På grund av godtrogenhet och bristande vaksamhet har många människor lockats, hotats och fått sin egendom stulen av bedragare.

Meddelandeappen Telegram anses vara ett "paradis" för bedragare som vill locka offer att investera i kryptovalutor.

Att utnyttja godtrogenhet

I slutet av januari 2025 blev många chockade och överraskade när Hue City Police samordnade med Department of Cyber ​​Security and High-Tech Crime Prevention för att slå ner på CRP1-projektet och arresterade Hoang Trung Nghia (född 1991, bosatt i Quang Phuoc kommun, Quang Dien-distriktet), som kallade sig "Tony Hoang" för att ha använt datornätverk, telekommunikationsnätverk och elektroniska medel för att tillägna sig egendom.

I början av 2023 hade Hoang Trung Nghia för avsikt att bedra och tillägna sig andra människors egendom, så han utgav sig för att vara Tony Hoang och skapade webbplatsen "IMB DAO" med adressen https://imbdao.com, tillsammans med de sociala nätverkskontona Twitter @IMBDAO_VietNam och Telegram-kanalen "IMBDAO_VietNam".

För att tillägna sig investerares pengar byggde Nghia upp sin image som en KOL (influencer) på kryptovalutamarknaden och publicerade en mängd falsk information på sina sociala nätverk, såsom: Nghias IBM_DAO-fond investerades av ett antal stora investeringsfonder i världen ; några medlemmar i projektgruppen ville sälja vidare ZRO-aktier (LayerZero-kryptovalutaprojektet).

Nghia skapade en telegramgrupp kallad "LayerZero Pool" bestående av många falska telegramkonton för att utge sig för att vara medlemmar som ville sälja vidare aktier i ett ZRO-projekt. När ett offer ville köpa tillbaka aktier i ett virtuellt valutaprojekt, lämnade Nghia ut sin adress till sin virtuella valutaplånbok till offret för att överföra USDT, och tillägnade sig den sedan. All information om LayerZero (ZRO)-projekten som Nghia diskuterade med investerare var fabricerad av Nghia, helt osann, i syfte att tillägna sig tillgångar.

För att undvika myndighetsutredning och dölja sitt bedrägliga beteende registrerade Nghia många decentraliserade virtuella valutaplånböcker för att förse investerare med USDT-överföringar. Sedan överförde Nghia all den stulna virtuella USDT-valutan till många olika plånböcker och konverterade den till kontanter i VND genom transaktioner på Binance-börsen.

Personen Hoang Trung Nghia greps av Hue City Police för att ha använt datornätverk, telekommunikationsnätverk och elektroniska medel för att tillägna sig egendom.

Enligt Mr. Tran Th. – ett offer för Nghia bosatt i Hue City – lärde Mr. Th. via det sociala nätverket Twitter känna "IMB Tony" som äger den decentraliserade fonden IMB DAO. Nghia använde Telegram-konton, Twitter, Telegram-kanaler och e-postmeddelanden för att locka investerare att delta i kryptovalutaprojekt från första omgången. Inledningsvis bjöd Nghia Mr. Th. in i Telegram-gruppen som heter "IMB DAO Shark Club". Vid den här tidpunkten lämnade Nghia en hel del information, såsom att: meddela att organisationen Outlier Venture (en organisation för virtuella valutor) hade investerat 200 000 USD i Nghias IMB DAO-projekt; samarbeta med kryptofonder i Kina; marknadsföra Nillion-projektet i Vietnam; samarbeta med Unicorn Hunter-fonden...

Med liknande knep har många andra offer runt om i landet fallit i Nghias bedrägerifälla. Bland dem har många fall verifierats av Hue City Police, såsom: Herr VXT (född 1998, bosatt i Tuy Hoa City, Phu Yen -provinsen) blev lurad av Nghia på cirka 125 miljoner VND; Herr N.D.T. (född 1997, bosatt i Bien Hoa City, Dong Nai-provinsen) blev lurad av Nghia på 50 miljoner VND...

Enligt statistiken bedrog och tillägnade sig Nghia investerare 93 000 USDT (cirka 2,35 miljarder VND). De tillskjutna pengarna användes för att betala skulder och investera i vissa kryptovalutaprojekt, men man led förluster. Hue City Police Department of Security Investigation har beslutat att åtala Hoang Trung Nghia för "Användning av datornätverk, telekommunikationsnätverk och elektroniska medel för att tillägna sig egendom". Samtidigt fortsätter utredningen och utökar fallet.

