В частности, согласно Решению 11/2023/QD-TTg, с 1 декабря 2023 года сумма крупных операций, подлежащих уведомлению, составляет от 400 000 000 донгов и более. В настоящее время Решение 20/2013/QD-TTg устанавливает, что сумма крупных операций, подлежащих уведомлению, составляет 300 000 000 донгов. Субъектами применения являются финансовые учреждения, организации и физические лица, осуществляющие деятельность в смежных нефинансовых секторах, как предписано пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о борьбе с отмыванием денег.
Финансовые учреждения, осуществляющие операции на сумму от 400 миллионов донгов и более, обязаны предоставлять отчетность Государственному банку. Иллюстративное фото.
Согласно пункту 1 и пункту 2 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию денег, отчитывающимся субъектом является финансовое учреждение, имеющее лицензию на осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности :
Прием депозитов; Кредитование; Финансовый лизинг; Платежные услуги; Услуги посредничества в платежах; Выпуск переводных документов, банковских карт, поручений на перевод денежных средств;
Банковские гарантии, финансовые обязательства; Предоставление услуг по валютообмену, денежных инструментов на денежном рынке; Брокерские операции с ценными бумагами; консалтинг по инвестициям в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг;
Управление инвестиционными фондами ценных бумаг; Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг; Страхование жизни; Обмен валюты.
Отчитывающиеся субъекты — это организации и лица, ведущие бизнес в соответствующих нефинансовых отраслях и профессиях, как это предписано законом, и выполняющие один или несколько из следующих видов деятельности :
Бизнес призовых игр, в том числе: электронные игры с выигрышами; игры в сетях телекоммуникаций, сети Интернет; казино; лотереи; пари;
Операции с недвижимым имуществом, за исключением сдачи недвижимости в аренду, субаренду и консультационных услуг в сфере недвижимости; Торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями; Бухгалтерские услуги; Оказание нотариальных услуг; Предоставление юридических услуг адвокатами и адвокатскими организациями;
Предоставление услуг по созданию, управлению и ведению бизнеса; предоставление услуг директора и секретаря компании для третьих лиц; предоставление услуг по составлению юридических соглашений.
Источник
Комментарий (0)