Народная прокуратура Ханоя возбудила уголовное дело против г-на Ле Тхань Тханя (председателя Muong Thanh Group) за «обман клиентов» в связи с нарушениями, связанными с проектом CT6 Kien Hung (Хадонг, Ханой).
Помимо г-на Тана, Народная прокуратура также привлекла к ответственности 6 должностных лиц за преступление «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия».
Соответственно, в обвинительном заключении указано, что этот проект был одобрен Народным комитетом провинции Хатай (ныне Народный комитет Ханоя) только для детального плана строительства 1/500 (в Решении 1610/QD-UBND от 13 июня 2008 г.); Народный комитет Ханоя не принимал решения о корректировке детального плана строительства 1/500 проекта.
Компания Bemes получила разрешение Народного комитета Ханоя на изменение целевого назначения земли для реализации проекта CT6 Kien Hung в соответствии с детальным планом строительства 1/500 в Решении 1610/QD-UBND (в Решении 3855/QD-UBND от 23 августа 2011 г.).
Однако с октября 2010 года ответчик Ле Тхань Тхан, председатель совета директоров и генеральный директор компании Bemes, руководил строительством проекта CT6 Kien Hung, грубо нарушая детальный план строительства 1/500, утвержденный Народным комитетом провинции Хатай (ныне Ханой). К ноябрю 2012 года проект был завершен, а с января 2013 года он был передан домохозяйствам для проживания.
Проект CT6 Киен Хунг.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый Ле Тхань Тхан самовольно изменил целевое назначение земли и грубо нарушил планировку, утвержденную компетентными органами.
В частности, для высотных зданий, увеличение площади застройки, увеличение высоты здания, изменение функций использования, строительство дополнительного здания CT6C, не включенного в утвержденное планирование. Для малоэтажных зданий, увеличение площади земли под застройку и количества малоэтажных квартир...
С марта 2011 года г-н Тан распространял ложную информацию о законности проекта по продаже квартир в проекте CT6 Kien Hung, который был построен с серьезным нарушением утвержденного плана, заставляя покупателей верить и приобретать квартиры в проекте CT6 Kien Hung.
В ходе расследования 488 покупателей, купивших 488 квартир без выдачи им Красной книги, признались, что при подписании Договора купли-продажи квартиры они не знали, что квартиры в этом проекте строятся не по плану, и все покупатели доверили г-ну Тану строительство по утвержденному проекту.
В ходе расследования большинство пострадавших обратились за поддержкой по красным книгам; 6 пострадавших потребовали вернуть свои дома и обратились к инвестору с просьбой возместить стоимость покупки дома на общую сумму более 7 миллиардов донгов.
Кроме того, в обвинительном заключении также четко указана гражданская ответственность. В частности, обвинительное заключение обязывает ответчика Ле Тхань Тханя вернуть в общей сложности более 7 миллиардов донгов 6 жертвам и получить обратно квартиры в проекте CT6C, которые он продал жертвам.
Дела других жертв, обратившихся в компетентные государственные органы с просьбой выдать им красные книги, будут рассматриваться отдельно в порядке гражданского судопроизводства по первому требованию.
В ходе расследования обвиняемый Ле Тхань Тхан признался, что из-за спешки в использовании деловых возможностей он еще не завершил административные процедуры для представления в компетентные органы для корректировки детального плана строительства на 1/500 проекта.
31 июля 2019 года г-н Тан подал ходатайство об устранении последствий дела по 3 вариантам.
В частности, для варианта 1 г-н Тан предложил рассмотреть рассмотрение в соответствии со статьей 79 Постановления Правительства 139/2017/ ND -CP от 27 ноября 2017 года и пунктом 9 статьи 13 Постановления Правительства 121/2013/ND-CP от 10 октября 2013 года, предусматривающими санкции за административные правонарушения в сфере инвестиционно-строительной деятельности, эксплуатации, переработки, торговли полезными ископаемыми в качестве строительных материалов, производства строительных материалов, управления работами по технической инфраструктуре, операций с недвижимостью, жилищного строительства, управления жилыми и офисными помещениями.
Вариант 2. Г-н Ле Тхань Тхань ведет переговоры с покупателями жилья в здании CT6C о переезде в городской район Тхань Ха - Сьенко5.
Вариант 3: г-н Ле Тхань Тхан проведет переговоры с покупателями жилья в проекте CT6C Kien Hung о выкупе дома или возврате денег за дом, а затем сам снесет здание CT6C Kien Hung.
В ходе расследования г-н Тан решил договориться с покупателем дома в CT6C Kien Hung о выкупе дома или возврате денег за дом, а затем снести дом CT6C Kien Hung самостоятельно. Однако до сих пор Bemes Company не удалось достичь соглашения с покупателем.
Не сумев достичь соглашения с клиентом, ответчик Ле Тхань Тхан обратился в отделение банка BIDV Bank в Нам Ханое с просьбой гарантировать сумму денег, которую ответчик должен вернуть клиенту в соответствии с положениями закона.
27 ноября 2019 года филиал банка BIDV в Намханое опубликовал официальное письмо, подтверждающее гарантию в размере 530 млрд донгов для устранения последствий для ответчика Ле Тхань Тханя на проекте CT6 Kien Hung.
После того, как Следственное агентство вынесло Заключение о расследовании, в котором говорилось, что размер незаконной прибыли ответчика Тана составил более 534 млрд донгов, 20 октября 2020 года г-н Тан подал ходатайство о пересмотре размера незаконной прибыли, поскольку ответчик должен был оплатить инвестиции в строительство проекта CT6 Kien Hung, включая расходы на сумму более 632 млрд донгов.
Однако результаты дополнительного расследования дают основания лишь для того, чтобы установить, что сумма налога на добавленную стоимость 488 квартир без красных книжек, которую уплатил ответчик, а именно более 53 млрд донгов, была вычтена из суммы незаконной прибыли.
Прокуратура установила, что действия ответчика Тана привели к незаконному получению прибыли в размере более 481 млрд донгов, что является суммой, которая нанесла особо серьезный ущерб 488 клиентам.
Мудрость
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Гнев
Источник
Комментарий (0)