Раскрыт трюк, который заставил тысячи инвесторов вложить миллиарды долларов в виртуальную валюту PaynetCoin

Помимо организации грандиозных конференций и семинаров, мошенническая группа замаскировала виртуальную валюту PaynetCoin (PAYN) под листинг на авторитетных биржах США и выплату 5–9% годовых новым участникам на ранних этапах.

Агентство по расследованию нарушений безопасности запустило план экстренного поиска в представительстве компании Fimetech Company Limited в Ханое . Фото: Полиция провинции Фу Тхо

Как сообщает Tuoi Tre Online , полиция провинции Фу Тхо только что ликвидировала транснациональную организованную преступную группировку, которая незаконно действовала в форме купли-продажи виртуальной валюты PaynetCoin на сумму в миллиарды долларов США.

Рассказывая о методах работы группы мошенников, занимающихся виртуальной валютой, генерал-майор Нгуен Минь Туан, директор полиции провинции Фу Тхо, заявил, что с 2021 года Нгуен Ван Ха (45 лет, из коммуны Фу Ми Бак, провинция Джиа Лай — лидер группировки) и его сообщники запрограммировали и создали виртуальную валюту PaynetCoin, работающую на платформе Blockchain, построив систему вознаграждений по многоуровневой модели для привлечения участников (используя такие сайты, как FMCPAY.com и AFF2024.com, для регистрации и активации незаконных инвестиционных пакетов).

«Ха изучал финансы и работал в банковском секторе, поэтому он понимает кредит, финансы и, в особенности, психологию людей, особенно тех, у кого есть деньги, но нет знаний об инвестициях, что позволяет ему легко приглашать их инвестировать в виртуальную валюту», — сказал генерал-майор Нгуен Минь Туан.

Для разработки системы Ха привлек ряд людей, включая Фан Вьет Лапа (42 года, из района Бэй Хьен, Хошимин). Все эти люди обладают опытом многоуровневой деятельности, поэтому они очень быстро разработали систему, организовав масштабные семинары на курортах, в гостиничных комплексах и пятизвездочных отелях, чтобы продвигать PaynetCoin как ценный и прибыльный инвестиционный инструмент.

Группа Ха также выплачивает прибыль в размере 5–9% в месяц — чрезвычайно привлекательная процентная ставка для новичков в нынешних экономических условиях.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан лично принял показания от лиц, причастных к делу. Фото: Полиция провинции Фу Тхо

Подполковник Хоанг Тунг, начальник отдела экономической безопасности полиции провинции Фу Тхо, сообщил, что мошенники использовали PaynetCoin для выплаты вознаграждений инвесторам. Эти деньги инвесторы будут использовать для обмена криптовалюты PaynetCoin на бирже FMCPAY.com, где они смогут обменять её на USDT, а затем на доллары США или вьетнамскую валюту.

Однако они также устанавливают очень высокую комиссию за вывод средств за каждую транзакцию, заставляя людей бояться каждый раз, когда они снимают деньги. Одновременно они «сеют» надежду, что деньги останутся там: чем больше бонусных баллов накоплено в PaynetCoin, тем выше будет прибыль в будущем, но на самом деле она не имеет никакой ценности.

«Когда людям выплачивали проценты, они не снимали их, потому что слышали, как мошенники говорили, что если они будут хранить PaynetCoin, то он будет становиться все более прибыльным, а его стоимость увеличится, поэтому большинство людей не снимали свои деньги», — поделился подполковник Хоанг Тунг.

Агентство по расследованию нарушений безопасности принимает показания от сотрудников. Фото: Полиция провинции Фу Тхо

Подполковник Хоанг Тунг также заявил, что для обмана инвесторов группа Ха предоставила массу ложной информации, например, о том, что виртуальная валютная биржа PaynetCoin зарегистрирована для работы в США или что эта цифровая валюта может быть использована для покупки авиабилетов, бронирования номеров в отелях...

«В этом случае мы советуем людям не доверять инвестиционным методам с процентными ставками, которые слишком высоки по сравнению с банковскими депозитами или инвестициями производственных предприятий.

«Участвуя в инвестировании, людям необходимо изучать и понимать полную и официальную информацию», - подчеркнул генерал-майор Нгуен Минь Туан.

Однако все они являются веб-сайтами, созданными группой Ха, и не имеют реальной транзакционной стоимости.

«Благодаря такому прикрытию и уловкам группа Ха привлекла тысячи участников, а общая сумма мобилизованных средств достигла миллиардов долларов США. Хотя лидер — вьетнамец, они мобилизовали как отечественных, так и иностранных инвесторов.

«В то время, когда мы расследуем это дело, деньги из Индии и Филиппин продолжают поступать на созданную Ха виртуальную биржу», — рассказал подполковник Хоанг Тунг.

В ходе обыска в доме подозреваемого были изъяты имущество и недвижимость. Фото: Полиция провинции Фу Тхо.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан рассказал, что в ходе расследования этого дела группа Ха изъяла около 200 миллионов долларов США для личного пользования, а не как планировалось ранее в призыве к инвесторам.

В данном случае мы арестовали руководителя, а также создателя виртуальной валюты, использовавшейся для мошенничества и присвоения чужих активов. Кроме того, мы изъяли и заморозили большое количество наличных денег, иностранной валюты и недвижимости на общую сумму до 1000 миллиардов донгов.

«В будущем, когда мы расширим расследование, мы наверняка сможем изъять больше денег, чтобы позже вернуть их пострадавшим», — поделился подробностями генерал-майор Нгуен Минь Туан.

Уведомление о нахождении потерпевших по делу

Агентство безопасности расследований полицейского управления провинции Фу Тхо объявило, что в настоящее время подразделение расследует дело о мошенничестве и присвоении имущества, связанное с инвестициями в цифровую валюту PaynetCoin (PAYN) и торговую площадку FMCPAY.

Для содействия расследованию гражданам, обладающим информацией, касающейся дела, предлагается заранее связаться и предоставить информацию по номеру телефона 0692.645.133 - 0393.817.910 (следователь Ле Суан Труонг) или в офис Агентства по расследованию преступлений безопасности полиции провинции Фу Тхо по адресу: улица Тран Фу, дом 216, район Вьет Три.

МУДРОСТЬ

Источник: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm