Богатый брокер занял деньги у господина Чан Куи Тханя, и тот присвоил себе 23 миллиарда донгов.

Следственное управление полиции (C01) Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности г-на Тран Куи Тханя (председателя компании Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) за злоупотребление доверием с целью хищения имущества. Также предложено привлечь к уголовной ответственности по этому же обвинению двух дочерей г-на Тханя, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич.

Г-н Чан Ку Тхань и его две дочери обвиняются в злоупотреблении доверием и присвоении 767 миллиардов донгов у г-жи Данг Тхи Ким Оань и двух других лиц. Следственное управление установило, что некоторые лица выступали в качестве посредников и получали комиссионные за предоставление займов и кредитов.

Среди брокеров Нгуен Хоанг Фу (фрилансер) получил выгоду в размере 23,6 млрд донгов, связав г-жу Данг Тхи Ким Оань и Лам Сон Хоанг с целью занять 615 млрд донгов у ответчика Чан Куи Тханя.

По данным расследования, Нгуен Хоанг Фу имеет опыт работы в сфере брокерских услуг и инвестиций в недвижимость, а также обладает юридическими знаниями. Г-н Фу познакомился с г-жой Ким Оань в 2019 году, чтобы выступить посредником в получении кредита.

В то время г-жа Ким Оань приобрела проект «Минь Тхань» у компании «Минь Тхань Донг Най», но не имела достаточного капитала и не могла взять кредит в банке OCB . Поэтому помощница магната связалась с Нгуен Хоанг Фу, чтобы «обсудить работу».

В штаб-квартире компании Kim Oanh Dong Nai г-н Фу заявил, что если г-жа Оань хочет занять 500 миллиардов донгов, ей необходимо передать проекты Nhon Thanh и Minh Thanh г-ну Чан Ку Тханю, добавив: «Вы должны заплатить мне 5% от суммы кредита».

Услышав это, г-жа Данг Тхи Ким Оан попросила Фу помочь ей встретиться с г-ном Тран Куи Тханем, пообещав, что если она сможет занять денег, то оплатит брокерскую комиссию.

Фу попросила женщину-магната подписать брокерский договор, в котором указывалось, что Фу выступает в качестве посредника, предоставляющего услуги по поиску партнёров для г-жи Оань для участия в инвестировании, за вознаграждение в размере 5% от общей суммы договора. В приложении к договору говорилось: «Фу выступила посредником для решения проблемы кредитования г-жи Оань на сумму 500 миллиардов донгов, выданную дважды: первый раз — 400 миллиардов донгов, второй раз — 100 миллиардов».

После этого Фу неоднократно водил г-жу Ким Оань к г-ну Чан Куи Тханю для обсуждения кредита. Следственное управление обвинило г-на Тханя в том, что он попросил г-жу Ким Оань подписать контракт на передачу проектов Ньон Тхань и Минь Тхань, на которые только что был выдан кредит в размере 500 миллиардов донгов, а затем присвоил эти два проекта, что привело к убыткам г-жи Оань в размере 600 миллиардов донгов.

Благодаря вышеуказанной брокерской деятельности Нгуен Хоанг Фу получил более 20,6 млрд донгов в качестве брокерских комиссий, согласно соглашению о 5% стоимости, подписанному с г-жой Ким Оань.

Кроме того, Фу также поручил г-ну Лам Сон Хоангу занять 115 миллиардов донгов у г-на Чан Куи Тханя и получил за это брокерское вознаграждение в размере 3 миллиардов донгов.

Следственное агентство считает, что поведение Фу имеет признаки преступления «Злоупотребление доверием в целях присвоения имущества», поскольку он помогал председателю Tan Hiep Phat Чан Куи Тханю и его двум дочерям присваивать деньги у г-жи Оань и г-на Хоанга.

Однако, поскольку Фу не знал целей Тран Куи Тханя и его сообщников, его действия не были достаточными для квалификации в качестве преступления.

Минь Туэ

Источник