Hur använde den tidigare AIC-ordföranden Nguyen Thi Thanh Nhan pengar för att "ta över" åtta budpaket?

Högsta folkåklagaren har just utfärdat ett åtal mot 14 åtalade i fallet som utspelade sig vid International Progress Joint Stock Company (AIC), Ho Chi Minh-stadens planerings- och investeringsdepartement och Ho Chi Minh-stadens bioteknikcenter (CNSH).

Bland dem åtalades den tidigare ordföranden för AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, för två brott: mutbrott och brott mot anbudsregler med allvarliga konsekvenser. Den tidigare chefen för Center for Biotechnology, Duong Hoa Xo, åtalades för mutbrott.

Tidigare ordförande i AIC Company Nguyen Thi Thanh Nhan

Enligt ärendet godkände Ho Chi Minh-stadens folkkommitté år 2006 projektet att investera i inköp av utrustning för 12 laboratorier vid Center for Biotechnology. År 2014 godkände planerings- och investeringsdepartementet projektet, där kostnaden för inköp av utrustning var mer än 425 miljarder VND. År 2017 justerades projektet och kostnaden för inköp av utrustning ökade till mer än 468 miljarder VND.

Projektet är uppdelat i tre faser med 10 paket, implementerade från 2015 till 2019. AIC Company och relaterade företag "monopoliserade" 8 paket, vilket orsakade en förlust på mer än 94 miljarder VND.

"Företaget kommer att skicka dig en tackgåva "

Åtalet fastställde att Ms. Nhan omkring april 2014, vid en installationsceremoni, bekantade sig med Xo och bad honom att skapa förutsättningar för att AIC Company skulle kunna delta i projektet att köpa utrustning till 12 laboratorier.

Fru Nhan lovade att "företaget kommer att skicka presenter för att tacka herr Xo och hans bröder." Herr Xo förstod att om han hjälpte AIC skulle företaget spendera pengar på honom och personalen vid Center for Biological Resources, så han gick med på det.

Efter att Mr. Xo gett grönt ljus instruerade Ms. Nhan sina underordnade att träffas, diskutera och komma överens med Mr. Xo om att AIC Company skulle upprätta en lista över utrustning för att säkerställa att företaget skulle få en vinst motsvarande cirka 40 % av värdet av varje anbudspaket.

Förslag om att åtala den tidigare AIC-ordföranden Nguyen Thi Thanh Nhan i det fjärde fallet

På grund av policyn att "ta över" de anbudspaket som hade överenskommits i förväg mellan Ms. Nhan och Mr. Xo, samordnade personalen hos dessa två personer på AIC Company och Center for Biotechnology projektets utrustningslista. Designlistan prioriterade den utrustning som AIC Company och dess "allierade" hade styrkor i.

AIC kommer å sin sida att ordna med många andra företag som agerar som "blått lag" och "rött lag". Dessa företag skickar in sina ansökningar med avsikt att "bana väg" för att hjälpa AIC och de företag som AIC utsett att vinna anbudet.

Det är anmärkningsvärt att AIC Companys fördel inte bara kom från de tilltalades samverkan som tillhörde investeraren, utan också från hjälpen från konsult- och värderingsenheter.

Vid värderingen arbetade värderingsföretagets personal inte självständigt, undersökte inte marknaden och verifierade inte offertinformationen. Istället använde denna grupp katalog- och enhetspriser som tillhandahållits av Center for Biological Resources (i samband med AIC) för att utfärda värderingsintyget.

Olagliga certifikat användes och inkluderades i dokumenten som grund för prisvärdering, vilket hjälpte Nguyen Thi Thanh Nhan och hennes medbrottslingar att blåsa upp priserna på anbudsutrustning.

De åtalade Duong Hoa Xo (vänster) och Tran Thi Binh Minh

Relationer "närda" av mutor

Åtalet mot Högsta folkåklagaren visar att förhållandet mellan den tidigare AIC-ordföranden Nguyen Thi Thanh Nhan och den tidigare chefen för Center for Biological Resources Development Duong Hoa Xo "närdes" av mutor på tiotals miljarder dong.

