Blockerar företag från att skaffa kapital för att betala 50 % ränta: Skuld till fler än 7 500 personer, kapitalbelopp på mer än 3 700 miljarder VND

På eftermiddagen den 8 november tillkännagav Da Nangs polisavdelning för ekonomi information relaterad till händelsen vid GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Enligt polisen upptäckte de under utredningen tecken på "bedrägligt tillägnande av egendom" hos GFDI Company, så de organiserade och vidtog professionella åtgärder för att snarast verifiera fallet.

De första resultaten visade att GFDI Investment Consulting Company Limited grundades 2018 med ett aktiekapital på 80 miljarder VND (med huvudkontor på 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), med Nguyen Quang Hoang som styrelseledamot, juridisk representant och styrelseordförande, ägare av företaget.

Nguyen Quang Hoang (andra från höger). Foto: Chau Anh

Sedan starten har Nguyen Quang Hoang byggt upp företagets affärsmodell i riktning mot att låna pengar från människor genom att teckna tillgångslånsavtal.

Sedan november 2023 har affärsinvesteringen gått med förlust och förlorat finansiell kapacitet, så för att upprätthålla företagets verksamhet har Nguyen Quang Hoang organiserat och instruerat anställda att bedra och tillägna sig kunders tillgångar i form av att teckna låneavtal, med hjälp av de senares lånepengar för att betala de förra.

I början av november 2024 kunde företaget inte betala 7 541 kunder, med ett totalt utestående kapitalbelopp på mer än 3 700 miljarder VND.

Polisen mobiliserades för att föra de dokument som samlats in från företaget till ett specialfordon.

Den 8 november genomförde polisen en nödsökning vid huvudkontoret, GFDI-bolagets transaktionskontor och Nguyen Quang Hoangs och relaterade personers privata hem.

Enligt polisen beslagtogs många dokument, elektroniska data och tillgångar relaterade till personernas olagliga handlingar under husrannsakan i utredningen.

"Under den kommande tiden kommer den ekonomiska polisavdelningen att fortsätta utreda, klargöra och strikt hantera de olagliga handlingarna som begås av Nguyen Quang Hoang och relaterade organisationer och individer, och aktivt verifiera och återkräva tillgångar för att lösa konsekvenserna och säkerställa de legitima rättigheterna för de personer som är inblandade i fallet", informerade den ekonomiska polisavdelningen.

Massor av människor samlades vid företagets huvudkontor.

Enligt VietNamNet-reportrar överförde många poliser sent på eftermiddagen samma dag, efter många timmars genomsökning av GFDI-företagets huvudkontor, de dokument som samlats in från företaget till ett specialfordon.

Samtidigt sitter hundratals människor fortfarande utanför företagets huvudkontor för att övervaka händelsen i hopp om att få en dialog med Nguyen Quang Hoang för att klargöra hur mycket pengar som investerats.

Sedan 2018 har GFDI Company mobiliserat kapital med höga räntor genom att teckna låneavtal. Bolagets mobiliseringsränta ligger på 30–50 %/år.

Innan händelsen meddelade GFDI Company att de hade många kontor och filialer i provinser och städer över hela landet, såsom: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... med nästan tiotusen kunder och hundratals anställda.

Polisen blockerade huvudkontoret för ett företag som skaffade kapital med en ränta på 50 %/år i Da Nang.

Polisen i Da Nang är närvarande vid GFDI Investment Consulting Companys huvudkontor i Da Nang. Utanför samlas även människor för att vänta på att företagets ledare ska prata.

Investerare omringar huvudkontoret i Da Nang och misstänker att företaget som betalar ränta på nästan 50 %/år är "konkurs".

På morgonen den 6 november var hundratals människor närvarande vid GFDI Investment Consulting Companys huvudkontor på March 29th Street (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang) efter att ha hört nyheten att företaget tillfälligt hade stoppat transaktioner i hela systemet.

Källa: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html