Hur är den tidigare bankdirektören inblandad i skuldsättningen på 1 350 miljarder VND hos sex kreditfonder?

Dong Nais provinsiella folkdomstol har inlett två rättegångar i första instans (25 oktober och 8 november) mot två åtalade som tidigare varit ledare för State Bank of Vietnams (SBV) Dong Nai-filial, inklusive: Tran Quoc Tuan (62 år, tidigare direktör) och Vo Khac Hien (55 år, tidigare biträdande direktör, samtidigt chefsinspektör och handledare för SBV Dong Nai-filialen).

Svaranden Tran Quoc Tuan vid rättegången den 25 oktober

Båda gångerna fick dock rättegången skjutas upp: första gången eftersom åtalade Hien var frånvarande (fick en stroke och fördes i ilfart till sjukhus), andra gången eftersom åklagaren vid Dong Nai-provinsens folkåklagare plötsligt var tvungen att åka på en affärsresa och inte kunde närvara vid rättegången.

De två åtalade Tuan och Hien ställdes inför rätta för "brist på ansvar med allvarliga konsekvenser", vilket ledde till att sex personers kreditfonder (TDND), inklusive Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh och Gia Kiem, gick i konkurs och förlorade sin betalningsförmåga, vilket orsakade en förlust på mer än 1 350 miljarder VND (från 2014 till 2017). I synnerhet framträdde den åtalade Tuans roll "tydligare".

ÄNDRING AV INSPEKTIONSSLUTSATSEN

Enligt åtalet var den åtalade Tuan slapp i inspektions- och övervakningsarbetet, och ingrep även i inspektionsresultaten, utförde inte inspektioner enligt statsbankens anvisningar, godkände planen att välja styrelseordförande för Thanh Binh People's Credit Fund när villkoren inte var uppfyllda... vilket orsakade att sex personers kreditfonder gick i konkurs, förlorade sin betalningsförmåga, vilket orsakade en förlust på mer än 1 350 miljarder VND.

Byggnaden, tidigare huvudkontor för Tan Tien People's Credit Fund, har stått övergiven i många år.

Mer specifikt, vid Thanh Binh People's Credit Fund, fann inspektionsteamet vid State Bank of Vietnam Dong Nai-filialen år 2017 genom en inspektion att saldot i böckerna var 193 miljarder VND, men i verkligheten hade endast cirka 50 miljarder VND satts in i kreditfonder för att hantera det. Samtidigt upptäcktes 98 kreditfiler med tecken på att vara falska filer. Därför bad inspektionsteamet om mer tid för att verifiera och kontrollera, men svaranden Tuan höll inte med.

Dessutom fastställde inspektionsgruppen att Thanh Binh People's Credit Fund hade begått många administrativa överträdelser, men svaranden Tuan ignorerade alla allvarliga överträdelser och beviljade endast böter på totalt 23 miljoner VND för tre överträdelser. Därefter reviderade svaranden Tuan även inspektionens slutsats.

"Även om Tuan drog slutsatsen att Thanh Binh People's Credit Fund löpte "risk för insolvens", tillämpade han endast formen av "ökad regelbunden tillsyn" utan att tillämpa särskild kontroll för att hantera överträdelser och ignorerade ovanstående fel, vilket ledde till att Thanh Binh People's Credit Fund gick i konkurs i november 2017 och orsakade en förlust på mer än 275 miljarder VND", citerat från åtalet.

KONTINUERLIG MÖRKLING AV Tan Tiens FOLKETS KREDITFOND

Bland de 6 insolventa folkkreditfonderna orsakade Tan Tien folkkreditfond den största förlusten med ett totalt belopp på nästan 810 miljarder VND. Enligt åtalet fann svaranden Tuan många skäl från 2014 till 2017 att inte underteckna beslutet att inspektera Tan Tien folkkreditfond. Även rapporten från 2016 pekade på tecken på osäkerhet vid Tan Tien folkkreditfond, och i början av 2017 ledde statsbanken en inspektion av Tan Tien folkkreditfond, men svaranden Tuan undertecknade fortfarande inte inspektionsbeslutet utan bad bara sina underordnade att "inventera situationen".

Efter att ha informerats om och känt till att Tan Tien People's Credit Fund hade haft vissa allvarliga överträdelser, såsom "begränsad förvaltnings- och driftskapacitet; brist på strikt kontroll; inga specifika åtgärder för att undvika utlåning till fel subjekt, fel syften, skapande av falska kredituppgifter, lån för andras räkning, lån för andras räkning...", beordrade svaranden Tuan att inte inspektera Tan Tien People's Credit Fund. Istället undertecknade svaranden Tuan dokument nr 06/ĐNA6.m (konfidentiellt stämplat) daterat 28 juli 2017 och begärde att Tan Tien People's Credit Fund skulle rätta till och åtgärda överträdelserna.

