Сингапур проверяет отделение банка Credit Suisse, связанное со скандалом с отмыванием денег

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) проведет собеседование с сотрудниками Credit Suisse и рассмотрит документы в течение нескольких недель.

Сингапурский филиал Credit Suisse входит в число банков, которые регулятор страны планирует проверить. (Источник: The Business Times)

Финансовый регулятор Сингапура заявил 18 октября, что проведет выездную проверку Credit Suisse после того, как по крайней мере один из его клиентов был обвинен в отмывании денег в ходе скандала, потрясшего страну.

Согласно заявлению, сингапурский филиал Credit Suisse войдет в число банков, которые MAS планирует проверить, чтобы определить, надлежащим ли образом они осуществляют мониторинг состоятельных клиентов.

Источники сообщили, что подразделения MAS проведут собеседования с сотрудниками и рассмотрят документы в течение нескольких недель.

Проверка является частью плана по привлечению внимания к серьезности скандала, который в последнее время создал трудности по меньшей мере для 10 отечественных и международных банков в Сингапуре. У предполагаемой группы, занимающейся отмыванием денег, изъято более 2,8 млрд сингапурских долларов (2 млрд долларов США) в виде активов — от наличных до ювелирных изделий.

Источники добавили, что Credit Suisse входит в число банков, имеющих связи с ответчиками или их компаниями. У одного из подозреваемых, Ванг Шуймина, было 92 миллиона сингапурских долларов в швейцарском банке — это самый крупный известный счет по этому делу на данный момент.

Источник: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html