Что сделал Тан Хиеп Пхат с недвижимостью?

Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности только что вынесло решение о судебном преследовании и временном задержании г-на Тран Куи Тханя — председателя Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited и г-жи Тран Уен Фыонг — заместителя генерального директора Tan Hiep Phat; также привлечена к уголовной ответственности г-жа Тран Нгок Бич — заместитель генерального директора Tan Hiep Phat. Г-жа Фыонг и г-жа Бич являются биологическими дочерьми г-на Тханя.

Все трое обвиняемых находятся под следствием по обвинению в «злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества», связанном с жалобами на мошенничество и присвоение имущества, представляющего собой проекты в сфере недвижимости особо крупной стоимости в городах Хошимин и Донгнай .

Однажды я сказал: «Недвижимость — интересная отрасль».

Будучи магнатом в индустрии напитков, в 2018 году г-н Чан Куи Тхань удивил всех, заняв пост вице-президента Клуба недвижимости города Хошимин. Отвечая на вопросы прессы, г-н Тхань заявил, что все, каждая сфера деятельности, каждая профессия связаны с недвижимостью. Недвижимость – это интересная отрасль, особенно в период развития страны, когда потребность в расширении города и развитии бизнеса очень велика.

Говоря о роли этой отрасли в деятельности Tan Hiep Phat Group, г-н Тхань подтвердил, что «эта отрасль представляет особый интерес». В то же время он подчеркнул, что группа участвует в рынке недвижимости не потому, что «находится на подъёме, а потому, что чувствует, что находится в нужном для себя положении и имеет все шансы расширить своё присутствие в других областях».

По словам г-на Тхань, компания Tan Hiep Phat планировала инвестировать в эту сферу несколько тысяч миллиардов донгов. В зависимости от проекта, компания может инвестировать капитал, выступать девелопером или участвовать в инвестициях, главное — иметь такую возможность. Группа не будет отдавать приоритет какому-либо сегменту, пока есть возможность получения прибыли, она будет участвовать.

Днем 10 апреля представители власти прибыли в Tan Hiep Phat Beverage Group ( Биньзыонг ) для обыска дома и рабочего места г-на Тран Куи Тханя — председателя этой группы (Фото: Хай Лонг).

В то же время владелец известной вьетнамской группы компаний по производству напитков заявил: «Заявление о том, что у Tan Hiep Phat нет земельного фонда, звучит несколько скромно. В настоящее время у группы есть несколько небольших земельных фондов, и только четыре завода располагают 160 гектарами земли».

После этого СМИ сообщали, что Тан Хиеп Пхат основал множество предприятий с уставным капиталом около 20 000 миллиардов донгов для участия в секторе недвижимости. Земельный фонд группы был зарегистрирован в нескольких крупных провинциях и городах, таких как Дананг, Хошимин и Вунгтау.

Некоторые аукционы с Тан Хиеп Пхатом и отзывы о них

В 2019–2020 годах Тан Хиеп Фат и лидеры группировки выставили на аукцион и выиграли множество земельных участков в Ба Риа - Вунгтау.

В декабре 2019 года компания Tan Hiep Phat Group выиграла аукцион на право использования почти 8 гектаров земли в районе Анхай, Анхой, Кондао с аукционной ценой 537,33 млрд донгов (начальная цена 537,1 млрд донгов).

В 2020 году г-н Тран Куи Тхань выиграл аукцион по продаже участка земли площадью почти 2 гектара в районе 10, в самом центре города Вунгтау, по цене 394 миллиарда донгов, что почти на 140 миллиардов донгов выше стартовой цены. Г-жа Тран Нгок Бич также выиграла аукцион по продаже двух участков земли площадью почти 3 гектара в районах Кондао и Датдо в феврале и марте 2020 года.

Первый земельный участок, который г-жа Бич выиграла на аукционе, площадью 9994,8 кв. м на улице Бен Дам в районе Кондао. Этот участок предназначен для несельскохозяйственного производства и бизнеса, то есть для коммерческой деятельности и оказания услуг. Государство арендует землю и выплачивает единовременную плату за весь срок аренды посредством аукциона прав землепользования.

Срок аренды земельного участка составляет 50 лет с даты вынесения решения о признании результатов аукциона. Согласно плану застройки, данный участок предназначен для строительства курортно-туристического объекта; плотность застройки составляет 25%; высота здания – 3 этажа, максимальная высота – 14 м. Г-жа Бич выиграла аукцион на покупку земельного участка стоимостью 80,1 млрд донгов.