AIC Company har sitt huvudkontor på Tue Tinh-gatan i Hai Ba Trung-distriktet i Hanoi och har ett representationskontor i Ho Chi Minh-staden. Som styrelseordförande och generaldirektör har Ms. Nhan full befogenhet att besluta om företagets intäkter och utgifter. De andra är enbart anställda.

För att hantera utländska inkomster och utgifter inrättade Ms. Nhan finanssekretariatet. Avdelningens intäkter och utgifter registrerades inte i AIC Companys räkenskaper, utan registrerades separat under direkt ledning av Ms. Nhan.

Efter att ha samarbetat med personer på CNSH Center för att vinna budet, gav Ms. Nhan redovisningsavdelningen på AIC Companys huvudkontor i Hanoi i uppdrag att överföra pengar till det södra kontoret flera gånger. Pengarna togs sedan ut, och Ms. Nhans underordnade kom för att träffas och ge dem till Mr. Xo sex gånger, för totalt 14,4 miljarder VND.

Efter att ha mottagit pengarna gav Xo dem till flera andra personer vid Center for Biological Resources och avdelningen för planering och investeringar i Ho Chi Minh-staden. Svaranden behöll mer än 11,3 miljarder VND för personligt bruk.

Enligt Högsta folkåklagaren bistod, utöver herr Xo, även Tran Thi Binh Minh, tidigare biträdande chef för planerings- och investeringsavdelningen i Ho Chi Minh-staden, Nhan med sina brott mot lagarna. Det var Minh som godkände projektjusteringen trots att den ännu inte hade utvärderats, i syfte att ordna kapital till bioteknikcentret.

Åklagarmyndigheten anklagade Ms. Minh för att ha varit tydlig medveten om att Mr. Xo godtyckligt godkänt justeringar av utrustningslistan och slutfört kontraktet utan att lämna in det till behörig myndighet för att justera projektet och budgeten...

Den kvinnliga biträdande direktören begärde dock inte att få granska och hantera överträdelserna av Center for Biological Resources and Environment för att förhindra skador på budgeten, organiserade inte ett möte med finansdepartementet och departementet för jordbruk och landsbygdsutveckling som specialisten föreslagit, men instruerade ändå underordnade att lämna in budgeten för granskning och godkännande.

Ovanstående serie av åtgärder skapade förutsättningar för Center for Biological Resources och AIC Company att legitimera prisökningen på budpaketen. I gengäld gynnades Ms. Minh olagligt av 1,9 miljarder VND, inklusive 1 miljard VND som gavs av Mr. Xo (från mutpengarna som mottagits från Ms. Nhan) och 900 miljoner VND som gavs direkt av Ms. Nhans underordnade.

Under utredningen innehar åklagarmyndigheten för närvarande totalt mer än 25 miljarder VND, inklusive 11,5 miljarder VND betalade av Mr. Xo, 800 miljoner VND betalade av Ms. Minh och mer än 12 miljarder VND betalade av företag relaterade till fallet...

4 fall relaterade till Nguyen Thi Thanh Nhan

Trots att hon är på flykt åtalas den tidigare ordföranden för AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, fortfarande i fyra fall.

Utöver ovannämnda fall vid Center for Biological Resources dömdes Ms. Nhan i slutet av 2022 till 30 års fängelse av Hanois folkdomstol, som hjärna bakom fallet med brott mot anbudsregler och mutmottagande som inträffade vid Dong Nai General Hospital.

I oktober 2023 dömdes Ms. Nhan av folkdomstolen i provinsen Quang Ninh till 10 års fängelse för att ha brutit mot anbudsreglerna med allvarliga konsekvenser, i samband med brott mot reglerna för utrustningsförsörjning vid provinsens mödravårds- och barnsjukhus.

I december 2023 fortsatte åtalas Ms. Nhan för brott mot anbudsreglerna, i ett fall som inträffade vid Vietnam Computer Emergency Response Center (VNCERT) under informations- och kommunikationsministeriet.

Källa: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm