Överföring av utredningen av en soldat som hjälpte Trinh Van Quyet att begå bedrägeri till försvarsministeriet

Utredningspolismyndigheten (C01) vid ministeriet för offentlig säkerhet har just slutfört den kompletterande utredningen av fallet med Trinh Van Quyet, tidigare ordförande för FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), som manipulerade aktiemarknaden, och föreslog att 51 åtalade skulle åtalas i fyra grupper av brott. I dessa fall föreslogs att Quyet skulle åtalas för bedrägeri, tillägnande av egendom och manipulation av aktiemarknaden.

Herr Trinh Van Quyet

I de 8 innehållsförteckningarna som kräver ytterligare utredning föreslog Högsta folkåklagaren att separera Tran Van Toans beteende, en soldat relaterat till bedrägeribrottet och tillägnandet av egendom som tillhörde Trinh Van Quyet, och överföra det till försvarsministeriets och den centrala militära åklagarmyndighetens kriminalutredningsmyndighet för hantering enligt deras befogenheter.

Under den ytterligare utredningen fastställde C01 att bland dem som hjälpte Mr. Quyet och hans medbrottslingar att manipulera aktiemarknaden och bedrägligt tillägna sig tillgångar fanns Mr. Tran Van Toan (49 år gammal, bosatt i Co Nhue 2-distriktet, Bac Tu Liem-distriktet, Hanoi ), en föreläsare vid fakulteten för luftförsvar - Flygvapnet (under Nationella försvarsakademin, Ministeriet för nationellt försvar).

Den 19 februari beslutade C01 att separera handlingarna och relaterade dokument i ärendet för att överföra ärendet till försvarsministeriets kriminalutredningssäkerhetsbyrå för utredning i enlighet med dess befogenheter.

Polisen genomsökte FLC Groups huvudkontor den 29 mars 2022

Dessutom, under processens gång, mottog polisen även framställningar från 685 investerare som anklagade herr Quyet och hans medbrottslingar för att ha manipulerat aktiemarknaden, och begärde ersättning för skador med 6 FLC-gruppaktiekoder. Dessa framställningar har klassificerats som C01 för förlikning.

Resultaten visade att investerare som köpte aktier i AMD, ART, HAI, GAB och FLC inte hade någon grund för vederlag och förlikning eftersom det inte fanns någon grund för att fastställa den skada som orsakats av aktiemarknadsmanipulationen av Mr. Quyet och hans medbrottslingar på dessa 5 aktiekoder enligt finansministeriets bedömningsslutsats.

Beträffande investerare som köpte ROS-aktier identifierade C01 denna grupp som offer i fallet med bedrägeri och egendomstillfall hos Mr. Quyets Faros-företag.

Angående 126 framställningar från individer som fördömer olagliga handlingar begångna av de juridiska enheterna FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, har Mr. Trinh Van Quyet... C01 sekretessbelagt och överfört dem till lokala utredningsmyndigheter för lösning i enlighet med deras befogenheter.

Med 44 ansökningar från 33 individer som undertecknade avtal om att köpa obligationer från FLC Group utfärdade i december 2021 till ett pris av 10 000 VND/obligation, ränta på 12 %/år, och anklagade Nationalbanken (NCB) för att inte identifiera professionella värdepappersinvesterare innan de sålde obligationer, sålde obligationer till fel personer; FLC Group använde pengar från försäljning av obligationer för fel syfte... C01 fastställde att köpet av obligationer med FLC Group är en civilrättslig tvist. Om parterna inte kan nå en överenskommelse kan de väcka talan i domstol för att lösa tvisten enligt föreskrifterna.

Källänk: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm