФИС № 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, ДУБАЙ, ОАЭ Тел. +971 43868859, +971586001304; Электронная почта: [email protected]. Прямой дилер: г-н Наим Чаудхри, моб. тел./Whatsapp: +971 58 600 1304, эл. почта: [email protected].

Еще один предполагаемый случай мошенничества при экспорте орехов кешью на рынок Дубая

Клиент внес аванс в размере 15%. Компания осуществила доставку товара, и 24 июня 2023 года он прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. Товары были забраны и возвращены в пустых контейнерах 27 июня 2023 года, при этом компании Tin Mai Company до сих пор не выплачено 85% стоимости груза.

Хотя Sacombank отправил 2 телеграммы (Swift) в банк покупателя AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch с просьбой произвести оплату и вернуть комплект документов, однако этого сделано не было.

В ходе проверки было установлено, что комплект документов груза был доставлен компанией DHL сотруднику службы безопасности филиала AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road в Дубае, однако куда он затем отправился, неизвестно.

Транспортная компания заявила, что доставит товар, как только будут получены все необходимые документы.

«По данным компании Tin Mai Company и Ассоциации производителей перца Вьетнама, помимо компании Tin Mai Company, есть как минимум еще два предприятия в отрасли перца и специй, которые столкнулись с аналогичной ситуацией с тем же клиентом и вышеупомянутым банком», — добавил ВИНАКАС .

Понимая, что инцидент имеет признаки мошенничества со стороны клиентов или банка покупателя, в целях поддержки связанных предприятий, а также немедленного обращения за поддержкой во Вьетнамское торговое представительство в ОАЭ, г-н Тран Хуу Хау - заместитель генерального секретаря VINACAS - сообщил, что руководители VINACAS будут координировать свои действия с руководителями Ассоциации производителей перца Вьетнама для организации встречи с предприятиями с целью полного изучения информации, на которой они официально порекомендуют компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть и оказать поддержку предприятиям в разрешении инцидента.

Если члены VINACAS или предприятия, занимающиеся продажей кешью, столкнулись с подобными проблемами, обратитесь в офис VINACAS для получения информации.

Также сегодня днем, 17 июля, Ассоциация производителей перца Вьетнама направила официальное сообщение предприятиям Ассоциации и вынесла предупреждения при торговле на рынке Дубая (ОАЭ).

В документе говорится, что, согласно предупреждениям, направленным в Ассоциацию некоторыми предприятиями, занимающимися экспортом сельскохозяйственной продукции, с июня 2023 года некоторые вьетнамские предприятия столкнулись с трудностями в оплате при заключении контрактов на экспорт в Дубай сельскохозяйственной продукции, такой как перец, корица, кешью и т. д.

В частности, в отчетах компаний говорилось, что транзакции, по всей видимости, имели признаки мошенничества со стороны одного и того же покупателя (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) и одного и того же банка (Ajman Bank PJSC) в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, что привело к потере грузов компаний в порту Джебель-Али, ОАЭ.

Мошеннические операции совершались непосредственно в банке покупателя, куда эти предприятия направляли документы по инкассо, с участием персонала банка и операций по сделке, что свидетельствует о признаках мошеннического сотрудничества между банком и покупателем.

В результате покупатель смог получить доступ к оригинальным документам на груз без оплаты и прекратить связь с вышеуказанными предприятиями. В этой потере есть роль и совместная ответственность Ajman Bank PJSC с покупателем по организации и сговору с целью осуществления мошеннических сделок по поставкам товаров вьетнамских предприятий.

В связи с этим Вьетнамская ассоциация производителей перца рекомендует компаниям быть предельно осторожными при работе с клиентами из Дубая. В случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, сообщите об этом Ассоциации.

Ссылка на источник