Апелляционное разбирательство по делу Ван Тхинь Пхата, этап 2: приговор подсудимому Труонг Ми Лану смягчен

(Chinhphu.vn) - Суд согласился сократить срок наказания обвиняемого Труонг Ми Лана с пожизненного до 20 лет лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества», сохранив наказание в виде 12 лет лишения свободы за преступление «Отмывание денег» и 8 лет лишения свободы за преступление «Незаконный провоз валюты через границу». Однако в сочетании со смертным приговором (который вступил в законную силу) по первой фазе дела, Чыонг Ми Лан должен отбыть полное смертное наказание.

Ответчик Труонг Май Лан

21 апреля, после почти месяца судебных разбирательств и обсуждений, Высокий народный суд города Хошимин вынес приговор ответчикам на втором апелляционном слушании дела Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) и Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank).

По мнению судебной коллегии, материалы дела и результаты допросов дают основания полагать, что обвиняемый Чыонг Май Лан владеет большинством акций Van Thinh Phat Group и SCB Bank. Примерно в августе 2018 года SCB Bank подвергся проверке и обследованию со стороны регулирующих органов; При рассмотрении заявки на получение кредита в банке SCB Bank компаниями, входящими в группу Van Thinh Phat, возникли трудности, сопровождавшиеся длительной безнадежной задолженностью.

Столкнувшись с вышеописанной ситуацией, Чыонг Ми Лан провел совещание с ответчиками, которые являлись ключевыми сотрудниками Van Thinh Phat Group, SCB Bank и Tan Viet Securities Joint Stock Company (Tan Viet Securities Company), предложив выбрать 4 компании, входящие в Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan и Setra), для выпуска 25 «поддельных» облигаций без обеспечения общим объемом 308 691 388 облигаций, а затем незаконно выставил их на продажу, мобилизовав капитал 35 824 инвесторов и заработав десятки тысяч миллиардов донгов.

Указанная сумма не была использована для выпуска облигаций, Лан и ее сообщники использовали ее для других целей, таких как выплата банковских кредитов, выплата основного долга и процентов по облигациям, расходы на проекты, перевод денег за границу и для личных целей Чыонг Ми Лан, что привело к невозможности выплатить долги по облигациям. По состоянию на 7 октября 2022 года Чыонг Ми Лан и ее сообщники присвоили более 30 081 млрд донгов у 35 824 жертв.

Кроме того, в обвинительном заключении установлено, что в течение 10 лет с 2012 по 2022 год группа компаний Van Thinh Phat использовала 23 компании (12 компаний во Вьетнаме и 11 иностранных компаний и организаций) для перевода денег за границу и получения денег из-за рубежа во Вьетнам. Из них 21 компания осуществила 78 незаконных операций по переводу денег за рубеж (на общую сумму 1,5 млрд долларов США, что эквивалентно 35 360 млрд донгов) и 152 операции по получению денег из-за рубежа (на общую сумму 3 млрд долларов США, что эквивалентно 71 360 млрд донгов). Общая сумма денег, в незаконной перевозке которых через границу обвиняется Чыонг Ми Лан, составляет 4,5 млрд долларов США (около 106 730 млрд донгов).

Чыонг Ми Лан и ее сообщники также обвинялись в «отмывании денег» из похищенных активов SCB Bank на сумму 445,747 млрд донгов. Соответственно, чтобы скрыть происхождение денег и легализовать сумму, «украденную» из SCB Bank, обвиняемая Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным осуществить множество уловок по «отмыванию» денег путем снятия денег и последующего перевода их на сотни личных и юридических счетов для использования в соответствии с указаниями Лан.

Присяжные постановили, что Чыонг Ми Лан был главным исполнителем всех трех преступлений. Остальные сообщники оказали подсудимому содействие в совершении преступления. Решение суда первой инстанции, вынесшее обвинительный приговор подсудимому и его сообщникам, было правильным с точки зрения личности и преступления, а не несправедливым.

