Дело Ван Тхинь Пхата: взыскание тысяч миллиардов донгов и ряда объектов недвижимости с ответчиков

Конфисковать недвижимость и денежные средства ответчиков для обеспечения исполнения судебного решения.

Первая фаза дела Van Thinh Phat Group завершена. Согласно отчёту SCB по 1284 кредитам ответчика Truong My Lan, по состоянию на 1 апреля некоторые кредиты были полностью погашены, как основной долг, так и проценты, на общую сумму более 2000 млрд донгов. В настоящее время количество кредитов ответчика Lan сократилось до 1243, что соответствует 1122 кодам обеспеченных активов.

Таким образом, сумма ущерба, которую должна возместить г-жа Лан, сокращается до 673 800 млрд донгов, включая сумму, удержанную с Дуонг Тан Труока (генерального директора компании Tuong Viet) и ряда других ответчиков для устранения последствий.

Коллегия решила передать 1122 из этих кодов активов SCB для дальнейшего управления и обработки. В процессе работы с активами для взыскания задолженности, если таковые останутся, Департамент экономической полиции (C03 Министерства общественной безопасности) будет координировать свои действия с Департаментом экономической полиции (C03 Министерства общественной безопасности ), чтобы определить, какие активы принадлежат Truong My Lan и будут использованы для обеспечения других обязательств ответчика по выплате компенсации по данному делу.

Коллегия судей также заявила, что в ходе рассмотрения дела они собрали у помощников г-жи Чыонг Ми Лан блокноты, из которых следует, что сумма в размере 108 000 миллиардов донгов и 14,7 миллионов долларов США, перевезенная в здание Ван Тхинь Пхат, была получена не только из SCB, но и из облигаций.

В связи с этим Народный суд обратился в Департамент C03 и Верховную народную прокуратуру с просьбой в ходе дальнейшего расследования дела продолжить выяснение нарушений, связанных с данной суммой денег, в качестве основы для урегулирования на этапе 2.

По мнению коллегии судей, дело ответчика Чыонг Ми Лана о получении денежных средств от SCB для инвестирования и передачи многочисленных проектов, находящихся под арестом, не имеет чётких юридических документов. Поэтому коллегия судей рекомендует следственному органу продолжить проверку и уточнение недвижимого имущества и проектов, связанных с ответчиком, которые не были урегулированы в рамках данного дела, для определения их характера, урегулирования в соответствии с положениями закона и обеспечения ареста для возмещения ущерба.

Кроме того, Народный суд также продолжил изымать и временно арестовывать недвижимое имущество, акции, сертификаты на право землепользования, сберегательные книжки и другие активы компании под названием Van Thinh Phat Group или закрепленные за отдельными лицами, ответчиками и другими связанными с ними лицами для обеспечения исполнения соответствующих обязательств.

Кроме того, суд обязал ответчика Дуонг Тан Труока продолжить выплату SCB компенсации в размере более 692 миллиардов донгов. В случае, если активов ответчика Труока и его жены окажется недостаточно, все арестованные активы ответчика Као Вьет Дунга будут использованы для обеспечения выполнения обязательств ответчика Труока по выплате компенсации. Суд обязал ответчика Труока выплатить сумму в размере 2,204 миллиарда донгов, которая будет вычтена из суммы задолженности ответчика Труонг Ми Лан.

Принудить ответчика Нгуен Тхань Тунга и компанию Dong Phuong Petroleum Company выплатить SCB компенсацию в размере 443 млрд. донгов, перевести 300 млрд. донгов, которые г-н Нгуен Ван Хао выплатил в качестве компенсации ответчику Чыонг Ми Лан через SCB, для вычета из обязательств ответчика Чыонг Ми Лан по данному делу.

Полиция расследует вторую фазу дела.

Что касается дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, банке SCB и связанных с ними подразделениях, то на пресс-конференции, посвященной ситуации и результатам работы полиции в 2023 году, заместитель директора Департамента по расследованию экономических преступлений генерал-майор Нгуен Ван Тхань заявил, что это крупное дело с большим количеством обвиняемых и участников. Поэтому следственное управление разделило расследование на два этапа.

На втором этапе Министерство общественной безопасности сосредоточилось на расследовании двух основных преступлений: «Мошенническое присвоение имущества», связанное с облигациями, и «Отмывание денег», связанное с группой Van Thinh Phat.

Что касается деяния «отмывания денег», генерал-майор Тхань заявил, что деньги, которые обвиняемый Чыонг Ми Лан вывел посредством банковских операций, были инвестированы этим обвиняемым, он скупил недвижимость по всей стране и перевел часть за границу.

Что касается мошеннического выпуска облигаций, генерал-майор Тхань заявил, что следственное управление первоначально установило, что обвиняемый Чыонг Ми Лан выпустил 25 пакетов облигаций через четыре предприятия. Общая стоимость этих пакетов облигаций составила более 30 000 миллиардов донгов, и они были проданы покупателям (держателям облигаций) с целью получения денежных средств и их последующего присвоения.

Был арестован ряд объектов недвижимости, связанных с Truong My Lan и Tuan Chau Group.

В настоящее время Следственное полицейское управление препятствует передаче 8 объектов недвижимости Au Lac (принадлежащих г-ну Дао Хонг Туену) из-за соглашения о сотрудничестве с ответчиком Чыонг Ми Лан.

Суд обязал Куок Куонг Зиа Лай выплатить ответчику Труонг Ми Лану более 2,882 миллиарда донгов

В ответ на ходатайство компании Quoc Cuong Gia Lai о снятии ареста с 6 объектов недвижимости суд объявил, что арест будет снят, когда компания вернет сумму в размере более 2,882 млрд. донгов, полученную ею от ответчика Чыонг Май Лан.