"Det faktum att Tran Quoc Tuan inte undertecknade beslutet att inspektera Tan Tien People's Credit Fund under 2014-2017 ledde till att Tan Tien People's Credit Fund den 23 november 2017 förlorade sin betalningsförmåga och gick i konkurs, vilket orsakade en förlust på 809,8 miljarder VND", stod det i åtalet.

Inte heller mellan 2014 och 2017 genomförde svaranden Tuan någon inspektion av Quang Tiens folkkreditfond, vilket tillät fondens direktör att ta ut och förskingra pengar, vilket orsakade en förlust på nästan 131 miljarder VND.

HUR KUNNA FOLKENS KREDITFONDER ANSKAFFAT MER ÄN 1 350 MILJARDER VND?

På grund av den slappa inspektions- och tillsynsarbetet som utfördes av den tidigare direktören och tidigare biträdande direktören för Vietnams statsbank, Dong Nai-filialen, hade 6 folkkreditfonder "villkoren" för att tillägna sig människors insättningar genom följande knep: mobilisering av insättningar med höga räntor och betalning av kreditränta utanför kontraktet i strid med reglerna; skapande av falska kreditregister för att legalisera register, skapande av falska periodiska kontrollrapporter; skapande av 2 redovisningssystem för att behålla det mesta av kapitalet som mobiliserats från kundernas insättningar, förfalskning av låneregister, höjning av lånegränser, utbetalning av falska löner, legalisering av register för att ta ut mobiliserade pengar från kunders sparkonton från folkkreditfonder, ta mobiliserade pengar från kunders sparkonton hos kommersiella banker men använda dem i deras personliga namn i syfte att ta ut pengar till kreditfonder för att undvika att bli upptäckta av myndigheter, tillägnande och användning av dem för personliga ändamål.

Ledarna för de ovannämnda folkkreditfonderna har också åtalats, arresterats och ställts inför rätta sedan 2019. Van Van Nghia (48 år) är särskilt ägare till tre folkkreditfonder, inklusive: Tan Tien, Thanh Binh och Dau Giay. Från 2011 till 2016 etablerade Van Van Nghia, med tillstånd från Vietnams statsbank, Dong Nai-filialen, Tan Tien folkkreditfond och köpte sedan tillbaka folkkreditfonderna Thanh Binh och Dau Giay. Nghia tillägnade sig och orsakade en total förlust på mer än 1 100 miljarder VND i dessa tre folkkreditfonder. I november 2019 dömde Dong Nai provinsiella folkdomstol Nghia till 19 års fängelse för missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom och tvingade Nghia att ersätta offren med totalt mer än 1 100 miljarder VND.

I september 2019 dömde folkdomstolen i Dong Nai-provinsen Nguyen Tien Lam (46 år gammal, bosatt i Bien Hoa, chef för Quang Tiens folkkreditfond) till 15 års fängelse för brottet att ha missbrukat förtroende för att tillägna sig egendom, vilket tvingade Lam att ersätta mer än 126 miljarder VND för förskingringen.

I juli 2023 dömde folkdomstolen i Dong Nai-provinsen sex åtalade för missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom hos Gia Kiem People's Credit Fund till 10–13 års fängelse, vilket tvingade de sex åtalade att ersätta ett totalt belopp på mer än 22,8 miljarder VND.

Angående Thai Binh People's Credit Fund, stod det i åtalet att den orsakade en förlust på 53 miljarder VND. I åtalet stod det: "Överträdelserna vid Thai Binh People's Credit Fund var början på en serie kreditöverträdelser, en förutsättning för en serie efterföljande överträdelser av 5 People's Credit Funds i Dong Nai." År 2017 uppgav dock Vietnams statsbank att Vu Cong Liem, chef för Thai Binh People's Credit Fund, hade flytt. I februari 2018 utfärdade utredningssäkerhetsbyrån vid Dong Nai-provinsens polis en efterlysning av Liem.

Ändring av åtal mot tidigare chef för State Bank of Vietnams filial i Dong Nai

Enligt åtalet åtalades Tran Quoc Tuan den 4 september 2020 av utredningspolisen i Dong Nai-provinsen för brottet "missbruk av ställning och makt under utförande av officiella uppgifter", i enlighet med paragraf 3, artikel 365 i strafflagen från 2015, ändrad och kompletterad 2017.

Den 22 maj 2023 utfärdade utredningsmyndigheten i Dong Nai-provinsens polis ett beslut om att ändra beslutet att åtala Tran Quoc Tuan från brottet "missbruk av ställning och makt under utförande av officiella uppgifter" till brottet "brist på ansvar som orsakar allvarliga konsekvenser" i enlighet med artikel 285 i strafflagen från 1999, ändrad och kompletterad 2009.

Källänk: https://thanhnien.vn/cuu-giam-doc-ngan-hang-lien-quan-vu-vo-no-1350-ti-dong-tai-6-quy-tin-dung-ra-sao-18523111823185642.htm