Olika trick

Enligt information från Hue City Police är fallet Hoang Trung Nghia bara ett av många fall som hanteras av enheten. Situationen med högteknologiska brottslingar som deltar i bedrägerier i cyberrymden blir allt vanligare. Det är värt att notera att varje gång det tillkommer nya statliga administrativa förfaranden, såsom utfärdande och ändring av körkort, identifiering av VNeID-konton, uppdatering av biometriska uppgifter på bankkonton, elektroniska skatteåterbäringar... skapar brottslingar nya bedrägeriscenarier, vilket gör att offren går vilse i en "matris" av information och lätt blir lurade.

Bara under 2024 hanterade Hue City Police cirka 30 fall relaterade till detta beteende; samtidigt fick de hundratals anmälningar från personer som blivit lurade online. Bland dessa är anmärkningsvärda fall som: Att utge sig för att vara munkar för att be om välgörenhet, stöd och donationer för att organisera "sommarretreater", reparera andliga gudstjänstlokaler som brann... De främsta målen för onlinebedrägerier är kvinnor, arbetare, bönder och pensionärer.

Vanliga metoder och knep som högteknologiska brottslingar använder sig av inkluderar: Emotionellt bedrägeri följt av att locka människor till finansiella investeringar, utföra onlineuppgifter eller skicka pengar eller värdefulla gåvor; utge sig för att vara finansföretag eller banker för att stödja lån, höja kreditgränser och sedan begära pengaöverföringar för att slutföra procedurer; utge sig för att vara statliga myndigheter för att kontakta dem för att slutföra administrativa procedurer; utge sig för att vara offentliga myndigheter för att ringa och hota, begära pengaöverföringar eller stöd för att återkräva pengar som har blivit bedragna...

Undersåten Le Trung Thanh arresterades för att ha utgett sig för att vara munk för att kräva välgörenhet, stöd och donationer.

Herr Thai Minh Tri (Phu Xuan-distriktet) berättade att han förra veckan fick ett samtal där han påstod sig vara en tjänsteman på Hue Electricity Company och informerade honom om att hans hushåll hade betalat mindre på sin elräkning för januari på grund av ett misstag av mätaravläsaren. Denna person instruerade herr Tri att snabbt betala elräkningen via en länk som skickades via Zalo-appen för att undvika strömavbrott. Lyckligtvis hade han hört talas om liknande knep i tidningar och radio, så han lade på och kontaktade företagets officiella telefonnummer för att bekräfta.

Det är värt att notera att många personer använder Deepfake-teknik (klippning och redigering av videor och ljud för att fejka andra människors ansikten med hjälp av artificiell intelligens) för att utge sig för att vara andra; samtidigt tar de över offrens sociala nätverkskonton för att sms:a och ringa för att låna pengar. Nguyen Thi Phuong Anh (Thuan Hoa-distriktet) berättade att hon själv hade stött på ett sådant fall och berättade att hon själv fick samtal från en släktings Facebook-konto i USA. Denna person bad upprepade gånger Phuong Anh att överföra pengar till flera konton i vietnamesiska banker med anledningen att hon ville köpa lokala specialiteter att skicka utomlands som gåvor.

”Videosamtalet hade en släktings ansikte, och de bad om en snabb pengaöverföring, så först trodde jag att det var på riktigt. Samtalskvaliteten var dock ganska låg, bilden var suddig och flimrade, så jag berättade det för min man. Efter det bestämde sig hela familjen för att kontakta släktingens man och fick reda på att Facebook-kontot hade blivit hackat och många andra personer fick också samtal och meddelanden där de ombads överföra pengar”, mindes Phuong Anh.

Överste Nguyen Thanh Tuan, chef för Hue City Police, sade att den mest grundläggande och effektiva lösningen är att när varje medborgare upptäcker problem relaterade till högteknologiska brott, bör de omedelbart samordna med myndigheterna, särskilt polisen, för att identifiera och bekämpa dem. Först då kan högteknologiska brott kontrolleras och så småningom bekämpas.

(Fortsättning följer)

Artikel och foton: MINH NGUYEN