Золотой магазин Тханьхоа с выручкой в ​​5000 миллиардов: раскрывается «молниеносный» процесс увеличения капитала

(Dan Tri) - За более чем 3 года компания Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited увеличила свой капитал в 25 раз, с 2 миллиардов до 50 миллиардов донгов. Полиция установила, что выручка компании в период 2020-2025 годов достигла 5 миллиардов донгов.

Как сообщила газета Dan Tri 9 декабря, Следственное управление полиции провинции Тханьхоа объявило о возбуждении уголовного дела и временном задержании Нгуен Хуу Биня (род. 1954 г.р., директора компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Ле Тхи Тху Хуонг (род. 1960 г.р., жены Биня) и Нгуен Тху Нга (род. 1990 г.р., племянницы Биня) за уклонение от уплаты налогов.

В ходе полицейского расследования было установлено, что выручка компании за 5 лет (2020-2025) составила 5 000 миллиардов донгов, но ежемесячно она платила всего около 10 миллионов донгов налогов. Кроме того, Бинь и его жена также распорядились открыть десятки личных счетов вне реестра и не задекларировали их в налоговых органах.

Согласно данным Национального портала регистрации предприятий, компания Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited была основана в ноябре 1995 года, ее головной офис расположен в районе Хак Тхань провинции Тханьхоа.

Г-н Нгуен Хуу Бинь занимает должность председателя совета директоров и законного представителя. До ноября 2021 года уставной капитал предприятия составлял 2 миллиарда донгов, из которых г-н Бинь внес 680 миллионов донгов (что эквивалентно 34% капитала); г-н Нгуен Хуу Фук и г-н Нгуен Тхе Хоа внесли по 660 миллионов донгов каждый, что эквивалентно оставшимся 66% капитала.

К началу ноября 2021 года компания увеличила свой капитал до 5 миллиардов донгов, при этом доля вклада в капитал существенно не изменилась, г-н Бинь внес 33,6% капитала. К декабрю 2023 года компания продолжила увеличивать свой капитал до 20 миллиардов донгов. Доля акционеров и доля вклада в капитал остались прежними.

Полиция провела обыск в доме Нгуен Хуу Биня и его жены (Фото: Полиция провинции Тханьхоа).

К сентябрю прошлого года компания Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited увеличила свой капитал до 50 миллиардов донгов. Доля акционеров и доля вклада в капитал остались прежними: г-н Бинь внес 16,7 миллиарда донгов (что эквивалентно 33,4% капитала); г-н Нгуен Хуу Фук и г-н Нгуен Тхе Хоа внесли по 16,65 миллиарда донгов каждый, что эквивалентно оставшимся 66,6% капитала. Согласно налоговой информации, в компании работает всего 8 сотрудников.

Согласно информации следственного органа, с 2020 года по настоящее время Нгуен Хуу Бинь и его жена Ле Тхи Тху Хуонг давали указания сотрудникам создавать десятки личных счетов для проведения операций с золотом с целью уклонения от уплаты налогов, не отражая их в бухгалтерской отчетности компании, что нанесло значительный ущерб государству.

Если подсчитать только один счет сотрудницы Тран Тхи Хонг, открытый в банке BIDV , то в ноябре и декабре 2024 года по нему было совершено транзакций на сумму до 163 миллиардов донгов, а сумма уклонения от уплаты налогов составила около 500 миллионов донгов.

Следственное управление полиции провинции Тханьхоа продолжает расширять расследование, привлекая к ответственности соответствующих лиц и организации в соответствии с положениями закона.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm