Мошенничество окружает людей повсюду.

Будьте осторожны с будущими денежными переводами.

Недавно полиция провинции Тханьхоа арестовала двух подозреваемых: Фам Ван Донга (26 лет, проживающего в районе Хоанг Дьеу, город Тхайбинь , провинция Тхайбинь) и Чан Минь Хиеу (26 лет, проживающего в коммуне Донгхоа, город Тхайбинь) в рамках расследования их причастности к мошенничеству и присвоению имущества.

Ранее Донг и Хиеу ездили на мотоциклах по магазинам в районах Триеу Сон и Донг Сон ( провинция Тханьхоа ). При покупке товаров Донг и Хиеу просили владельцев магазинов обменять деньги, переведенные банковским переводом, на наличные. Подозреваемые использовали свои банковские счета для создания будущих ордеров на перевод денег (не мгновенных переводов). После создания ордера они нажимали кнопку перевода. Банковское приложение сообщало об успешном переводе денег, но на следующий день, поскольку на счету не было средств, банк не мог выполнить ордер на перевод, и, следовательно, получатель не получал деньги. Используя этот метод, Донг и Хиеу совершили множество мошеннических действий в двух вышеупомянутых районах.

Полиция провинции Тханьхоа проводит информационную кампанию среди населения о мошеннических схемах в интернете.

СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА… БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ VND

Другой вид мошенничества использует совершенно новую тактику, при которой мошенники легко обманывают людей, используя только телефон. Днём 12 марта мужчина позвонил г-же LTY, владелице магазина золота и серебра Thien Bao (в городе Йен Кат, район Нху Суан, провинция Тханьхоа), представился как Дуй и попросил купить 3 золотых слитка за 209 миллионов донгов. Затем мужчина добавил г-жу Y. в друзья на Zalo и попросил её доставить золото г-же NTH, владелице магазина золота и серебра Hoa Phi (также расположенного в городе Йен Кат).

В то же время г-же НТХ позвонил мужчина, представившийся как Дуй, и сказал, что ему нужно продать г-же Х. 3 золотых слитка за 203 миллиона донгов. Мужчина по имени Дуй сказал г-же Х., что золото хранится в доме г-жи Й., и попросил ее приехать к ней домой, чтобы забрать его.

Новость оказалась правдивой, поэтому г-жа Х. отправилась к г-же И. за золотом, и г-жа И., поверив ей, передала золото. После этого г-жа Х. перевела 203 миллиона донгов человеку по имени Дуй через предоставленный им банковский счет.

Что касается г-жи И., после доставки товара, но долгого ожидания без получения денег от человека по имени Дуй, она позвонила г-же Х., чтобы уточнить ситуацию. Г-жа Х. сказала, что уже перевела полную сумму за золото человеку по имени Дуй. В этот момент и г-жа Х., и г-жа И. поняли, что стали жертвами мошенничества, и подали заявление в полицию.

Используя аналогичную тактику, в конце марта директор компании в районе Куанг Сюонг (провинция Тханьхоа) был обманут мошенниками, которые заставили его продавать сталь, в результате чего он потерял 494 миллиона донгов.

Меня обманули, потому что я подумал, что коллега хочет занять денег.

Недавно в провинции Ниньбинь произошла мошенническая схема, связанная с кражей денег, жертвами которой стали чиновники. Инцидент произошел днем ​​9 апреля, когда с аккаунтов Zalo двух чиновников, работающих в двух государственных учреждениях провинции Ниньбинь, были разосланы сообщения почти всем контактам из их телефонной книги с просьбой о займах.

Согласно предварительным статистическим данным полиции провинции Ниньбинь, с аккаунта Zalo, принадлежащего одному из сотрудников, рассылались сообщения многим коллегам по тому же ведомству с просьбами о займах. Один коллега перевел 90 миллионов донгов; другой — 30 миллионов донгов; и многие другие перевели от 5 до 6 миллионов донгов на этот счет Zalo, который, как они полагали, принадлежал коллеге. Общая сумма переводов, осуществленных сотрудниками, составила около 200 миллионов донгов. На счет другого сотрудника в Zalo также поступили переводы от коллег на общую сумму около 180 миллионов донгов.

Позже кредиторы начали обсуждать между собой, почему их коллеги так часто обращаются за займами, и с ужасом обнаружили, что аккаунты их коллег в Zalo были взломаны. Многих убедило в мошенничестве то, что банковский счет, указанный мошенником для получения денег, был оформлен на те же имена, что и у сотрудников, чьи аккаунты в Zalo были взломаны. Поэтому многие поверили в реальность и были обмануты. В настоящее время дело расследуется полицией провинции Ниньбинь.

Майор Нгуен Ван Нам, заместитель начальника отдела кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений (полиция провинции Ниньбинь), заявил, что в последнее время ситуация с преступлениями и нарушениями закона в киберпространстве в провинции Ниньбинь становится все более сложной, с использованием все более изощренных методов и тактик, причиняющих значительный ущерб, что вызывает общественную озабоченность.

«Злоумышленники часто используют в своих целях сотрудников брокерских компаний, банков, телекоммуникационных компаний и т. д., чтобы запрашивать у людей личную информацию. Затем они используют предоставленную информацию для проникновения в телефонные системы, инструктируя жертв переводить деньги со своих счетов. Кроме того, существуют высокотехнологичные методы преступлений, когда злоумышленники используют вредоносное ПО для проникновения в телефонные системы, похищая личную информацию людей, что приводит к утечке, краже и потере персональных данных, особенно информации о банковских счетах. Одновременно преступники взламывают, проникают в системы, получают контроль над счетами и рассылают мошеннические сообщения знакомым, друзьям и родственникам…», — заявил майор Нам.

Внимание: 24 вида мошенничества

В целях предотвращения онлайн-мошенничества и повышения осведомленности и бдительности населения полиция провинции Ниньбинь недавно выпустила предупреждение о 24 видах мошенничества, в том числе:

1. Выдача себя за сотрудников полиции, прокуратуры или суда.

2. Видеозвонки с использованием технологий Deepfake и DeepVoice.

3/ Доступные туристические пакеты

4. Выдача себя за страховую компанию.

5. Выдача себя за медицинского работника с целью сообщить родственникам, что они находятся в отделении неотложной помощи.

6. Выдача себя за финансовую компанию.

7. Выдача себя за сотрудников дорожной полиции.

8. Фальсификация квитанций об успешном переводе денежных средств.

9. Выдача себя за руководителей провинций, департаментов или ведомств.

10. Мошеннические схемы по вербовке сотрудников в интернете.

11/ Онлайн-покупка и продажа

12. Мошеннические схемы по поиску сотрудников для работы на дому.

13. Инвестирование в акции, криптовалюты и многоуровневые маркетинговые схемы.

14/ Мошенничество с SIM-картами 4G

15. Кража информации из удостоверений личности граждан с целью получения кредитных займов.

16. Выдача себя за сотрудника банка с целью обновления приложения.

17. Использование фиктивных денежных переводов для принуждения к подаче заявок на кредит.

18. Кража аккаунтов в социальных сетях и рассылка мошеннических сообщений.

19. Принудительная установка идентификационного программного обеспечения Министерства общественной безопасности.

20. Мошеннические схемы, используемые для перевода денег на благотворительность.

21/ Выполнение задач с помощью незнакомого приложения

22/ Услуги по возврату средств и средств, утерянных в результате использования аккаунтов в социальных сетях.

23/ Финансовые инвестиции, отправка посылок, выигрыш призов

24/ Подбор детских моделей.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/lua-dao-bua-vay-nguoi-dan-185240416233225328.htm