Второй земельный участок площадью 20 040,1 м² в городе Фуокхай района Дат До был признан победителем аукциона в марте 2020 года. Он относится к коммерческим и обслуживающим землям. Государство арендует землю и выплачивает арендную плату единоразово за весь срок аренды путем продажи права землепользования на аукционе. Срок аренды составляет 50 лет с даты вынесения решения Народным комитетом провинции о признании результатов аукциона. На земельном участке планируется строительство туристической зоны и мотеля в соответствии с утвержденным детальным планом застройки 1/500. Сумма выигрыша аукциона составила 170 млрд донгов.

После этого агентства и ведомства неоднократно давали распоряжения о пересмотре результатов аукционов. В ноябре 2020 года провинция Бариа-Вунгтау поручила полиции провинции взять на себя руководство и координировать действия с Министерством юстиции, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также соответствующими ведомствами и подразделениями для рассмотрения и изучения ряда вопросов, связанных с результатами аукциона по продаже прав на использование земли площадью почти 8 гектаров в Анхай, Анхой, округ Кондао (выигранного группой Tan Hiep Phat).

В октябре 2021 года Народный комитет провинции Ба Риа-Вунгтау сообщил о получении документа от Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности с просьбой предоставить документы, касающиеся двух выставленных на аукцион земельных участков в районах Кондао и Датдо (которые выиграла г-жа Бич). Провинция поручила Департаменту природных ресурсов и окружающей среды взять на себя руководство и координацию работы с Департаментом финансов, Народным комитетом района Датдо и Народным комитетом района Кондао для рассмотрения и предоставления документов по запросу Агентства.

Г-н Чан Куи Тхань и две его дочери Чан Уйен Фуонг и Чан Нгок Бич (Фото: IT).

Судебные тяжбы по недвижимости

До временного задержания г-н Чан Ку Тхань и его сын также проходили по обвинениям, связанным с недвижимостью. В октябре 2020 года г-н Ле Ван Лам, законный представитель акционерной компании Kim Oanh Dong Nai Investment and Development, обвинил г-на Чан Ку Тханя и его двух дочерей в злоупотреблении доверием с целью присвоения активов, уклонении от уплаты налогов и вымогательстве активов путем передачи проектов и акций. Договоры, подписанные между двумя сторонами, были фиктивными (стороны заключили их, чтобы скрыть другой договор), по сути, являясь заимствованием средств. Согласно этому обвинению, компания Kim Oanh Dong Nai понесла убытки на сумму более 1000 миллиардов донгов.

После этого Агентство следственной полиции направило Народному комитету провинции Донгнай документ с просьбой поручить соответствующим ведомствам сохранить законный статус; временно приостановить все сделки по переоформлению собственности (купля-продажа, дарение, залог акций, права землепользования и т.д.) с компанией Minh Thanh Dong Nai (принадлежащей компании Kim Oanh) на территории планируемого жилого комплекса в коммуне Анфыок района Лонгтхань. Г-н Лам считал этот участок земли объектом, изъятым из оборота.

К марту 2021 года по данному делу было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с присвоением чужого имущества». Однако в ноябре 2022 года Следственное управление временно приостановило расследование уголовного дела по статье «Мошенничество с присвоением чужого имущества» до получения результатов экспертизы.

В другом случае, произошедшем в ноябре 2020 года, г-н Нгуен Ван Чунг, генеральный директор компании DCB Surveying, Consulting, Designing and Construction Company Limited, подал жалобу, обвинив г-жу Тран Уен Фыонг, физическое лицо и нотариальную контору в городе Хошимин, в сговоре с целью мошеннического присвоения двух земельных участков, принадлежащих г-ну Чунгу в городе Хошимин. Г-н Чунг обвинил этих лиц в использовании мошеннического способа: они давали деньги в долг, а затем принуждали их составлять поддельные договоры передачи прав собственности и превращать их в настоящие.

Однако позже полиция установила, что г-н Чунг подделал подробные чертежи и подписал договоры задатка, чтобы передать несколько участков земли в районе Биньтан для продажи многим лицам. Этот участок земли не принадлежал г-ну Чунгу или компании DCB. Полиция установила, что г-н Чунг заключил договоры задатка с восемью лицами, присвоив 16 миллиардов донгов. В связи с этим г-н Чунг был привлечен к ответственности и временно задержан по обвинению в мошенничестве.

(синтетический)

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tan-hiep-phat-da-lam-gi-voi-mang-bat-dong-san-20230410231320637.htm