Khánh Hòa provinspolis meddelade att de framgångsrikt avvecklat en cyberbedrägeriliga som lurat människor på deras tillgångar genom kryptovalutainvesteringar på online-handelsplattformen "3COMMAS.ASIA", och åtalade sju åtalade för "bedrägligt tillägnande av egendom".
Interprovinsiell brottslighet
Enligt Khanh Hoa-provinsens polis upptäckte brottsbekämpande myndigheter i juli 2025, genom att övervaka onlinemiljön, en grupp individer på olika platser runt om i landet som visade tecken på att organisera olagliga marknadsföringsaktiviteter på flera nivåer, och locka folk att investera i kryptovaluta via plattformen "3COMMAS.ASIA".
Bland offren fanns många invånare i Khanh Hoa-provinsen, några från Ho Chi Minh-staden, Dong Nai etc. Dessa individer deltog i ett flernivåmarknadsföringsschema med USDT, investerade i kryptovalutor och fick ränta genom handelsplattformen "3COMMAS.ASIA" i Khanh Hoa. Verifieringen visade att denna grupp bodde på ett hotell på Dinh Tien Hoang-gatan (Nha Trang-distriktet).
Börsen "3COMMAS.ASIA" använder kryptovalutan USDT.
Efter att ha hört rapporten gav styrelsen för Khanh Hoa provinsiella polismyndighet cybersäkerhetsavdelningen i uppdrag att inrätta specialärende DC159 den 15 september 2025. Specialärendet leds av generalmajor Nguyen Huu Phuoc, chef för provinspolisen, med överste Nguyen Dinh Thuan Hai, biträdande polischef och chef för säkerhetsutredningsbyrån, som permanent biträdande chef. Specialärende DC159 utreds och klargörs genom samordnade insatser från cybersäkerhetsavdelningen och säkerhetsutredningsbyrån, tillsammans med andra professionella enheter.
Utredningsgruppen fastställde att det rörde sig om ett fall där ett nytt tillvägagångssätt höll på att utvecklas i området. De misstänkta befann sig i många olika provinser och städer. Den elektroniska datamängd som användes i fallet var enorm, medan erfarenheten av att bekämpa brott på denna plattform förblev begränsad och utmanande. De misstänkta använde webbplatser, e-plånböcker, sociala nätverk etc. för att agera.
Dessutom tvättas pengarna genom flera lager, inklusive kryptovalutor, e-plånböcker och mellanliggande plånböcker, för att dölja kriminell aktivitet. Att verifiera plånboksägare, spåra och frysa förövarnas tillgångar är mycket svårt. Offren är utspridda över många platser och är ovilliga att rapportera, vilket resulterar i inkonsekvent information.
Ledarna rörde sig ofta mellan olika platser. Detta gjorde det mycket svårt för utredningsgrupperna att närma sig och identifiera ledarna och IT-personalen (systemoperatörerna). Samtidigt krävde insatsstyrkan samtidiga gripanden, gripande av de misstänkta, förhindrande av radering av data och säkerställande av att de misstänkta inte rymde.
Poliser från den särskilda utredningsgruppen 159 i Khanh Hoa-provinsen höll ett möte för att diskutera planer för en samordnad utredning med polisen i Phu Tho -provinsen.
Överstelöjtnant Nguyen Sy Han, biträdande chef för cybersäkerhetsavdelningen, som direkt ledde gripandegrupperna på platsen, sa: "Med tanke på kraven tilldelade vi sju insatsgrupper, var och en med 3-4 poliser, att sprida ut till de platser där de misstänkta befann sig. Genom övervakning fann vi att dessa misstänkta ofta rörde sig mellan provinser som Hanoi, Hai Duong (tidigare), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh-staden, Hung Yen, Ninh Binh (tidigare), Tay Ninh..."
Överstelöjtnant Han tillade: "Kraven på teamen är att känna till de misstänktas identitet, bakgrund, image, transportmedel och rörelser samt att rapportera regelbundet. De måste direkt se vad de misstänkta gör och var de befinner sig. Vid gripanden måste de säkerställa säkerheten, förhindra rymning och undvika att förstöra bevis."
En oförglömlig upplevelse för insatsstyrkan var det akuta behovet av att hantera situationen mitt under en storm som drabbade Hanoi. Med en beslutsam anda att slutföra sitt uppdrag gav sig insatsstyrkan iväg, uppmuntrad av generalmajor Nguyen Huu Phuoc: "Kriminella är inte rädda, så vad finns det att frukta av en storm!"
Överstelöjtnant Nguyen Sy Han tillade att en oförglömlig aspekt av fallet var det entusiastiska samarbetet mellan ledarna och officerarna vid cybersäkerhetsavdelningen vid Phu Thos provinspolis. Phu Thos provinspolis tilldelade sina bästa officerare fyra arbetsgrupper för att spåra, samla in elektronisk data och identifiera misstänkta för gripande.
Inte bara Phu Thos provinspolis utan även andra enheter som cybersäkerhetsavdelningen, kriminalutredningsavdelningen och andra orter har helhjärtat stöttat Khanh Hoas cybersäkerhetsstyrka. Alla officerare och soldater är fast beslutna att uppnå ett enda mål och är starkt engagerade i att bekämpa, nedmontera och gripa individer som verkar i cyberrymden med hjälp av bedrägliga metoder som kryptovalutainvesteringar och marknadsföringssystem på flera nivåer.
Kast ut nätet och fånga hela boet.
