Transaktionsflöde för digitala tillgångar: Anonymt men inte osynligt

Pengaflöden på blockkedjan anses ofta vara anonyma, men verkligheten är att varje transaktion lämnar ett spår och är fullt spårbar tack vare moderna analystekniker.

Vietnam har för närvarande cirka 17 miljoner människor som äger digitala tillgångar, varav de flesta är unga människor - Foto: QUANG DINH

I många attacker riktade mot blockkedjeindustrin eller storskaliga bedrägerikampanjer har många cybersäkerhetsföretag i Vietnam direkt deltagit i att stödja utredningar och hantering, vilket bidragit till att klargöra kriminella handlingar i det digitala rummet.

Identiteten är fortfarande spårbar även om transaktionerna är anonyma

I ett uttalande till Tuoi Tre sa Ngo Minh Hieu, chef för organisationen mot bedrägerier, att många tycker att det är mycket svårt att spåra pengaflödet relaterat till kryptotillgångar, men verkligheten är den raka motsatsen. Alla blockkedjetransaktioner registreras offentligt, transparent och kan inte redigeras.

Utredare och analysplattformar på kedjan kan spåra pengaflödet fullt ut, även när brottslingar använder flera mellanliggande plånböcker för att tvätta pengar.

Några händelser som inträffat nyligen, såsom tvisten kring Shark Binhs digitala plånbok – visar att gemenskapen fortfarande har missförstånd kring spårbarhet av transaktioner.

När pengarna väl lämnat AntEx huvudplånbok, gått igenom personliga plånböcker och omvandlats till kontanter, trodde många att det var nästan omöjligt att hitta gärningsmannen bakom dem. Men den efterföljande utvecklingen har visat motsatsen.

"Att spåra digitala tillgångar är inte så svårt som folk tror, ​​det kräver bara fullständig data och rätt verktyg. Jämfört med många andra undersökningsområden är det tydligare att spåra kryptovalutor eftersom alla spår finns i kedjan", sa Hieu och tillade att på blockkedjan representeras varje plånbok av en unik sträng av kryptografiska tecken.

Alla plånbokstransaktioner är offentliga, vilket gör att vem som helst kan spåra flödet av pengar mellan adresser.

För att konvertera digitala tillgångar till fiatpengar – dvs. "riktiga pengar" – måste pengaflödet dock gå genom centraliserade börser (CEX). Här krävs att användarna utför identitetsverifiering (KYC). Detta är "bron" mellan blockkedjevärlden och det traditionella finansiella systemet.

Enligt Hieu spåras flödet av digital valuta på blockkedjan genom att spåra alla transaktioner från en plånbok till en annan, eftersom all data registreras offentligt och inte kan raderas.

När mynt passerar genom mellanliggande plånböcker, utbyten eller blandningstjänster följer analyser i kedjan spåret för att bestämma slutdestinationen och tillhörande adresser.

Kryptomarknadens tillväxt har lett till en ökad efterfrågan på tjänster för utredning av digitala tillgångar. I Vietnam har många professionella företag dykt upp inom detta område och har till och med internationellt rykte.

"Det här är ett yrke som tenderar att utvecklas starkt. Merparten av personalen som kommer in i yrket kommer från cybersäkerhet, eftersom det inte finns några formella skolor som utbildar inom detta område", sa en expert.

Svårigheter att spåra digitala pengaflöden

Enligt experter ligger den största svårigheten med att spåra digitala pengaflöden inte i tekniken, utan i "identifieringsfasen" – det vill säga att avgöra vem som står bakom varje plånboksadress. Vanligtvis använder brottslingar flera lager av plånböcker, utländska växlingskonton som inte utför KYC, eller använder myntblandningstjänster för att gömma sig.

Men när man kombinerar blockkedjedata med data från börser, IP-adresser, transaktionsbeteende... kan myndigheterna fortfarande isolera och spåra personen.

Dr. Ngo Tan Vu Khanh, landschef för Kaspersky Vietnam, bekräftade också att digitala tillgångar kan spåras fullständigt. Följaktligen registrerar kryptovalutor som Bitcoin, ETH, USDT eller projekt som drivs på transparenta och offentliga blockkedjor hela transaktionshistoriken på blockkedjan.

Detta gör det möjligt för myndigheter och analysenheter att spåra kassaflöden vid behov. Enligt Khanh finns det dock fortfarande grupper av "privata kryptovalutor" som Monero, Dash eller Zcash, vilka är utformade med en mycket hög grad av anonymitet, vilket gör spårning extremt svårt, till och med nästan omöjligt.

Dessa projekt tar aktivt bort eller döljer all transaktionsmetadata, publicerar inte avsändar- eller mottagaradresser, visar inte transaktionsbelopp och tillåter inte blockkedjeanalys.

"Varje transaktion är helt isolerad, inte kopplad till föregående eller nästa transaktion, vilket skapar ett lager av nästan absolut säkerhet", sa Khanh.

Samtidigt, enligt Jenny Nguyen - Chief Operating Officer (COO) för Kyros Ventures, kräver en smidig spårning av kassaflödet största möjliga samarbete från börserna.

Internationella börser har dock sina egna verksamhetsprinciper och efterlevnadspolicyer, särskilt när det gäller dataskydd och användarnas integritet, vilket är en av svårigheterna med att spåra flöden av digitala tillgångar.

