(MPI) – 11 ноября 2024 года Министерство планирования и инвестиций провело семинар по сбору мнений о внесении дополнений в положения о бенефициарных владельцах предприятий в Закон о предприятиях (с изменениями).
 |
| Обзор семинара. Фото: MPI |
В семинаре приняли участие представители специализированных подразделений Государственного банка Вьетнама, Министерства общественной безопасности, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Верховной народной прокуратуры , Департамента планирования и инвестиций, Федерации адвокатов Вьетнама, а также представители ряда коммерческих банков.
В своей вступительной речи на семинаре директор Департамента управления регистрацией предприятий Министерства планирования и инвестиций До Нят Хоанг заявил, что положение о бенефициарных владельцах предприятий – это новый и важный документ, требующий широкого обсуждения и представления на всех уровнях для включения в Закон о предприятиях (с поправками). На семинаре будут представлены первые результаты исследований по этому вопросу, чтобы заинтересованные стороны могли поддержать, сопровождать и предлагать идеи в процессе разработки исследований, а также мнения с международной точки зрения для более чёткого подхода к этому вопросу и его легализации в рамках законодательства Вьетнама.
Целью разработки правил сбора информации о бенефициарных владельцах является установление лица, фактически контролирующего и управляющего инвестиционной и хозяйственной деятельностью предприятия. Реализация этих правил будет способствовать повышению рейтинга Вьетнама в сфере борьбы с отмыванием денег, повышению прозрачности и улучшению инвестиционной и деловой среды, привлечению инвесторов, а также предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Правовое регулирование и механизмы сбора информации о бенефициарных владельцах предприятий являются одним из показателей нового Индекса легкости ведения бизнеса Всемирного банка; Международные организации (МВФ; ООН; ОЭСР) включают соответствующие документы, инструменты, декларации и международные соглашения.
16 июня 2023 года правительство Вьетнама подписало с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обязательство по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, включающее 17 конкретных мер. В рамках реализации вышеуказанного обязательства 23 февраля 2024 года премьер-министр своим решением № 194/QD-TTg опубликовал Национальный план действий, в котором Министерству планирования и инвестиций было поручено «разработать механизм предоставления компетентным органам своевременного доступа к полной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц (и, при необходимости, о юридических соглашениях) и применения надлежащих, эффективных, соразмерных и сдерживающих мер в отношении нарушений» со сроком выполнения в мае 2025 года.
В настоящее время Вьетнам находится в «сером списке» ФАТФ. Если не будут внесены изменения в правовую базу, включая положения о бенефициарном владении, ФАТФ может рассмотреть возможность включения Вьетнама в «черный список». Это повлияет на инвестиционную и деловую среду, а также на экономику Вьетнама. Соответственно, больше всего пострадает частный сектор. Эти меры напрямую повлияют на эффективность работы финансовой системы и косвенно затронут многие экономические, политические и социальные аспекты жизни страны.
Создание механизма сбора, обновления и хранения информации о бенефициарных владельцах предприятий необходимо, однако это требует значительных усилий, поскольку правительство Вьетнама обязалось завершить внесение поправок в законодательство к маю 2025 года. Однако сроки внесения поправок в Закон должны соответствовать Программе разработки законов и постановлений Национальной ассамблеи, а также многочисленным процедурам, предусмотренным Законом о принятии правовых документов. Во-вторых, большая часть бизнес-сообщества до сих пор не знакома с этой концепцией, поэтому для более эффективной реализации необходимо полностью донести до всех требования о легализации сбора информации о бенефициарных владельцах предприятий.
На данном семинаре представители специализированных подразделений агентств обменялись мнениями и обсудили необходимость создания правовой базы в отношении бенефициарных владельцев предприятий; концепцию бенефициарных владельцев; роль органов государственного управления; ответственность предприятий по предоставлению информации; раскрытие информации о бенефициарных владельцах; ресурсы для реализации... Это демонстрирует усилия по реализации обязательств перед ФАТФ, а также права при реализации в соответствии с международными стандартами.
Завершая семинар, директор До Нят Хоанг поблагодарил за ценные комментарии, которые были очень близки к цели семинара. Агентство, разрабатывающее проект, соберет эти комментарии и объединит их с исследованиями в области международного права, чтобы в ближайшее время легализовать их положения в Законе о предпринимательстве (с поправками), что поможет усилить роль государственного управления в борьбе с отмыванием денег, способствуя улучшению инвестиционной и деловой среды во Вьетнаме.
Источник: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
![[Фото] Премьер-министр Фам Минь Чинь принимает секретаря комитета партии провинции Шаньдун (Китай) Линь Юй](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/26/821396f0570549d39f33cb93b2e1eaee)
Комментарий (0)