Человек, которому госпожа Труонг Ми Лан доверила управление 126 объектами недвижимости

По итогам расследования дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности установило, что обвиняемый Данг Фыонг Хоай Там (руководитель аппарата совета директоров Van Thinh Phat Group) пользовался исключительным доверием со стороны г-жи Труонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group).

Согласно заявлению Тэма, примерно с 2013 по 2014 год Тэм был назначен в руководящую группу, контролирующую активы группы, включая отдельные активы г-жи Лан и группы Van Thinh Phat.

К 2017 году Таму было поручено контролировать непогашенную задолженность в банке SCB, связанную с вышеуказанными активами; в то же время другой сотрудник отслеживал и обновлял список отдельных активов и добавлял информацию о непогашенной задолженности, такую как: имя заемщика, сумма кредита, дата выдачи, обеспечение, непогашенная задолженность, срок кредита, название филиала-заемщика и т. д.

В начале 2020 года Тэм был назначен заместителем аппарата Совета директоров, отвечающим за всю офисную работу.

Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sản - 1 — Г-жа Труонг Май Лан (Фото: HN).

Согласно заключению расследования, Там подтвердил, что он управлял информацией и связанными с ней непогашенными долгами в SCB по 98 объектам недвижимости жилья и жилых земель в городе Хошимин и 28 объектам недвижимости сельскохозяйственных земель в районе 9 (город Тхудык) города Хошимин.

«Тэм знал, что эти активы были заложены по кредитам SCB», — заключило следствие.

Между тем, показания г-жи Труонг Ми Лан показывают, что эта женщина-председатель поручила Хоай Таму следить за отдельными объектами недвижимости, чтобы знать, какие активы были предоставлены для банковских кредитов, а какие не были предоставлены для кредитов; вести и отслеживать список компаний/лиц, чьи имена указаны в активах и кредитах.

Г-жа Лан также поручила Таму руководить сотрудниками, которые будут выполнять юридические процедуры по созданию компаний для оказания услуг ответчику Нгуен Фыонг Ань (бывшему заместителю генерального директора компании Penninsula Company) в случае необходимости подготовки документов для кредитов SCB.

В 2022 году г-жа Лан доверила Тэму просмотр списка активов женщины-председателя, которые были заложены в SCB, и попросила Тэма проверить информацию по каждому активу, чтобы выяснить, были ли какие-либо ошибки или были ли какие-либо активы не возвращены после погашения кредита.

Согласно заключению следствия, обвиняемый Там управлял и использовал 126 активов, отслеживал непогашенную задолженность по этим активам и координировал работу с другими сотрудниками для легализации сотен заявок на кредиты для группы Ван Тхинь Пхат.

Министерство общественной безопасности обвинило Тама в прямой причастности к преступным действиям г-жи Чыонг Ми Лан и в том, что он должен нести солидарную ответственность за сумму в 171 000 миллиардов донгов, которую г-жа Чыонг Ми Лан присвоила у SCB, а также за потерю более 57 000 миллиардов донгов.

В данном случае Агентство по расследованию полиции предложило привлечь Данг Фыонг Хоай Тама к ответственности за хищение имущества.

Источник