Angående fallet med brott mot bestämmelser om forskning, utforskning och utnyttjande av naturresurser; smuggling; brott mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar som orsakar förlust, avfall och miljöföroreningar... som inträffade vid Thai Duong Group Joint Stock Company, klargjorde utredningspolisens byrå Liu Dehuas (kinesisk medborgare) smugglingsbeteende.

Enligt anklagelsen köpte Andy Lau från oktober till november 2021 mer än 2 miljoner kg sällsynt jordartsmalm med ett innehåll på 14–17 % från Doan Van Huan (styrelseordförande och generaldirektör för Thai Duong Company) vid Yen Phu-gruvan ( Yen Bai ) och gick med på att leverera varorna till lager i Hai Phong.

För att ha en fabrik för att bearbeta sällsynta jordartsmetaller för transport till Kina hyrde Andy Lau mark i Hai Phong för att bygga en fabrik, samla råvaror, bearbeta och blanda sällsynta jordartsmetaller.

Den kinesiske affärsmannen använde också den juridiska enheten Nguyen Thanh Doan (generaldirektör för Truong Son Company) för att utföra inreseförfaranden och registrera arbetstillstånd för kinesiska arbetare och experter som anlitats för att komma till Vietnam för att bearbeta och blanda sällsynta jordartsmetaller.

Andy Lau anlitade Vu Thi Tuyet (bosatt i Hai Phong) som tolk för att hantera den dagliga verksamheten på fabriken, övervaka utgifter och köpa in kemikalier för bearbetningen av sällsynta jordartsmetaller.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
En ofärdig landmina på Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Eftersom ursprunget för den sällsynta jordartsmalm som köpts från Doan Van Huan saknade fakturor eller juridiska dokument och inte hade tillräckligt med TREO-innehåll större än eller lika med 95 % för export enligt föreskrifter, instruerade Andy Lau arbetarna på fabriken att använda alla mer än 2 miljoner kg sällsynta jordartsmetaller för att utföra stegen med att blanda kemikalier, värmebehandling och hydrometallurgi för att skapa en oxalatblandning innehållande koncentrat av sällsynta jordartsmetaller för att dölja för myndigheterna vid export.

Samtidigt anställde Andy Lau Qiu Weiping (bor och gör affärer i Kina), chef för GuangZhou Company (med huvudkontor i Kina), för att utföra exportförfaranden för varor och deklarera dem som "oxalatblandning" (egentligen sällsynta jordartsmetaller) från Vietnam till Kina.

Khau Vy Bung diskuterade med Leng Kai (försäljningschef för WidelyStar Logistics Vietnam Company) för att hitta och kontakta Tran Duc (chef för Viet Supply Company och Duong Lieu Company) för att genomföra förfaranden för att godkänna export av produkten "Oxalatblandning".

Tran Duc åtog sig att exportera varor till en kostnad av 7–10 miljoner VND/container. Eftersom varorna saknade dokument som styrkte deras ursprung, ingen identifierad ägare och inget utrikeshandelskontrakt som visade försäljningen, ledde Tran Duc till en rad felaktigheter.

Mer specifikt instruerade Duc sina anställda att använda de juridiska enheterna Duong Lieu Company (grundat av Duc) och NTS Company (ett företag utan anställda, grundat av Duc) för att utföra import- och exportdeklarationsförfaranden, upprätta kommersiella fakturor och öppna tulldeklarationer med innehållet i varor som exporteras av Duong Lieu Company och NTS Company till GuangZhou Company. Varornas ingredienser inkluderar kalciumoxalat, neodymoxalat och magnesiumoxalat.

Tran Ducs bedrägliga tulldeklaration och inlämning bröt mot tulllagen och exporterade därmed olagligt Andy Laus sällsynta jordartsmetaller till Kina.

I åtalet påpekades att Tran Duc, med ovanstående knep, från den 5 maj 2023 till den 2 september 2023 öppnade 8 deklarationer vid Dinh Vus hamntullkontor (Hai Phong), där han deklarerade exporten av varor som "oxalatblandning", med en totalvikt på 200 780 kg och ett deklarerat värde på 501 950 USD.

I verkligheten var dock ovanstående varor sällsynta jordartsmetaller som hade blandats och maskerats av Andy Lau för illegal export. Baserat på det faktiska styckpriset för sällsynt jordartsmalm med TREO-halt på 14–10 % som Huan uppgav att han skulle sälja till Andy Lau, var mängden sällsynt jordartsmalm som exporterades illegalt värd mer än 7,8 miljarder VND.

Under utredningen lämnade Andy Lau landet för Kina.

Smugglingsknep från ordföranden för Vietnam Rare Earth Company

Smugglingsknep från ordföranden för Vietnam Rare Earth Company

Herr Luu Anh Tuan och hans underordnade erkände överträdelserna genom att inte fullständigt deklarera ursprunget och falskt deklarera exportkoden för total sällsynt jordartsmetalloxid till ett värde av mer än 379 miljarder VND.
Tidigare Yen Bai-tjänsteman gjorde misstag, sällsynta jordartsmetallmagnat gjorde enorma illegala vinster

Tidigare Yen Bai-tjänsteman gjorde misstag, sällsynta jordartsmetallmagnat gjorde enorma illegala vinster

Anklagelsen går ut på att den tidigare chefen för departementet för naturresurser och miljö i Yen Bai-provinsen begick misstag som skapade förutsättningar för styrelseordföranden och generaldirektören för Thai Duong Company att olagligt utvinna mineraler till ett värde av mer än 864 miljarder VND.