18 октября заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай провел заседание Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег для реализации работы по исключению Вьетнама из списка расширенного мониторинга (серого списка) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Заседание возглавил заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай.
На встрече заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай заявил, что в июне 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Вьетнам в список расширенного мониторинга (также известный как «Серый список») и дала Вьетнаму 17 рекомендаций по устранению недостатков в механизме предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
В этой связи правительство Вьетнама обязалось направить президента ФАТФ для реализации плана действий, рекомендованного ФАТФ, со сроком реализации в 2 года.
Внесение страны в список расширенного мониторинга (также известный как «серый список») ФАТФ приведет к ухудшению международной оценки в целом, особенно в отношении экономической , торговой, инвестиционной деятельности и деятельности Вьетнама в сфере международного сотрудничества.
Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай выразил недовольство отсутствием многих членов Руководящего комитета на заседании и потребовал, чтобы все члены Руководящего комитета присутствовали на следующих заседаниях.
Заместитель премьер-министра также сообщил, что недавно во Вьетнаме также побывала Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), которая работала над координацией действий с ведомствами и Государственным банком Вьетнама для принятия мер по исключению дела из списка расширенного мониторинга. После заседания рабочей группы Государственный банк разработал план и направил его членам Руководящего комитета для изучения и предоставления комментариев.
Подчеркнув, что требования ФАТФ крайне срочные, сроки их реализации крайне сжаты, и что без инициативной и неэффективной реализации ситуация будет крайне сложной, вице-премьер Ле Минь Кхай выразил недовольство отсутствием многих членов Руководящего комитета на заседании и потребовал, чтобы на следующих заседаниях присутствовали все члены Руководящего комитета. Государственный банк – постоянный орган Руководящего комитета, а также министерства и ведомства должны внимательно следить за выполнением требований, повышать ответственность и быть решительными в их реализации.
В частности, заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай поручил Руководящему комитету «решительно реализовать все меры по исключению Вьетнама из «серого списка» в течение 2 лет».
Подчеркнув необходимость не допускать, чтобы распределение задач было «подобно тому, как птицу отпускают, не зная, когда она вернется», вице-премьер провел аналогию и поручил министерствам и отраслям разделить ответственность, усилить проверки, контроль и ускорить выполнение задач...
Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай подчеркнул, что совершенствование институтов в соответствии с рекомендациями ФАТФ не только способствует исключению из Расширенного списка наблюдения, но и имеет практическое значение для построения правового государства, совершенствования общей правовой среды для предотвращения и борьбы с преступностью, включая работу по предупреждению и борьбе с коррупцией. Это работа, имеющая долгосрочное значение для общего блага.
Заместитель премьер-министра поручил Государственному банку взаимодействовать с соответствующими министерствами и ведомствами для рассмотрения и завершения проекта плана и обязательств Вьетнама, как предписано ФАТФ, для их скорейшего представления премьер-министру для обнародования.
В ближайшее время представить на утверждение Правительству отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, выпустить национальный план действий по борьбе с рисками отмывания денег и финансирования терроризма на следующий этап; завершить разработку проекта положений о работе Руководящего комитета; рассмотреть и оценить реализацию Решения 941, а также ускорить выполнение невыполненных задач в 2023 году.
Заместитель премьер-министра также поручил Министерству общественной безопасности активизировать расследование случаев отмывания денег и источников преступлений, связанных с отмыванием денег, в соответствии с рисками отмывания денег, выявленными в докладе. Верховная народная прокуратура и Верховный народный суд должны тесно взаимодействовать с Министерством общественной безопасности для активизации судебной деятельности, уголовного преследования и судебных разбирательств по делам об отмывании денег и финансировании терроризма.
Госбанку, министерствам финансов, юстиции, строительства, промышленности и торговли, информации и коммуникаций усилить пропаганду, руководство, проверку и обследование субъектов и отчитаться о результатах выполнения задач по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма согласно программе действий, чтобы международные организации могли увидеть усилия Вьетнама по предупреждению и борьбе с преступлениями, в том числе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
Источник
Комментарий (0)