Сингапур проверяет отделение банка Credit Suisse, связанное со скандалом об отмывании денег

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) проведет собеседование с сотрудниками Credit Suisse и рассмотрит документы в течение нескольких недель.

Сингапурский филиал Credit Suisse входит в число банков, которые регулятор страны планирует проверить. (Источник: The Business TImes)

Финансовый регулятор Сингапура заявил 18 октября, что проведет выездную проверку Credit Suisse после того, как по крайней мере один из его клиентов был обвинен в отмывании денег в скандале, потрясшем страну.

Согласно объявлению, сингапурский филиал Credit Suisse войдет в число банков, которые MAS планирует проверить, чтобы определить, надлежащим ли образом они осуществляют мониторинг состоятельных клиентов.

По словам источников, подразделения MAS проведут собеседования с сотрудниками и рассмотрят документы в течение нескольких недель.

Обыски являются частью плана по привлечению внимания к масштабу скандала, затронувшего как минимум 10 местных и международных банков Сингапура. У группы, обвиняемой в отмывании денег, изъято более 2,8 млрд сингапурских долларов (2 млрд долларов США) в виде активов, от наличных до ювелирных изделий.

Источники добавили, что Credit Suisse — один из банков, связанных с обвиняемыми или их компаниями. У Ван Шуймина, одного из подозреваемых, в швейцарском банке хранится 92 миллиона сингапурских долларов — самый крупный известный счёт по этому делу на данный момент.

Источник: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html