Enligt Tran Xuan Tien – generalsekreterare för Blockchain Association i Ho Chi Minh City – är den grundläggande principen för blockkedjan att användare själva kan verifiera den. Användare har full kontroll över sina digitala tillgångar, vilket kallas decentralisering, vilket skapar förtroende för blockkedjan.

”Transparens är standard, så det finns inget behov av att någon tredje part har tillgång till dessa data. Det handlar bara om att syntetisera och analysera dem och presentera dem på ett mer lättillgängligt sätt”, sade Tien.

* Herr Tran Xuan Tien (generalsekreterare för Ho Chi Minh City Blockchain Association):

Undvik maktmissbruk och intrång i användardata

Transaktionsspårning tjänar många syften, från att verifiera förtroende och övervaka åtaganden till att spåra brottslingar. Investerare kommer att få tillgång till spårningsdata i offentlig information. Att spåra brottslingar kräver dock KYC-information från börsen, där informationen och tillgångarna slutligen lagras.

Därför måste myndigheterna begära ut kriminell information eller användarinformation som behöver tillhandahållas av börsen för att undvika missbruk av användardata.

Börser runt om i världen har en mekanism för att tillhandahålla användarinformation när det finns en utredningsbegäran från domstol och myndigheter i enlighet med börsens regler. Därför är spårning i blockkedjan enklare och mer tillförlitlig än på den traditionella marknaden.

Blockkedjedetektivyrket växer

Vietnam har miljontals användare som äger kryptovalutor - Illustration foto AI

Enligt Khoa Ho – grundare och teknikchef för BSX-börsen, tidigare ingenjör för Coinbase – en av de första och största kryptovalutabörserna i världen – registrerar blockkedjan alla transaktioner offentligt, transparent och oredigerbart.

"Därför, med tillräckligt med data och rätt verktyg, är det fortfarande fullt möjligt att spåra pengaflödet, även när bedragaren delar upp det genom många mellanliggande plånböcker eller använder mixers för att dölja spåren", sa Khoa Ho och tillade att spårningsverktyg som Chainalysis eller TRM fungerar på ett mycket intressant sätt.

De har ett team på över 500 experter som ständigt märker plånböcker med identiteterna och organisationerna bakom dem, såsom börser, heta plånböcker, kalla plånböcker, hackergrupper, mixers och kriminella organisationer. När plånbokskartan är tillräckligt stor är det möjligt att härleda vem som kontrollerar en viss plånbok genom att helt enkelt jämföra och analysera statistik.

Detta gör det möjligt att spåra pengaflödet i kedjan, och ibland till och med snabbare än det traditionella finansiella systemet. Till exempel har Coinbase ett team som är dedikerat till att analysera data i kedjan för att spåra brottslingar. Tack vare dessa team har många av världens största hackningar och bedrägerier upptäckts tidigt och framgångsrikt spårats.

Skillnaden med digitala tillgångar är att för att effektivt spåra dem behöver man kunskaper i att läsa och analysera data på blockkedjan. Informationen är alltid tillgänglig, men inte alla förstår hur man följer dess flöde. Dessutom är professionella verktyg som Chainalysis eller TRM mycket dyra, så det är inte lätt för individer att få tillgång till dem på egen hand.

Därför har många oberoende blockkedjedetektivgrupper bildats runt om i världen, som arbetar med brottsbekämpande myndigheter för att identifiera misstänkta plånböcker, rekonstruera kassaflöden och stödja utredningar.

”Detta håller gradvis på att bli ett riktigt yrke, men det kräver höga tekniska färdigheter och tillgång till specialiserade verktygslådor”, sa Khoa Ho.

Försvar måste prioriteras framför "brandbekämpning"

Enligt experter, även om spårningstekniken utvecklas alltmer, finns det fortfarande stora potentiella risker på marknaden för digitala tillgångar. Därför är det bäst att noggrant överväga dem som inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet innan de deltar. Om du vill investera, välj tillgångar med gott rykte, lång historia och stort kapital.

Jenny Nguyen sa att hon alltid förlitar sig på tre kärnkriterier när hon utvärderar kryptoprojekt innan hon investerar.

Först är det den mänskliga faktorn, för oavsett hur optimerad tekniken är måste det alltid finnas ett verkligt operativt team. Därför är det nödvändigt att ta reda på vilka personerna bakom projektet är, deras erfarenhet, rykte, eller om de har deltagit i tidigare framgångsrika eller misslyckade projekt.

"Om man inte vet vem som står bakom projektet är det bäst att inte investera", sa Jenny Nguyen.

Det andra kriteriet är produkten. En verkligt värdefull produkt måste vara praktisk och kapabel att lösa ett problem som marknaden behöver, istället för att bara vara en överdriven idé eller att skapa ett problem och lösa det själv. Därför är produktens historia och dess verkliga värde saker som inte kan ignoreras i värderingsprocessen.

Slutligen, tidpunkten för investeringar. Ett bra projekt som dyker upp vid fel tidpunkt kan också misslyckas som vanligt. Därför, enligt Jenny Nguyen, bör nya investerare aldrig "blint" investera. Kryptomarknaden har alltid möjligheter men risker går alltid hand i hand, så man bör undvika att följa trenden.

Skynda dig inte att investera utan att helt förstå projektet, och tänk på din egen risktolerans. Viktigast av allt är att du bör veta hur du själv utvärderar information istället för att tro på reklam.

DYGD - BINH KHANH

Källa: https://tuoitre.vn/dong-tien-giao-dich-tai-san-so-vo-danh-nhung-khong-vo-hinh-20251117224012737.htm