Högsta folkåklagaren har just slutfört åtalet mot den åtalade La Quang Binh (född 1979, styrelseordförande för ECPAY Company) och 35 andra för brotten "Brott mot bestämmelser om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet", "Utlåning till höga räntor i civilrättsliga transaktioner", "Mutagivande" och "Mottagande av muta".

Enligt anklagelsen använde La Quang Binh, med samtycke från Dao Hoang Thang (född 1974, tidigare bankchef) och under ledning av Pham Nhu Ha (född 1974, tidigare biträdande bankchef), Nguyen Thanh Nhan (banktjänsteman) och Vuong Thi Bich Ngoc (banktjänsteman), 68 företag för att skapa och betala ut falska lånedokument från maj 2021 till februari 2023 för att få pengar till att återbetala ECPAY Companys lån på 1 000 miljarder VND, vilket orsakade en förlust på mer än 948 miljarder VND för banken.

la quang bi nh kopia 6794 1728963235.jpg
Herr La Quang Binh. Foto: ECPAY

För att låna ut pengar till La Quang Binh till höga räntor, göra olagliga vinster och använda dem för personliga ändamål, samarbetade de åtalade Ha och Ngoc med den åtalade Nguyen Hoai Anh (född 1981, generaldirektör för Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) för att använda två av Hoai Anhs företag för att skapa falska lånedokument och betala ut dem, vilket orsakade banken förluster på mer än 137 miljarder VND. Det totala beloppet som banken förlorat är mer än 1 086 miljarder VND.

Förutom att ha brutit mot bankreglerna gjorde de åtalade i målet sig även skyldiga till ocker i civilrättsliga transaktioner samt mutbrott och mutacceptans.

Herr La Quang Binh var fast besluten att ha diskuterat och kommit överens med de åtalade Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan och Vuong Thi Bich Ngoc, och instruerade sedan sin syster La Thi Phuong Lien och anställda under hans befogenhet att skapa falska dokument så att banken kunde legalisera kreditansökningar och bevilja lån i strid med lagen om bankverksamhet för 64 av Binhs företag.

Åtalet fastställde att den totala utestående skulden för 64 företag var mer än 2 189 miljarder VND (huvudskulden var mer än 2 068 miljarder VND, ränteskulden var mer än 121 miljarder VND).

Av dessa har 23 företag säkrade tillgångar, 41 företag har inte säkrade tillgångar. Jämfört med den totala utestående skulden och det totala värdet av de bedömda säkerheterna, drabbades banken av en förlust på mer än 948 miljarder VND.

Dessutom diskuterade och kom Binh överens med sin syster om att muta 200 000 EIN-aktier (motsvarande 2 miljarder VND) till Mr. Dao Hoang Thang för att lösa situationen så att La Quang Binhs Thinh Phat Company inte skulle hamna i en skuld och fortsätta att få utbetalningar från banken.

I det här fallet anklagades La Quang Binhs syster för att ha hjälpt sin bror att övervaka och uppmana anställda att utföra uppgifter under Binhs ledning, såsom att köpa ett företag och hitta en juridisk representant för Binhs företag, i strid med lagen om bankverksamhet.

Den totala utestående skulden för 51 företag är mer än 1 934 miljarder VND, varav 20 företag har säkrade tillgångar, medan 31 företag inte har några säkrade tillgångar. Jämfört med den totala utestående skulden och det totala värdet av de säkerheter som har bedömts, har banken lidit en förlust på mer än 945 miljarder VND.