Займы и кредиты за рубежом в размере 20 000 долларов США и более должны быть декларированы.

Государственный банк просит предоставить комментарии по проекту циркуляра, регулирующего управление валютным обменом в Международном финансовом центре во Вьетнаме.

В проекте предусмотрено, что ссуды членов и зарубежное кредитование не подлежат регистрации, но их все равно необходимо декларировать при пороговом значении в 20 000 долларов США или более для контроля потоков капитала.

Международный финансовый центр во Вьетнаме будет способствовать устойчивому экономическому развитию. Иллюстративное фото.

Проект состоит из 10 глав и 40 статей, наиболее значимыми из которых являются положения о расчетных счетах членов и иностранных инвесторов.

По словам представителя Госбанка, для обеспечения базы для мониторинга потоков капитала проект циркуляра предусматривает обязанность членов декларировать займы/кредиты на сумму 20 000 долларов США и более. Это референтная величина, предусмотренная положениями о борьбе с отмыванием денег для крупных сделок в стране.

Сумма денежных средств, переведенных за границу без декларирования, составляет 1000 долларов США, однако это сравнительно небольшая величина, не соответствующая характеру кредитной операции члена Международного финансового центра.

Отдельно стоит отметить положение о порядке декларирования займов, предоставленных иностранными организациями и физическими лицами, а также займов, предоставленных иностранным государствам. Соответственно, займы, предоставленные иностранными организациями и физическими лицами, а также займы, предоставленные иностранным организациям и физическим лицам, 100% уставного капитала которых принадлежат иностранным инвесторам, не подлежат регистрации, но подлежат декларированию.

Кроме того, зарубежные кредиты должны пройти официальную процедуру одобрения перед выдачей или перед внесением изменений в зарегистрированные кредиты, например: кредиты от коммерческих банков или от некоммерческих банков-членов с согласованным сроком кредитования 365 дней или менее или стоимостью кредита, не превышающей 5 миллионов долларов США или эквивалентной суммы в иностранной валюте.

Источник: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html