Avslöjar verktyget som hjälper till att "spåra" pengaflödet i Shark Binhs kryptovalutabedrägeri AntEX

Som rapporterats av tidningen Nguoi Lao Dong på eftermiddagen den 14 oktober höll Hanois stadspolis en presskonferens för att informera om enhetens åtal i AntEX-fallet och den åtalade Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) tillsammans med 9 medhjälpare.

Följaktligen utfärdade och sålde denna grupp från augusti 2021 till november 2021 33,2 miljarder tokens till cirka 30 000 investerare, vilket gav 4,5 miljoner USD i e-plånböcker på börsen, motsvarande 4,5 miljoner USD, cirka 117 miljarder VND.

Det är värt att notera att ChainTracer-projektet – en plattform för varning, spårning och mellanhand för att stödja utredning av bedrägerier, olagliga handlingar på blockkedjenätverk och digitala tillgångar, utvecklat av Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) – under utredningen av ärendet aktivt bidrog till, samordnade och stödde myndigheterna i att spåra och verifiera relaterade uppgifter.

- Ảnh 1. — Shark Binh och kryptovalutaprojektet AntEX

I ett samtal med reporter B från tidningen Nguoi Lao Dong bekräftade Phan Duc Trung, ordförande för Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), att ChainTracer, som ett verktyg för att stödja gemenskapen som deltar i digitala tillgångar, har bidragit till att spåra kassaflödet från AntEX-projektet i fallet med Shark Binh och hans medbrottslingar.

Följaktligen användes verktyget ChainTracer för att samordna med myndigheterna i processen att verifiera data relaterad till AntEX. Från ChainTracer tillämpade experter den senaste tekniken för analys på kedjan för att identifiera misstänkta plånbokskluster och stödja teknisk kontakt med många inhemska och utländska börser för att jämföra identifieringsinformation.

ChainTracer, initierat av VBA, är inte bara ett verktyg eller en programvara, utan ett nyckelprogram, en öppen handlingsplan som ska implementeras från och med 2022. Huvudmålet är att stödja offer i en ofullständig rättslig miljö genom att tillhandahålla djupgående teknisk information så att de förstår mekanismen bakom att bli bedräglade.

- Ảnh 2. — Herr Phan Duc Trung, ordförande för VBA

ChainTracer stöder endast, men tar inte ut avgifter från community-företag, medan kryptovalutaspårningsföretag på den internationella marknaden ofta tar ut mycket höga avgifter, minst från 50 000 USD, vilket gör det svårt för vanliga människor att få tillgång till tjänsten när de förlorar pengar.

ChainTracer utför endast teknisk spårning, inte rättsliga ingripanden. ”Programmets framgång kräver nära samordning med börser, som hanterar den ursprungliga identiteten och transaktionerna, och stöd för intressenter som advokater för att klargöra tvister och medla”, sa han.

Hittills har ChainTracer stöttat cirka 65 fall för offer, med ett totalt belopp som förlikats och återvunnits på cirka 10 miljoner USD. Senast samordnade ChainTracer med myndigheterna för att förstöra bedrägeriringen WorldMall.app, som hade tillägnat sig tiotals miljarder VND från tusentals investerare. Enligt Mr. Trungs förutsägelse kommer dock det återvunna beloppet att vara mycket högre eftersom fall av bedrägerier med digitala tillgångar ofta involverar mycket stora summor pengar.

Herr Trung tillade att Tran Huyen Dinh för närvarande är chef för ChainTracer-projektet. Tidigare, när projektet först etablerades, innehades denna position av cybersäkerhetsexperten Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Herr Trung berättade att han, innan ChainTracer, insåg att Chongluadao.vn-projektet som initierats av Hieu PC bidrog med många positiva värden till gemenskapen när det gällde att förebygga onlinebedrägerier och skydda internetanvändare. Därför, när ChainTracer började driftsättas, bjöd herr Trung in Hieu PC att delta i projektets utveckling i ett tidigt skede.

Källa: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm