Возврат дополнительных материалов расследования для судебного преследования владельцев арахисовой плантации Тан-Тан

Сегодня утром (30 сентября) Народный суд города Диан провинции Биньзыонг передал в суд уголовное дело по статьям «Неисполнение судебного решения» и «Уклонение от уплаты налогов» после того, как слушание дважды откладывалось.

Ответчиками являются Тран Куок Тан (1963 года рождения, директор акционерного общества «Тан Тан») и Тран Куок Туан (1968 года рождения, член совета директоров общества, младший брат г-на Тана).

Г-н Тан был привлечен к ответственности Народной прокуратурой города Диань за преступления «Неисполнение судебного решения» и «Уклонение от уплаты налогов», а г-н Туан был привлечен к ответственности за преступление «Неисполнение судебного решения».

масло.jpg — Подсудимый Тран Куок Тан (в розовой рубашке) и подсудимый Тран Куок Туан. Фото: XA

На этом судебном процессе коллегия судей, а также представитель Народной прокуратуры и адвокат задали г-ну Тану и г-ну Туану множество вопросов, связанных с делом, однако эти двое обвиняемых смогли ответить лишь на несколько вопросов, большинство из которых ответили «не знаю» или «не помню», поскольку это было очень давно.

Отвечая присяжным, г-н Тан заявил, что акционерное общество «Tan Tan» было основано в 2007 году тремя акционерами, из которых г-ну Тану принадлежит 80% акций, г-ну Туану и г-же Чау Тхи Фунг (супруге г-на Туана) — по 10%. Всей деятельностью предприятия руководит и руководит г-н Тан.

5 июля 2011 года г-н Тан подписал договор о передаче 3,6 млн личных акций г-же Нгуен Тхи Тхань (62 года, жительница Хошимина) стоимостью 36,6 млрд донгов. Компания Tan Tan также выдала г-же Тхань сертификат на право собственности на 45,83% акций, но не предоставила информацию о деятельности компании, финансовые отчёты и оценку её деятельности, что привело к тому, что г-жа Тхань подала иск в Народный суд провинции Биньзыонг.

Решение Народного суда провинции Биньзыонг обязывало членов Совета директоров компании Tan Tan «созвать внеочередное общее собрание акционеров для переизбрания Совета директоров компании в соответствии с законом»; компания должна была разрешить г-же Тхань ознакомиться с бухгалтерскими книгами, протоколами, решениями Совета директоров, полугодовыми и годовыми финансовыми отчетами и получить из них доступ, однако ответчики этого не сделали.

Отвечая на вопрос представителя Народной прокуратуры по этому поводу, г-н Тан заявил, что упомянутый выше договор передачи акций г-же Тхань был лишь поддельным соглашением о решении кредитного вопроса, а не передачей акций. Поэтому, когда г-жа Тхань подала иск, он был «в гневе» и не предоставил документы компании, не созвал собрание акционеров и одновременно выразил недовольство решениями властей.

Давая показания в Народном суде, г-н Тан заявил, что где-то в 2013 или 2014 году (он не помнит точно) компания понесла убытки и остановила производство.

В 2015 году г-н Тан признался, что сдавал фабрику в аренду компании Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited (принадлежащей сыну г-на Тана) за 100 миллионов донгов в месяц без выдачи счета-фактуры, а только зафиксировал это в квитанции компании.

Хотя он заявил, что компания прекратила свою деятельность в течение вышеупомянутого периода, Народный суд представил финансовые отчеты за период с 2014 по 2022 год, которые, по словам г-на Тана, он запросил у одной службы, но не помнит, у кого именно.

Кроме того, судейская коллегия также доказала, что после приостановки деятельности компания Tan Tan понесла убытки за электроэнергию на сумму более 1,3 млрд донгов, однако г-н Тан не смог это объяснить.

Он также не признал себя виновным в преступлении «уклонение от уплаты налогов», в котором его обвиняют в обвинительном заключении, поскольку на тот момент все его сотрудники уволились, и ему пришлось прибегнуть к услугам сторонних организаций, у него было много дел, о которых нужно было заботиться, и поэтому он платил меньше налогов.

Между тем, г-н Туан согласился с предъявленным обвинением в «невыполнении решения суда». Он заявил, что действовал по указанию брата и уже сотрудничал со следствием по поводу своих показаний, поэтому не будет обсуждать их в суде.

Примечательной деталью в этом судебном процессе стало появление платежной книги акционерной компании «Тан Тан» за период с 2014 по 2022 год (на тот момент компания прекратила свою деятельность), в которой многие из подписавших в настоящее время являются сотрудниками компании сына г-на Тана (Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited).

После обсуждения коллегия судей приняла решение вернуть материалы дела, ходатайствуя о проведении дополнительного расследования, выяснении содержания финансовых счетов-фактур и проведении расследования с целью выявления признаков соучастия в уклонении от уплаты налогов в данной компании.

Кроме того, необходимо выяснить разницу в суммах арендных платежей складов и фабрик акционерного общества «Тан Тан». Необходимо выяснить, имеются ли признаки злоупотреблений, присвоения и растраты активов компании.

Кроме того, коллегия судей также запросила разъяснения по вопросу наличия или отсутствия в документах акционерного общества «Тан Тан» факта подделки печати организации; запросила судебную оценку бухгалтерского учета и аудита за период с 2019 по 2022 год в данном обществе.

Судебное разбирательство по делу владельца арахисовой плантации Тан-Тан отложено, поскольку ответчик только что был госпитализирован.

После назначения двух судебных заседаний по делу братьев, владеющих арахисовым брендом Tan Tan, Народный суд города Ди Ан был вынужден отложить судебное разбирательство из-за отсутствия ответчика по различным причинам.

Начался судебный процесс над братьями владельцев арахисовой плантации Тан-Тан

Основатель арахисового бренда Tan Tan и его младший брат предстали перед Народным судом в Биньзыонге по обвинениям в «невыполнении решения суда» и «уклонении от уплаты налогов».