С 1 ноября денежные переводы на сумму 500 млн донгов и 1000 долларов США и более должны быть поданы в налоговую декларацию.

С 1 ноября Государственный банк требует отчитываться о крупных денежных переводах в целях борьбы с отмыванием денег и эффективного управления финансовыми рисками.

С 1 ноября денежные переводы на сумму 500 млн донгов и 1000 долларов США и более должны быть поданы в налоговую декларацию.

В циркуляре 27/2025/TT-NHNN, вступающем в силу с 1 ноября, Государственный банк требует, чтобы обо всех операциях по переводу денег внутри страны на сумму 500 миллионов донгов или более или в иностранной валюте эквивалентной стоимости сообщалось в Департамент по борьбе с отмыванием денег.

Циркуляр № 27 разработан на основе наследования соответствующих положений Циркуляра № 09/2023 и внесения изменений и дополнений в ряд положений с целью устранения основных трудностей и препятствий, с которыми сталкиваются субъекты отчетности и органы управления в процессе внедрения.

В частности, в Циркуляре 27 Государственный банк требует, чтобы обо всех операциях по переводу внутренних денег на сумму 500 миллионов донгов или более или в иностранной валюте эквивалентной стоимости сообщалось в Департамент по борьбе с отмыванием денег.

Отчетности подлежат также операции по переводу денежных средств с участием организаций за пределами Вьетнама на сумму 1000 долларов США и более.

Кроме того, необходимо сообщать о подозрительных операциях по переводу средств. Однако ответственность за сообщение о них лежит на финансовых учреждениях, таких как коммерческие банки и платежные посредники, а не на лицах, осуществляющих перевод.

Кроме того, в циркуляре также указаны стоимость и документы, которые необходимо предъявить пограничной таможне при перевозке наличной иностранной валюты, наличных донгов, драгоценных металлов и драгоценных камней, превышающих установленный уровень.

Соответственно, стоимость драгоценных металлов (кроме золота) и драгоценных камней составляет 400 миллионов донгов. Аналогично, стоимость переводных инструментов также составляет 400 миллионов донгов.

Стоимость наличной иностранной валюты, наличных вьетнамских донгов и золота, подлежащих декларированию на таможне на пограничных переходах при выезде из страны или въезде в страну, должна соответствовать действующим правилам Государственного банка о перевозке наличной иностранной валюты, наличных вьетнамских донгов и золота при выезде из страны или въезде в страну.

Хотя постановление вступает в силу с 1 ноября, финансовым учреждениям разрешено осуществлять переход до 31 декабря, чтобы скорректировать внутренние процессы и управление рисками.

С 1 января 2026 года эти организации должны завершить процесс и обновить систему программного обеспечения для сканирования и фильтрации транзакций по черным спискам, спискам предупреждений и спискам лиц, относящихся к высоким рискам.

ФВ (синтез)

Источник: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html