Решительно принять все меры для исключения Вьетнама из «серого списка» по борьбе с отмыванием денег

18 октября заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай провел заседание Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег для реализации работы по исключению Вьетнама из списка расширенного мониторинга (серого списка) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Решительно реализовать новые меры по исключению Вьетнама из списка стран, принимающих антикоррупционные меры. — Заседание возглавил заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай.

На встрече заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай сообщил, что в июне 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Вьетнам в список расширенного мониторинга (также известный как «серый список») и дала Вьетнаму 17 рекомендаций по устранению недостатков в механизме предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

В этой связи правительство Вьетнама обязалось направить президента ФАТФ для реализации плана действий, рекомендованного ФАТФ, со сроком реализации в 2 года.

При включении в список расширенного мониторинга (также известный как «серый список») ФАТФ возникнут недостатки в международной оценке в целом, особенно в отношении экономической , торговой, инвестиционной деятельности и деятельности Вьетнама в сфере международного сотрудничества.

Решительно реализовать новые меры по исключению Вьетнама из списка стран с антикоррупционными мерами, изображение 2 — Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай выразил свое недовольство отсутствием многих членов Руководящего комитета на заседании и потребовал, чтобы все члены Руководящего комитета присутствовали на следующих заседаниях.

Заместитель премьер-министра также сообщил, что недавно во Вьетнам также прибыла Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), чтобы работать и координировать действия с агентствами и Государственным банком для принятия мер по исключению и исключению дела из списка усиленного мониторинга. По итогам работы рабочей группы Государственный банк разработал план и направил его членам Руководящего комитета для изучения и комментариев.

Подчеркнув, что требования ФАТФ являются крайне срочными, времени на их реализацию очень мало, и если не предпринять упреждающих и неэффективных мер, ситуация будет очень сложной, заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай выразил недовольство отсутствием на заседании многих членов Руководящего комитета и потребовал, чтобы на следующих заседаниях присутствовали все члены Руководящего комитета. Государственный банк — постоянно действующий орган Руководящего комитета, а также министерства и отрасли должны внимательно следить, повышать ответственность и быть решительными в достижении этой цели.

В частности, заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай поручил Руководящему комитету «решительно реализовать все меры по исключению Вьетнама из «серого списка» в течение двух лет».

Решительно реализовать новые меры по исключению Вьетнама из списка стран с антикоррупционными мерами, изображение 3 — Подчеркнув необходимость не допускать, чтобы распределение задач было «подобно тому, как отпускают птицу, не зная, когда она вернется», вице-премьер провел аналогию и попросил министерства и отрасли разделить ответственность, усилить проверки, контроль и ускорить выполнение задач...

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай подчеркнул, что совершенствование институтов в соответствии с рекомендациями ФАТФ имеет не только цель исключения из Списка расширенного мониторинга, но и имеет весьма практическое значение в деле построения правового государства, совершенствования общей правовой среды для предотвращения и борьбы с преступностью, включая работу по предупреждению и борьбе с коррупцией. Это работа, которая имеет долгосрочные последствия для общего блага.

Заместитель премьер-министра поручил Государственному банку взаимодействовать с соответствующими министерствами и ведомствами с целью рассмотрения и завершения проекта плана и обязательств Вьетнама в соответствии с указаниями ФАТФ, которые вскоре будут представлены премьер-министру для обнародования.

Незамедлительно представить правительству на утверждение отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также выпустить национальный план действий по устранению рисков отмывания денег и финансирования терроризма на следующий этап; доработать проект регламента работы Руководящего комитета; Пересмотреть и оценить реализацию Решения 941, задачи, не выполненные в 2023 году, необходимо ускорить в ближайшее время.

Заместитель премьер-министра также поручил Министерству общественной безопасности активизировать расследования случаев отмывания денег и источников преступлений, связанных с отмыванием денег, в соответствии с рисками отмывания денег, выявленными в отчете. Верховная народная прокуратура и Верховный народный суд тесно сотрудничают с Министерством общественной безопасности в целях содействия судебной деятельности, судебному преследованию и судебному разбирательству, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Госбанку, министерствам финансов, юстиции, строительства, промышленности и торговли, информации и коммуникаций усилить пропаганду, руководство, проверку и обследование субъектов и отчитаться о результатах выполнения задач по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с программой действий, чтобы международные организации могли увидеть усилия Вьетнама по предупреждению и борьбе с преступлениями, включая отмывание денег, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения.

Источник