Bedragare inom multi-level marketing dömd för att ha tillägnat sig Mercedes

Klockan middag den 19 januari avslutade folkdomstolen i Da Nang staden första instansrätten i fallet med affärsmannen Dao Nguyen Nghi som bedrägligt hyrde en lyxbil av typen Mercedes och sedan belånade den för att få pengar till att betala av skulder.

Folkdomstolen dömde Dao Nguyen Nghi (42 år gammal, bosatt i Grupp 27, Hoa Khanh Nam-distriktet, Lien Chieu-distriktet, Da Nang City) till 12 års fängelse för bedrägeri och tillgripande av egendom.

Enligt åtalet bad Nghi i september 2022 om att få hyra en bil från Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (Thanh Khe-distriktet).

Detta företag levererade en Mercedes-bil med registreringsskylten 43A-486.52 till Nghi, tillhörande Ms. Pham Le Phuong Tram (40 år gammal, bosatt på Huy Can Street, Hai Chau-distriktet, Da Nang City).

Dömd till 12 års fängelse

Sedan pantsatte Nghi ovanstående bil till Ms. Pham Thi Ngoc Anh (56 år gammal, bosatt i Nguyen Truc, Son Tra-distriktet, Da Nang City) för att låna 700 miljoner VND för att slutföra bankens förfalloförfaranden.

Nghi ljög och sa att bilägaren (Pham Le Phuong Tram) var hans fru. När Ms. Anh bad Nghis fru att följa med honom för att hämta pengarna, ljög Nghi och sa att hans fru var upptagen och inte kunde komma, men gav honom ett papper med sin fru som bekräftade lånet.

Fru Anh överförde 693 miljoner VND till Nghi. Nghi använde pengarna för att betala av skulden för Tran Van Cuc (49 år gammal, bosatt i Ha Huy Tap, Thanh Khe-distriktet) 502 miljoner VND, för att betala av skulden för Nguyen Quoc Trung Tien (okänd bakgrund) 100 miljoner VND och spenderade resten.

När Ms. Anh krävde skuld och ovannämnda företag upptäckte att bilen var intecknad, gick Nghi med på att be Ms. Anh att återlämna bilen till företaget och lovade att betala skulden till Ms. Anh men gjorde inte det.

Enligt värderingen är bilen BS 43A-486.52 värd mer än 1,6 miljarder VND.

Som Thanh Nien rapporterade åtalades, utöver ovanstående fall, även Dao Nguyen Nghi tillsammans med sin medbrottsling Nguyen Thai Dien (40 år gammal, bosatt i Hai Chau 1-distriktet, Hai Chau-distriktet) i ett annat fall av bedrägeri och tillägnande av egendom.

Nghi och Dien sålde aktier i Central Warehouse Joint Stock Company (där Dien var direktör) i form av multi-level marketing för att skaffa kapital på cirka 40 miljarder VND och lura fler än 500 personer.

De två startade stormarknadskedjan Fumart, webbplatsen "Fumart.vn" och appen "Fumart" för att lura investerare.

Efter att ha skaffat kapital använde Nghi och Dien pengarna till att betala provisioner på flera nivåer, organisera evenemang och annonsera för att fortsätta attrahera investerare. För närvarande fortsätter Da Nangs stadspolis att utreda fallet.

Källänk: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-lua-dao-huy-dong-von-da-cap-lanh-an-vi-chiem-doat-xe-mercedes-185240119123740798.htm