Natten till den 20 oktober 2025 identifierade och "observerade" sju insatsgrupper de misstänkta och deras bostäder. Insatsgrupperna begärde godkännande från den särskilda utredningsgruppen för gripandet. Tidigt på morgonen den 21 oktober inledde de sju insatsgrupperna, ledda av gruppledarna Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang och Ngo Xuan Phong, samtidigt sin operation. Spaningsgrupperna, tillsammans med lokal polis, gjorde snabbt en razzia i lokalen medan de misstänkta fortfarande sov.
Utredningsgruppen identifierade Ngo Quang Son (född 1982, bosatt i Thai Nguyen (tidigare), för närvarande bosatt i Hanoi) som ledare, och säkerställde därmed att hans gripande uppfyllde kraven. Ngo Thanh Long (född 1989, bosatt i Ha Nam (tidigare), för närvarande bosatt i Hanoi) identifierades som den IT-operatör som ansvarade för systemet.
Den misstänkte Ngo Quang Son eskorterades från Hanoi till Khanh Hoa.
Bland de viktigaste medbrottslingarna fanns: Nguyen Van Ngoc (född 1989, bosatt i Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (född 1972, bosatt i Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (född 1962, bosatt i Ho Chi Minh-staden), Hoang Trung Thong (född 1982, bosatt i Phu Tho) och Bui Son Tung (född 1983, bosatt i Hai Phong). Dessa individer hjälpte till att träffa, introducera och bjuda in offer att delta i "3Commas-projektet".
Under utredningen vägrade dessa individer envist att erkänna sina kriminella handlingar och lurade offren att investera i ett kryptovalutasystem. Samtidigt hävdade statliga myndigheter att detta system inte var lagligt registrerat för drift.
Överstelöjtnant Nguyen Sy Han berättade: ”Inledningsvis insisterade Ngo Quang Son på att virtuell valuta hade likviditet. Men när vi bad dem ta ut pengar från sina digitala konton kunde de inte göra det. Inför utredarnas bevis och skarpa analys var dessa individer tvungna att böja huvudet och erkänna bedrägeriet.”
De pengar som offren satte in i systemet togs ut av dessa individer och användes för personliga utgifter. Räntan som offren fick togs från pengar som betalades ut av senare deltagare till tidigare deltagare. När offren inte längre kunde rekrytera andra kollapsade systemet och all kommunikation avbröts.
Att gripa bedragare mellan provinsiella distrikt medan de fortfarande sover, för att hindra dem från att förstöra bevis.
Den misstänkte Ngo Quang Son erkände att han köpt detta kryptovalutainvesteringssystem från en anonym kinesisk grupp via Telegram för 5 000 USD (motsvarande 5 000 USD). Son gav sedan Long i uppdrag att driva systemet och organisera en grupp för att locka och förmå individer att investera i kryptovalutor på den elektroniska börsen "3commas.asia" med hjälp av ett flernivåmarknadsföringsschema. Systemet hade varit i drift i ungefär ett år när Sons grupp greps.
För att locka offer spred gruppen falsk information om en smart "Bot Trade" – ett automatiserat handelsverktyg som marknadsfördes som kapabelt att generera stabila vinster på upp till 0,7 % per dag. Denna attraktiva ränta beräknades beroende på investeringspaketet, med start från minst 2 000 USDT (över 50 miljoner VND) och upp till 30 000 USDT (över 750 miljoner VND).
Systemet stannar inte vid direkta vinster, utan använder även en marknadsföringsmodell på flera nivåer för att uppmuntra till rekommendationer. Följaktligen får investerare (offren) provision för att introducera nya personer (direkta provisioner) och även provisioner från de vinster som genereras av de hänvisade individerna (indirekta provisioner).
Dessa bedragare utnyttjar psykologin hos investerare som söker hög avkastning och erbjuder provisioner och räntebetalningar. Om offren misslyckas med att rekrytera andra kollapsar systemet och all kommunikation avbryts.
Folk är extremt vaksamma.
Överste Phan Binh Duong, chef för cybersäkerhetsavdelningen vid Khanh Hoas provinspolis, sa att fallet var komplext, med huvudförövarna bosatta i områden utanför provinsen, ofta flyttande och utan fast bostad, och ett stort antal offer.
Utredarna fastställde att de misstänkta använde digitala plattformar för att bygga förtroende och locka människor att investera i kryptovaluta med löften om hög avkastning, vilket i slutändan lurade dem på deras tillgångar. Det totala beloppet som initialt uppskattades till nästan 2 miljarder VND. Under Khanh Hoas provinspolisavdelnings beslutsamma ledning, polisers och soldaters beslutsamhet och med betydande stöd från andra enheter, slutförde specialstyrkan framgångsrikt sitt uppdrag. De sju misstänkta har åtalats för "bedrägligt tillägnande av egendom". Utredningen i detta fall pågår och utökas.
För att fira 80-årsdagen av grundandet av den traditionella dagen för Vietnams folks säkerhetsstyrka (12 juli 1946 – 12 juli 2026), och som ett erkännande för enastående prestationer i kampen mot högteknologisk brottslighet, föreslog Khanh Hoas provinsiella polisavdelnings råd för efterföljande och beröm att ordföranden för Khanh Hoas provinsiella folkkommitté skulle tilldela ett förtjänstcertifikat till Khanh Hoas provinsiella polisavdelning och två individer. Chefen för den provinsiella polisavdelningen tilldelade också förtjänstcertifikat till två kollektiv och fem individer för deras enastående prestationer i fallet.
Källa: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Kommentar (0)