Положения о бенефициарных владельцах предприятий в Законе о предприятиях (измененные)

(MPI) – 11 ноября 2024 года Министерство планирования и инвестиций провело семинар по сбору мнений о внесении изменений в Закон о предприятиях (с изменениями) положений о бенефициарных владельцах предприятий.

Обзор семинара. Фото: МПИ

В семинаре приняли участие представители специализированных подразделений Государственного банка Вьетнама, Министерства общественной безопасности, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Верховной народной прокуратуры , Департамента планирования и инвестиций; Федерация адвокатов Вьетнама и представители нескольких коммерческих банков.

Выступая на открытии семинара, директор Департамента управления регистрацией предприятий Министерства планирования и инвестиций До Нят Хоанг сказал, что положение о бенефициарных владельцах предприятий является новым и важным документом, который необходимо широко обсудить, довести до сведения всех уровней и включить в Закон о предприятиях (с изменениями). На семинаре будут представлены первоначальные результаты исследований по этой проблеме, чтобы заинтересованные стороны могли поддерживать, сопровождать и вносить идеи в процесс разработки исследований, а также мнения с международной точки зрения, чтобы иметь возможность более четко подойти к этому вопросу и легализовать его в правовых рамках Вьетнама.

Целью разработки правил сбора информации о бенефициарных владельцах является выявление конечного лица, которое фактически контролирует и управляет инвестиционной и хозяйственной деятельностью предприятия. Завершение этого регулирования будет способствовать повышению рейтинга Вьетнама в борьбе с отмыванием денег, сделает инвестиционную и деловую среду прозрачной и здоровой, привлечет инвесторов и будет способствовать предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег.

Правовое регулирование и механизмы сбора информации о бенефициарных владельцах предприятий являются одним из показателей нового индекса Всемирного банка Doing Business; Международные организации (МВФ; ООН; ОЭСР) включают соответствующие документы, доклады, международные декларации и соглашения.

16 июня 2023 года правительство Вьетнама подписало с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обязательство по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, включающее 17 конкретных действий. Во исполнение вышеуказанного обязательства 23 февраля 2024 года премьер-министр издал Национальный план действий в постановлении № 194/QD-TTg, в котором Министерству планирования и инвестиций было поручено «разработать механизм предоставления компетентным органам своевременного доступа к полной, точной и обновленной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц (и юридических соглашениях, если это применимо) и применять надлежащие, эффективные, соразмерные и сдерживающие меры в отношении нарушений» со сроком завершения в мае 2025 года.

В настоящее время Вьетнам находится в «сером списке» ФАТФ. Если не будет никаких изменений в правовой базе, включая содержание положений о бенефициарном владении, ФАТФ может рассмотреть возможность внесения Вьетнама в «черный список». Это повлияет на инвестиционную среду бизнеса и экономику Вьетнама. Соответственно, больше всего пострадает частный сектор. Эти меры напрямую повлияют на эффективность работы финансовой системы и косвенно затронут многие экономические, политические и социальные аспекты жизни страны.

Необходимо создать механизм сбора, обновления и хранения информации о бенефициарных владельцах предприятий, однако это требует больших усилий, поскольку правительство Вьетнама взяло на себя обязательство завершить внесение поправок в законодательство к маю 2025 года. Однако время на внесение поправок в Закон должно быть установлено в соответствии с Программой разработки законов и постановлений Национальной ассамблеи с множеством процедур в соответствии с Законом о промульгации юридических документов. Во-вторых, большая часть бизнес-сообщества незнакома с этой концепцией, поэтому для более эффективной реализации легализация требований по сбору информации о бенефициарных владельцах предприятий должна быть полностью донесена до общественности.

На этом семинаре представители профессиональных подразделений агентств обменялись мнениями и обсудили необходимость создания правовой базы в отношении бенефициарных владельцев предприятий; концепция бенефициарного владельца; роль органов государственного управления; ответственность за предоставление информации о предприятии; раскрытие информации о бенефициарной собственности; ресурсы для реализации... Это демонстрирует усилия по выполнению обязательств перед ФАТФ, а также право на соблюдение международных стандартов.

Завершая обсуждение, директор До Нят Хоанг поблагодарил за ценные комментарии, которые были очень близки к цели обсуждения. Агентство по разработке законопроекта соберет мнения и объединит дополнительные исследования в международных нормативных актах, чтобы в скором времени легализовать их содержание в Законе о предпринимательстве (с поправками), чтобы помочь усилить роль государственного управления в борьбе с отмыванием денег, способствуя улучшению качества инвестиционной и деловой среды во Вьетнаме.

Комментарий (0)