На организованном Госбанком 15 мая 2025 года семинаре по сбору мнений по проекту Циркуляра о внесении изменений и дополнений в Циркуляр № 09/2023/TT-NHNN от 28 июля 2023 года, регламентирующий ряд статей Закона о противодействии отмыванию денег, заместитель директора Департамента по противодействию отмыванию денег г-жа Нгуен Тхи Минь Тхо отметила: Внесение изменений и дополнений в Циркуляр № 09/2023/TT-NHNN является крайне актуальным вопросом.
Поскольку одним из основных направлений текущей работы является реализация международных обязательств правительства Вьетнама, особенно в рамках Действия № 5: «Принять меры по устранению недостатков в правовой базе Вьетнама, касающихся правил и требований к надзору за финансовыми учреждениями и ОНФПП в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма; превентивные меры, особенно рекомендации 10, 11, 12, 16 и 20 стандартов ФАТФ». Это важная основа для повышения эффективности противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствии с международными стандартами.
Соответственно, многие новые правила по борьбе с отмыванием денег будут обновлены в пересмотренном содержании, в том числе: Статья 3. Критерии и методы оценки рисков отмывания денег подотчетными организациями; Статья 4. Процесс управления рисками отмывания денег и классификации клиентов в зависимости от уровня риска отмывания денег; Статья 5. Внутренние правила по борьбе с отмыванием денег; Статья 6. Режим отчетности по крупным операциям, о которых необходимо сообщать; Статья 7. Режим отчетности по подозрительным операциям; Статья 8. Операции по электронным переводам денег; Статья 9. Режим отчетности по операциям по электронным переводам денег; Статья 10. Форма и срок представления электронных данных; Приложение. Внесение изменений в Приложение 2 и добавление Приложения 3...
 |
| Семинар по сбору мнений по проекту циркуляра о внесении изменений и дополнений в циркуляр № 09/2023/TT-NHNN от 28 июля 2023 года, регулирующий ряд статей Закона о борьбе с отмыванием денег. Фото: Хоанг Зиап |
Кроме того, субъектами, подлежащими изменению и дополнению настоящего Циркуляра, определено, что включаются субъекты, указанные в Циркуляре № 09/2023/TT-NHNN, к которым относятся финансовые учреждения; организации и лица, осуществляющие деятельность в соответствующих нефинансовых секторах и профессиях; вьетнамские организации и лица, иностранные организации, иностранцы, международные организации, имеющие операции с финансовыми учреждениями, организациями и лицами, осуществляющими деятельность в соответствующих нефинансовых секторах и профессиях; другие организации и лица, имеющие отношение к борьбе с отмыванием денег.
По данным Госбанка, в последнее время работа Вьетнама по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения достигла множества позитивных результатов, что нашло отражение как в завершении разработки правовой базы, так и в организации правоприменения, в деятельности по управлению и надзору, в организации реализации на национальном уровне и в деятельности по международному сотрудничеству.
Однако практика реализации показала, что некоторые положения Циркуляра 09/2023/TT-NHNN нуждаются в корректировке и обновлении для обеспечения их большего соответствия действительности и полного соответствия международным требованиям, особенно рекомендациям международно признанных глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).
Представитель Департамента по борьбе с отмыванием денег добавил: «Важное отличие этого проекта по сравнению с действующими правилами в Циркуляре № 09/2023/TT-NHNN заключается не только в технической формулировке, но и в том, что он может оказать существенное влияние на субъектов регулирования».
| На семинаре Государственный банк подтвердил, что примет замечания и доработает проект надлежащим образом, гарантируя его соответствие как международным требованиям соответствия, так и вьетнамской практике, минимизируя ненужные риски и одновременно повышая эффективность работы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, способствуя безопасности и устойчивости финансовой системы и экономики . |
Источник: https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html
Комментарий (0)