Таможенное отделение инвестиционных товаров при таможенном управлении города Хошимин только что подписало решение о приостановке таможенных процедур в отношении экспорта и импорта товаров компании Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (входящей в группу Tan Hoang Minh).
Причина в том, что данное предприятие имеет задолженность по внутреннему налогу более чем на 90 дней после крайнего срока уплаты в соответствии с нормативными актами на общую сумму 159,5 млрд донгов.
Настоящее постановление о принудительном исполнении вступает в силу сроком на 1 год с 31 января и прекращает свое действие с момента полной уплаты налоговой задолженности в государственный бюджет.
Тан Хоанг Миню не разрешено проходить таможенные процедуры в Хошимине. (Фото: Тьен Фонг).
В сентябре 2022 года компания Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited также подверглась принудительным мерам из-за задолженности по налогам сроком более 90 дней на общую сумму более 174 млрд донгов.
В последнее время Agribank постоянно продает долги, чтобы вернуть 1000 млрд донгов от Tan Hoang Minh и связанных с ним компаний. Многие из этих долгов были проданы уже в четвертый или пятый раз, но безуспешно.
21 ноября 2023 года г-н До Ань Зунг, его сын До Хоанг Вьет (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh) и 13 других лиц были привлечены к ответственности Верховной народной прокуратурой за преступление мошеннического присвоения имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса.
Согласно обвинительному заключению, компания Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited была основана в 1993 году с уставным капиталом в 10 000 млрд донгов, а г-н Зунг являлся председателем совета директоров и генеральным директором. Для обслуживания бизнеса г-н Зунг также основал 45 дочерних компаний, основными из которых стали Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company и Winter Palace Company.
Все эти предприятия были созданы г-ном Дуном заново, либо он выкупил акции и взносы в капитал, а затем назначил членов семьи вкладчиками капитала и владельцами акций. Юридически все 45 компаний в экосистеме Tan Hoang Minh ведут независимый финансовый учет и налоговую отчетность, но по сути всеми ими управляет г-н Зунг.
В 2021 году Tan Hoang Minh Group столкнулась со множеством трудностей, и для покрытия операционных расходов, ведения бизнеса и выплаты старых долгов г-н Зунг поручил своему сыну До Хоанг Вьету найти способы привлечения капитала. Tan Hoang Minh привлекает капитал путем выпуска индивидуальных корпоративных облигаций, неконвертируемых, без ордеров и с обеспечением, чтобы создать доверие у клиентов.
Поскольку юридические лица трех компаний, Ngoi Sao Viet, Soleil и Cung Cung Mua Dong, не имели права выпускать облигации, Вьет поручил своим подчиненным редактировать финансовые отчеты таким образом, чтобы они не соответствовали действительности. С тех пор финансовые отчеты всех трех юридических лиц, находящихся под управлением Тан Хоанг Миня, за предыдущие годы были изменены с убыточных на прибыльные.
Г-н Дунг также выбрал обеспеченные облигации, чтобы покупатели поверили, что целью выпуска облигаций является инвестирование в реальные проекты.
После привлечения к ответственности и заключения под стражу, на этапе расследования г-н Дунг вернул все деньги, в хищении которых его обвиняли.
Нгок Ви
Источник
Комментарий (0)