Ответчик Труонг Май Лан
21 апреля, после почти месяца судебных разбирательств и обсуждений, Высокий народный суд в городе Хошимин вынес приговор ответчикам на втором апелляционном слушании дела Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) и Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank).
По мнению судебной коллегии, материалы дела и результаты допроса дают основания полагать, что обвиняемый Чыонг Ми Лан владеет контрольным пакетом акций Van Thinh Phat Group и SCB Bank. Примерно в августе 2018 года SCB Bank находился под контролем контролирующих органов; при подаче заявок на кредит в SCB Bank компаниями, входящими в Van Thinh Phat Group, возникли трудности, сопровождавшиеся длительной безнадежной задолженностью.
Столкнувшись с вышеописанной ситуацией, Чыонг Ми Лан провел совещание с ответчиками, которые являлись ключевыми сотрудниками Van Thinh Phat Group, SCB Bank и Tan Viet Securities Joint Stock Company (Tan Viet Securities Company), предложив выбрать 4 компании, входящие в Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan и Setra), для выпуска 25 «поддельных» облигаций без обеспечения общим объемом 308 691 388 облигаций, а затем незаконно выставил их на продажу, мобилизовав капитал 35 824 инвесторов и заработав десятки тысяч миллиардов донгов.
Указанная сумма не была использована для выпуска облигаций. Лан и её сообщники использовали её для других целей, таких как погашение банковских кредитов, выплата основного долга и процентов по облигациям, финансирование проектов, перевод денег за границу, а также для личных нужд Чыонг Ми Лан, что привело к невозможности выплатить долги по облигациям. По состоянию на 7 октября 2022 года Чыонг Ми Лан и её сообщники присвоили более 30 081 миллиарда донгов у 35 824 жертв.
Кроме того, в обвинительном заключении установлено, что в течение 10 лет с 2012 по 2022 год группа Van Thinh Phat использовала 23 компании (12 компаний во Вьетнаме и 11 иностранных компаний и организаций) для перевода денежных средств за границу и получения денежных средств из-за рубежа во Вьетнам. Из них 21 компания осуществила 78 незаконных операций по переводу денежных средств за рубеж (на общую сумму 1,5 млрд долларов США, что эквивалентно 35 360 млрд донгов) и 152 операции по получению денежных средств из-за рубежа (на общую сумму 3 млрд долларов США, что эквивалентно 71 360 млрд донгов). Общая сумма денежных средств, в незаконной перевозке которых обвиняется Чыонг Ми Лан через границу, составляет 4,5 млрд долларов США (около 106 730 млрд донгов).
Чыонг Ми Лан и её сообщники также обвинялись в «отмывании денег» из похищенных активов банка SCB на сумму 445,747 млрд донгов. Соответственно, чтобы скрыть источник денег и легализовать сумму, «украденную» из банка SCB, обвиняемая Чыонг Ми Лан поручила своим подчинённым осуществить множество уловок по «отмыванию» денег, снимая их и переводя на сотни счетов физических и юридических лиц для использования по указанию Лан.
Присяжные установили, что Чыонг Ми Лан был главным исполнителем всех трёх преступлений. Остальные сообщники помогали подсудимому в совершении преступления. Вердикт суда первой инстанции, вынесший подсудимому и его сообщникам обвинительный приговор, был справедливым, преступление совершено справедливо и не был несправедливым.
Однако после рассмотрения дела в первой инстанции Высокий суд получил уведомление от Агентства по принудительному исполнению, в котором сообщалось, что по итогам первой фазы дела было взыскано более 8 600 миллиардов донгов. Это огромная сумма, и в ближайшем будущем существует вероятность взыскания ещё 15 000 миллиардов донгов. В эти суммы не входят акции, облигации и другие суммы, которые организации и частные лица должны вернуть компании Lan, а именно 21 000 миллиардов донгов. Согласно решению суда первой инстанции по первой фазе дела, суд постановил, что взысканные по обеим фазам суммы будут в первую очередь взысканы для устранения последствий для держателей облигаций. Таким образом, Судебная коллегия постановила, что взысканная и ожидаемая к взысканию сумма для возмещения ущерба потерпевшим очень велика, что считается новой деталью.
У подсудимого Лана есть множество смягчающих обстоятельств, в том числе раскаяние, и он использует множество других активов для возмещения ущерба... Таким образом, суд согласился сократить срок наказания Лана с пожизненного до 20 лет лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества», сохранив наказание в виде 12 лет лишения свободы за преступление «Отмывание денег» и 8 лет лишения свободы за преступление «Незаконный провоз валюты через границу». Однако, учитывая вступивший в законную силу смертный приговор, вынесенный на первом этапе дела, Чыонг Ми Лан должен отбыть наказание в виде смертной казни.
Что касается гражданско-правовой ответственности, Судебная коллегия установила, что все деньги, похищенные в результате выпуска облигаций, были переданы ответчиками Чыонг Май Лан для личного пользования, поэтому Лан должна возместить ущерб. Суд продолжил арест активов Лан и её семьи, связанных с нарушением, обеспечив исполнение решения суда.
Что касается апелляции подсудимого Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора банка SCB), Судебный совет не принял и оставил в силе приговор к 12 годам лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества», к 5 годам лишения свободы за преступление «Незаконная перевозка валюты через границу»; совместив это наказание с наказанием первой степени, подсудимый Ван должен отбывать пожизненное заключение.
По мнению судебной коллегии, обвиняемый Ван воспользовался сетью своих сотрудников, чтобы помочь Чыонг Ми Лану в распространении ценных бумаг среди клиентов, что привело к хищению 28 миллиардов донгов. Приговор, вынесенный судом первой инстанции, был обоснованным, и в апелляционном суде обвиняемый не представил никаких новых смягчающих обстоятельств.
Судебная коллегия отклонила апелляцию обвиняемого Буй Ань Зунга (бывшего председателя совета директоров банка SCB) в связи с отсутствием новых обстоятельств, оставив приговор в силе в отношении него в виде 10 лет лишения свободы. Вместе с приговором первой стадии обвиняемый Зунг должен отбывать пожизненное заключение.
Обвиняемый Чу Лап Ко (бывший председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company, муж Чыонг Ми Лан) не подавал апелляцию и не столкнулся с протестами, однако судебная коллегия установила, что обвиняемый вернул всю сумму, вмененную ему в вину за «отмывание денег» (30 миллиардов донгов), и продолжает выплачивать дополнительно 5 миллиардов донгов для устранения последствий. Апелляционный суд постановил, что обвиняемый совершил преступление, но с ограниченным и зависимым характером, поэтому приговор к двум годам лишения свободы, вынесенный судом первой инстанции, был несколько суров, поэтому срок был сокращён до одного года; в сочетании с приговором к семи годам лишения свободы, назначенным по первой инстанции, обвиняемый был вынужден отбыть 8 лет лишения свободы.
В отношении оставшихся 23 обвиняемых суд отметил, что после суда первой инстанции обвиняемые активно исправили часть ущерба, причиненного этим делом; некоторые обвиняемые имели ограниченные возможности, имели семьи в сложных жизненных обстоятельствах, внесли свой вклад в революцию... поэтому их приговоры были частично сокращены с 1 до 2 лет лишения свободы.
В частности, срок наказания обвиняемой Труонг Хюэ Ван (бывшему генеральному директору Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, бывшему генеральному директору Windsor Real Estate Management Group Company, племяннице обвиняемой Труонг Ми Лан) был снижен с 5 до 3 лет лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества».
Ву Фонг
Источник: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
Комментарий (0)