Появился еще один случай предполагаемого мошенничества при экспорте орехов кешью на рынок Дубая.

В информации четко указано, что Вьетнамская ассоциация производителей кешью (VINACAS) получила петицию от компании Tin Mai — члена VINACAS о предполагаемом случае мошенничества при экспорте орехов кешью.

В частности, компания Tin Mai Company подписала контракт на продажу орехов кешью компании BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, офис № 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, Дубай, ОАЭ. Тел.: +971 43868859, +971586001304; эл. почта: info@barft.com. Контактное лицо: г-н Наим Чаудхари, моб./Whatsapp: +971 58 600 1304, эл. почта: naeem@barft.com.

Еще один предполагаемый случай мошенничества при экспорте орехов кешью на рынок Дубая

Клиент внес предоплату в размере 15%. Компания доставила товар, и 24 июня 2023 года он прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. 27 июня 2023 года товар был вывезен и возвращен в порожних контейнерах, при этом компания Tin Mai до сих пор не получила 85% от стоимости груза.

Хотя Sacombank отправил 2 телеграммы (SWift) в банк покупателя AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch с требованием произвести оплату и вернуть комплект документов, однако это не было сделано.

В ходе проверки было установлено, что комплект документов на груз был передан компанией DHL сотруднику службы безопасности филиала AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road в Дубае, однако куда он затем делся, неизвестно.

Транспортная компания заявила, что доставит товар, как только будут получены все необходимые документы.

«По данным компании Tin Mai Company и Ассоциации производителей перца Вьетнама, помимо компании Tin Mai Company, есть как минимум еще две компании в отрасли перца и специй, которые столкнулись с аналогичной ситуацией с тем же клиентом и вышеупомянутым банком», — добавил ВИНАКАС .

Понимая, что инцидент имеет признаки мошенничества со стороны заказчика или банка покупателя, заместитель генерального секретаря VINACAS г-н Тран Хыу Хау, в целях оказания поддержки соответствующим предприятиям, а также немедленного обращения за поддержкой во Вьетнамское торговое представительство в ОАЭ, заявил, что руководители VINACAS будут координировать свои действия с руководителями Ассоциации производителей перца Вьетнама для организации встречи с предприятиями, чтобы в полной мере изучить информацию, после чего они официально порекомендуют компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть и оказать поддержку предприятиям для разрешения данного случая.

Если члены VINACAS или предприятия, занимающиеся торговлей кешью, сталкиваются с подобными проблемами, обратитесь в офис VINACAS для получения информации.

Также сегодня днем, 17 июля, Ассоциация производителей перца Вьетнама направила письмо предприятиям Ассоциации и вынесла предупреждения при торговле на рынке Дубай-ОАЭ.

В документе говорится, что, согласно предупреждениям, поступившим в Ассоциацию от некоторых предприятий-экспортеров сельскохозяйственной продукции, с июня 2023 года некоторые вьетнамские предприятия столкнулись с трудностями в оплате при заключении контрактов на экспорт в Дубай сельскохозяйственной продукции, такой как перец, корица, орехи кешью и т. д.

В частности, в отчетах компаний говорилось, что транзакции, по всей видимости, имели признаки мошенничества со стороны одного и того же покупателя (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) и одного и того же банка (Ajman Bank PJSC) в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, что привело к потере грузов компаний в порту Джебель-Али, ОАЭ.

Мошеннические операции совершались непосредственно в банке покупателя, куда эти предприятия направляли документы по инкассо, с участием персонала банка и операций по сделке, что свидетельствует о мошенническом сотрудничестве между банком и покупателем.

Таким образом, покупатель получил доступ к оригиналам документов на отгрузку без оплаты и одновременно прервал связь с вышеупомянутыми компаниями. В связи с этим банк Ajman Bank PJSC и покупатель несут совместную ответственность за организацию и сговор с целью совершения мошеннических операций с отгрузками вьетнамских компаний.

В связи с этим Ассоциация производителей перца Вьетнама рекомендует компаниям проявлять крайнюю осторожность при работе с клиентами из Дубая. В случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, сообщите об этом Ассоциации.

Ссылка на источник