Blockerar företag från att skaffa kapital för att betala 50 % ränta: Skuld till fler än 7 500 personer, kapitalbelopp på mer än 3 700 miljarder VND

På eftermiddagen den 8 november tillkännagav Da Nangs polisavdelning för ekonomi information relaterad till fallet hos GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (GFDI-företaget).

Enligt polisen upptäckte de genom underrättelseinsamling tecken på "bedrägligt tillägnande av egendom" hos GFDI Company, så de organiserade och genomförde professionella åtgärder för att snarast verifiera fallet.

De första resultaten tyder på att GFDI Investment Consulting Co., Ltd. grundades 2018 med ett aktiekapital på 80 miljarder VND (huvudkontor på 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), med Nguyen Quang Hoang som styrelseledamot, juridisk representant, styrelseordförande och ägare av företaget.

Mr. Nguyen Quang Hoang (andra från höger). Foto: Chau Anh

Sedan starten har Nguyen Quang Hoang byggt sitt företags affärsmodell kring att låna pengar från människor genom tillgångslån.

Från november 2023, på grund av affärsförluster och ekonomisk insolvens, organiserade och instruerade Nguyen Quang Hoang sina anställda att bedra kunder genom att skriva på låneavtal och använda pengar lånade från senare kunder för att betala tidigare kunder för att upprätthålla företagets verksamhet.

I början av november 2024 kunde företaget inte betala 7 541 kunder, med en total utestående huvudskuld på över 3 700 miljarder VND.

Polis skickades ut för att lasta de dokument som samlats in från företaget på ett specialfordon.

Den 8 november genomförde polisen en nödsökning vid huvudkontoret, GFDI Companys handelskontor och Nguyen Quang Hoangs och närstående personers privata bostad.

Enligt polisen gav husrannsakan ett flertal dokument, elektroniska data och tillgångar relaterade till de misstänktas olagliga verksamhet, vilket kommer att underlätta utredningen.

"Under den kommande perioden kommer den ekonomiska polisavdelningen att fortsätta utreda, klargöra och strikt hantera de olagliga handlingarna som begås av Nguyen Quang Hoang och relaterade organisationer och individer, och aktivt verifiera och återkräva tillgångar för att lösa konsekvenserna och säkerställa de legitima rättigheterna för de personer som är inblandade i fallet", uppgav den ekonomiska polisavdelningen.

En stor folkmassa samlades vid företagets huvudkontor.

Enligt VietNamNet-reportrar överförde flera poliser sent på eftermiddagen samma dag, efter många timmars genomsökning av GFDI-företagets huvudkontor, de insamlade dokumenten från företaget till ett specialfordon.

Samtidigt sitter hundratals människor fortfarande utanför företagets huvudkontor och följer fallet och hoppas kunna ha en dialog med Nguyen Quang Hoang för att klargöra hur mycket pengar de investerat.

Sedan 2018 har GFDI Company anskaffat kapital till höga räntor genom att teckna tillgångssäkrade låneavtal. Bolagets räntor varierar från 30-50 % per år.

Före händelsen presenterade sig GFDI Company som att ha ett flertal kontor och filialer över hela landet, inklusive Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho och Ba Ria-Vung Tau, med nästan tiotusen kunder och hundratals anställda.

Polisen spärrade av huvudkontoret för ett företag i Da Nang som skaffade kapital genom att erbjuda 50 % årlig ränta.

Polisen i Da Nang är för närvarande närvarande på plats vid GFDI Investment Consulting Companys huvudkontor i Da Nang. Utanför har människor också samlats för att vänta på en dialog med företagets ledare.

Investerare misstänkte att företaget, som betalade nästan 50 % årlig ränta, var på väg att gå i konkurs och omringade därför dess huvudkontor i Da Nang.

På morgonen den 6 november samlades hundratals människor vid GFDI Investment Consulting Companys huvudkontor på 29th March Street (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang) efter att ha hört att företaget tillfälligt hade stoppat handeln i hela sitt system.

Källa: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html