Судебное преследование г-на Чан Ки Тханя и его двух дочерей за присвоение 1,040 млрд донгов

Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности г-на Тран Куи Тханя (71 год, директор Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг (44 года, заместитель директора Tan Hiep Phat Company) и Тран Нгок Бич (40 лет) за преступление злоупотребления доверием с целью присвоения имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 175 Уголовного кодекса 2015 года.

В ноябре 2023 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило расследование, и Верховная народная прокуратура, получив дело, вернула его с требованием провести дополнительное расследование по пяти пунктам. Эти пункты в основном четко определяли стоимость активов, присвоенных г-ном Чан Ки Тханем и его сыном; в частности, были добавлены дополнительные пункты, смягчающие уголовную ответственность каждого из обвиняемых.

Г-н Тран Куи Тхань был признан руководителем и вдохновителем дела о присвоении активов на сумму более 1 040 млрд донгов у 4 предприятий и частных лиц.

В конце января 2024 года Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности представило дополнительное заключение. В нём было установлено, что стоимость активов, присвоенных г-ном Чан Ки Тханем и его двумя дочерьми у четырёх жертв, составила 1040 млрд донгов, тогда как первоначальное заключение определяло лишь сумму в 767 млрд донгов.

Согласно документам, в период с 2019 по 2020 год г-н Тран Куи Тхань и его двое сыновей через ряд брокеров предоставляли займы ряду компаний и частных лиц. Г-н Тран Куи Тхань, его сыновья и заёмщики не заключали договоры займа с обеспечением, а принуждали компании и частных лиц, взявших займы, заключать договоры о передаче проектов, долей в проектах и недвижимости по стоимости, многократно заниженной от фактической стоимости активов.

Чтобы завоевать доверие жертв и скрыть характер заимствования денег, г-н Тран Куи Тхань и его сын подписали «обязательства по перепродаже», легализовали проценты по кредитам с расписками о внесении депозитов на выкуп проектов и недвижимости, пообещали полностью выплатить основной долг и проценты и вернуть имущество...

Под руководством г-на Тханя право собственности перешло к его двум дочерям, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич. После этого группа г-на Тханя быстро завершила процедуры смены названия, чтобы взять управление недвижимостью под свой контроль и принять решения.

Когда заемщик в полном объеме выполнил свое обязательство по выплате основного долга и процентов, как было согласовано, г-н Тран Ку Тхань и его сын придумали необоснованные причины для отказа в выплате, невозврата имущества, утверждая, что владелец имущества нарушил условия договора и, следовательно, утратил право выкупа... или создали другие причины, такие как: принуждение владельца имущества к выплате большей суммы, невыплата каждого взноса, но принуждение выплатить весь основной долг... В конечном счете, целью группы г-на Тран Ку Тханя было преднамеренное присвоение имущества потерпевшего.

В материалах дела установлено, что в период с января 2019 года по ноябрь 2020 года г-н Чан Куи Тхань и его сообщники совершили 4 акта «злоупотребления доверием в целях присвоения имущества» 4 потерпевших.

В частности, активы включают в себя: 2 проекта Minh Thanh, Nhon Thanh в Dong Nai г-жи Dang Thi Kim Oanh (председателя совета директоров Kim Oanh Real Estate Group); 29 участков земли, отделенных от участка 452 в районе Binh Tan г-на Nguyen Van Chung, 4 участка земли в городе Thu Duc г-на Lam Son Hoang и 2 участка земли в районе Binh Tan г-на Nguyen Huy Dong.

Общая стоимость активов, по оценке прокуратуры, составляет 1 040 млрд донгов.

В данном случае г-н Чан Куи Тхань был идентифицирован как организатор преступления. Его две дочери были обвинены в активном соучастии. Все трое – отец и дочь – не признались в предоставлении займов и не признались в использовании мошеннических методов для присвоения активов; они лишь заявили, что покупали и продавали активы у компаний и частных лиц в соответствии с законом.

При направлении запроса следственное агентство отметило, что г-н Тран Куи Тхань неоднократно совершал преступление, используя изощренные и хитрые уловки с целью присвоения имущества особо высокой стоимости; поэтому рекомендуется назначить данному обвиняемому суровое наказание в целях всеобщего воспитания , устрашения и профилактики.

Что касается Тран Уен Фыонга и Тран Нгок Бича, то было установлено, что у них были смягчающие обстоятельства, такие как безупречная репутация, совершение правонарушения впервые, участие в предпринимательской деятельности, способствующей социально-экономическому развитию и созданию рабочих мест для тысяч работников; нарушение закона было совершено в результате выполнения указаний г-на Тран Куи Тханя. Поэтому следственное управление ходатайствовало о принятии во внимание этих обстоятельств при вынесении приговора двум обвиняемым, Тран Уен Фыонгу и Тран Нгок Бичу.

(Источник: Vietnamnet)

Источник