Народная прокуратура города Хошимин завершила подготовку обвинительного заключения для преследования обвиняемых Фам Тхи Тует Нхунг (42 года, директор консалтинговой компании Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company — сокращенно Angel Lina Company), Нгуен Нгок Хоанг (37 лет, представитель компании Dat Vang Hoang Gia Company, до ареста был адвокатом Коллегии адвокатов города Хошимин) и 6 сообщников по обвинению в преступлении «мошенническое присвоение имущества».
Обвиняемая Фам Тхи Тует Нхунг во время ареста
Согласно обвинительному заключению, с целью присвоения чужого имущества Нхунг и г-жа Тран Тхи Май Хиен (59 лет, директор компании Dat Vang Hoang Gia, основатель консалтинговой компании по инвестициям в недвижимость Hoang Kim Land) вели совместный бизнес, намереваясь приобрести участки земли различного назначения, например, жилые земли, земли для посадки деревьев, рисовые поля..., затем договорились о купле-продаже и выплатили часть суммы, нотариально заверенную.
Затем г-жа Хиен наняла архитектора для проектирования участков земли в рамках проекта городского землепользования с подробным чертежом в масштабе 1/500, включая всю необходимую инфраструктуру, включая электричество, водоснабжение и канализацию.
Эти нереальные проекты названы в честь жилых районов: Нгуен Тхи Ту, Триу Ан, Лиен Кху 5 - 6, Тай Лан, Буй Тхань Кхьет, Хиеп Тхань, Суан Тхой Тхыонг, Университетская деревня Линь Чунг, До Суан Хоп, Хыонг Ло 11, Фам Хунг, Фуок Лонг Б...
Однажды к г-же Хиен (держащей газету) обратился покупатель с требованием вернуть деньги, уплаченные за покупку земли.
Чтобы иметь юридическое лицо для подписания контрактов, Нхунг и Хиен поручили своим подчиненным создать компанию Angel Lina, нанять людей для рекламы проектов, продавать земельные участки по различным формам контрактов, таким как «Договор задатка», «Договор внесения капитала»…, а затем присваивать деньги.
Чтобы вызвать доверие и привлечь инвестиции со стороны клиентов, ответчики внедрили политику, акции и снижение цен на жилые земельные участки (нереальные), которые были дешевле рыночной цены на момент сделки, высокие скидки и обязательства компенсировать и вернуть весь инвестиционный капитал, если земля не будет передана...
В обвинительном заключении установлено, что с помощью вышеуказанных уловок Нхунг, Хиен и сообщники создали 18 фиктивных проектов во многих районах города Хошимин; заключили договоры о передаче права собственности на 4 дома, из которых 3 дома были проданы покупателям, тем самым разделив их на поддельные земельные участки для подписания договоров, незаконно заключили договоры о передаче права собственности с 589 лицами, присвоив более 828,5 млрд донгов.
В настоящее время обвиняемый Хьен проходит лечение в соответствии с постановлением о применении принудительного лечения, в связи с чем следственный орган временно приостановил расследование дела и его личности. После завершения лечения Хьена расследование будет возобновлено и будет вестись в установленном порядке.
Ссылка на источник
Комментарий (0)