Однако после рассмотрения дела в первой инстанции Высокий суд получил уведомление от Агентства по обеспечению соблюдения, в котором сообщалось, что по результатам первой фазы дела было взыскано более 8 600 млрд донгов. Это огромная сумма денег, и в ближайшем будущем есть вероятность вернуть 15 000 миллиардов донгов. В эти суммы не включены акции, облигации и другие суммы, которые организации и частные лица должны выплатить Lan, а именно 21 000 млрд донгов. Согласно решению суда первой инстанции по первой фазе дела, суд постановил, что взысканная по обеим фазам сумма будет в приоритетном порядке направлена ​​на исполнение решения суда с целью устранения последствий для держателей облигаций. Таким образом, Судебная коллегия определила, что сумма денег, взысканная и ожидаемая к взысканию в качестве компенсации пострадавшим, была очень большой, что считается новым обстоятельством.

У подсудимого Лана есть много других смягчающих обстоятельств, раскаяние, и он использует множество других активов для возмещения ущерба... Поэтому суд согласился сократить наказание Лана с пожизненного до 20 лет лишения свободы за «Мошенническое присвоение имущества», сохранив наказание в виде 12 лет лишения свободы за «Отмывание денег» и 8 лет лишения свободы за «Незаконный провоз валюты через границу». Однако в сочетании со смертным приговором (который вступил в законную силу) по первой фазе дела, Чыонг Ми Лан должен отбыть полное смертное наказание.

Что касается гражданской ответственности, то судебная коллегия постановила, что все деньги, похищенные в результате выпуска облигаций, были переданы ответчиками Truong My Lan для личного пользования, поэтому Lan должна нести ответственность за возмещение ущерба. Суд продолжил арестовывать активы Лан и ее семьи, связанные с нарушениями, обеспечивая исполнение решения.

Что касается апелляции ответчика Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора SCB Bank), Судебный совет не принял и оставил в силе приговор в виде 12 лет лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества» и 5 лет лишения свободы за преступление «Незаконный провоз валюты через границу»; В сочетании с приговором первой стадии обвиняемый Ван должен отбывать пожизненное заключение.

По данным Судебного совета, обвиняемый Ван воспользовался своей сетью сотрудников, чтобы помочь Чыонг Май Лану распространять ценные бумаги среди клиентов, присвоив 28 000 млрд донгов. Приговор, вынесенный судом первой инстанции, был обоснованным, и в апелляционном суде подсудимый не представил новых смягчающих обстоятельств.

Судебная коллегия отклонила апелляцию ответчика Буй Ань Зунга (бывшего председателя совета директоров SCB Bank) из-за отсутствия новых обстоятельств, сохранив приговор о 10-летнем тюремном заключении. В сочетании с приговором первой стадии обвиняемый Дунг должен отбывать пожизненное заключение.

Ответчик Чу Лап Ко (бывший председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company, муж Чыонг Ми Лан) не подал апелляцию и не столкнулся с какими-либо протестами, однако судебная коллегия постановила, что ответчик вернул всю сумму денег, вмененную ему в вину за «отмывание денег» (30 миллиардов донгов), и продолжил выплачивать дополнительно 5 миллиардов донгов для устранения последствий. Апелляционный суд постановил, что подсудимый совершил ограниченное и зависимое преступление, поэтому приговор суда первой инстанции к двум годам лишения свободы был несколько суров, поэтому срок наказания был сокращен до одного года лишения свободы; В сочетании с 7-летним тюремным заключением по первой фазе обвиняемый должен отбыть 8 лет лишения свободы.

В отношении остальных 23 обвиняемых суд отметил, что после суда первой инстанции обвиняемые активно возместили часть ущерба, причиненного делу; У некоторых обвиняемых ограниченные возможности, сложные семейные обстоятельства и вклад в революцию... поэтому их приговоры следует сократить на 1-2 года лишения свободы.

В частности, подсудимой Труонг Хюэ Ван (бывшему генеральному директору Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, бывшему генеральному директору Windsor Real Estate Management Group Company, племяннице подсудимой Труонг Ми Лан) срок наказания был сокращен с 5 до 3 лет лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Ву Фонг

Источник: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm