Строго контролировать криптовалютные биржи для предотвращения отмывания денег и трансграничных преступлений — газета Lang Son

18 декабря в главном управлении полиции города Хошимин полицейское управление города Хошимин совместно с Вьетнамской ассоциацией блокчейна организовало семинар на тему «Повышение потенциала по предотвращению финансовых преступлений в киберпространстве», в котором приняли участие более 200 делегатов, представителей органов управления, бизнеса и общественных организаций.

Полковник Ле Куанг Дао, заместитель директора полиции города Хошимин, выступил с вступительной речью. Фото: VGP/Hong Duc

Популяризация блокчейна и искусственного интеллекта для борьбы с высокотехнологичным мошенничеством

В своей вступительной речи заместитель директора полиции города Хошимин, полковник Ле Куанг Дао, подчеркнул, что семинар был организован с целью более точного определения методов и уловок преступников в сфере финансов и высоких технологий, что позволило бы четко определить причины и тенденции этого вида преступлений, а также предоставить рекомендации и превентивные меры для населения и бизнеса. Кроме того, семинар подчеркнул необходимость и актуальность разработки и внесения поправок в ряд соответствующих политик и нормативных актов для обеспечения прочной, надежной и действенной правовой базы для предотвращения и пресечения преступлений в сфере финансов и высоких технологий. В частности, необходимо повысить осведомленность общественности об интернет-мошенничестве, повысить осведомленность о защите персональных данных людей и создать сеть связей между организациями в процессе расследования, проверки и рассмотрения дел.

На семинаре представители подразделений PA05, PC03 и PC02 полиции города Хошимин рассказали о способах совершения высокотехнологичных преступлений в сфере финансов и банковского дела, о работе полиции города Хошимин по предотвращению и борьбе с высокотехнологичными преступлениями в сфере финансов и банковского дела, а также о результатах работы полиции города Хошимин по предотвращению и борьбе с преступлениями в сфере финансов и банковского дела в киберпространстве за прошедшее время.

Семинар привлек более 200 делегатов, представителей органов управления, бизнеса и общественных организаций. Фото: VGP/Hong Duc

Подполковник Ле Минь Хай, заместитель начальника Департамента кибербезопасности и предупреждения и контроля высокотехнологичных преступлений полиции города Хошимин, отметил: «В работе по предупреждению и борьбе с высокотехнологичными преступлениями в сфере финансов и банковского дела необходимо тесное взаимодействие специализированных подразделений и финансово-банковских организаций при расследовании, проверке и рассмотрении дел. В частности, финансово-банковским организациям необходимо оперативно координировать свои действия, предоставлять информацию и участвовать в предотвращении преступных деяний».

Представители вышеуказанных подразделений также указали на трудности и препятствия и предложили конкретные решения, основанные на практической ситуации и оценке современных тенденций развития технологического сектора.

Г-н Фан Дык Чунг, постоянный вице-президент Вьетнамской ассоциации блокчейна, предложил скорейшую популяризацию знаний о блокчейне и искусственном интеллекте среди всех слоев населения для минимизации мошенничества, особенно среди уязвимых групп населения (пожилых людей, детей, женщин и т. д.). Формы обучения должны быть гибкими и разнообразными, включая прямое обучение, организацию семинаров, форумов, онлайн-обучение через MasterTeck (первую во Вьетнаме MOOC-платформу блокчейна и искусственного интеллекта, разработанную в соответствии с Национальной стратегией развития блокчейна).

Силам, ответственным за обеспечение безопасности и общественного порядка, то есть полиции, необходимо усилить внутреннюю подготовку и повысить профессиональные знания для освоения и освоения передовых технологий, легкого отслеживания и предотвращения мошеннических действий. Одновременно с этим необходимо координировать действия с международными подразделениями, организациями, предоставляющими глобально авторитетные данные, и программами отслеживания на основе блокчейна (on-chain), такими как ChainTracer, для оптимизации эффективности расследования, выявления и предотвращения незаконных транзакций.

Разделяя эту точку зрения, полковник, доцент, доктор Нгуен Ван Чань, начальник Департамента расследования коррупционных, экономических , контрабандных и экологических преступлений Народного полицейского университета, заявил, что обеспечение безопасности каждого в киберпространстве является одной из главных целей, к достижению которой стремится Народный полицейский университет в частности и полиция в целом. Народный полицейский университет также прилагает усилия по информированию, просвещению и повышению бдительности среди населения, особенно среди учащихся старших классов и студентов.

Г-н Нго Минь Хьеу, директор Проекта по предотвращению мошенничества, отметил, что психология жертв – одно из основных препятствий, мешающих многим людям сообщать властям. Жертвы, которых обманывают на крупные суммы денег, в основном на любовной почве, часто беспокоятся о том, как это повлияет на их репутацию и социальные связи. Некоторые считают, что сумма слишком мала, чтобы сообщать властям, или считают, что заявление не решит проблему, поэтому предпочитают молчать. По словам г-на Хьеу, «Бороться с мошенничеством в киберпространстве несложно. Людям просто нужно замедлиться, проверить информацию и сообщить властям, чтобы снизить риск мошенничества».

Делегаты, присутствовавшие на обсуждении. Фото: VGP/Hong Duc

Ужесточить регулирование криптовалютных бирж для предотвращения отмывания денег и трансграничных преступлений

Чтобы минимизировать финансовые преступления в киберпространстве, группа большую часть времени посвятила обсуждению механизма управления и действий государственных органов в отношении криптовалютных бирж, уделяя особое внимание предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.

По словам г-на Фан Дык Чунга, данные Chainalysis показывают, что за 5 лет, с 2019 по 2024 год, через сервисы конвертации было отмыто почти 100 миллиардов долларов США нелегальной криптовалюты. Только в 2022 году объём отмывания денег достиг своего пика, составив 31,5 миллиарда долларов США, что ставит перед регулирующими органами срочную задачу по усилению надзора и управления.

Во Вьетнаме многие неизвестные организации, такие как CrossFi, Mineplex, BOM Network и другие, постоянно организовывали закрытые семинары, используя изображения влиятельных лиц для привлечения капитала. Многие пользователи, отправленные в ChainTracer, сообщали о мошенничестве, связанном с отправкой и переводом денег на неизвестные биржи и кошельки.

Кроме того, такие биржи, как MEXC, BingX, Binance, Gate и т. д., постоянно рекламируют, продвигают и общаются публично и в больших масштабах, даже несмотря на то, что у них нет лицензии на работу во Вьетнаме, ориентируясь на легко привлекаемые группы клиентов, такие как студенты и молодежь.

Говоря об управлении криптовалютными биржами, г-н Фан Дык Чунг отметил, что развитые страны приняли ряд мер для предотвращения и пресечения деятельности бирж, не обеспечивающих соблюдение процедур борьбы с отмыванием денег. Например, в США биржа Binance была оштрафована на сумму более 4,3 млрд долларов США, а генеральный директор этой биржи Чанпэн Чжао приговорён к 4 месяцам тюремного заключения. Во Вьетнаме власти должны не только предотвращать и пресекать отмывание денег, но и принимать превентивные меры для его пресечения, а не отслеживать и устранять зачастую весьма серьёзные последствия подобных действий.

Источник: https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html