Shark Binhs gripande: Den komplexa omfattningen av den "mystiska plånboken" Ngan Luong

(Dan Tri) – Polisen utökar sin utredning av finansiella transaktioner relaterade till Ngan Luong Payment Gateway, en central punkt i Shark Binhs ekosystem.

Viktig länk

Den 14 oktober meddelade Hanois stadspolis att utredningspolismyndigheten hade åtalat Nguyen Hoa Binh (allmänt känd som Shark Binh) – ordförande för NextTech Group – för att utreda brotten "bedrägligt tillägnande av egendom" och "brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser".

Utredningsbyrån utökade också sin verksamhet för att klargöra relaterade finansiella transaktioner, inklusive många penningöverföringsaktiviteter som utfördes av Ngan Luong Payment Gateway.

Enligt utredningsmyndigheten tillhör Ngan Luong Payment Gateway specifikt NextTech-ekosystemet och är en viktig punkt som behöver verifieras, särskilt relaterat till pengaöverföringar via e-plånböcker.

Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company grundades 2012 och har sitt huvudkontor på 3:e våningen i VTC Online-byggnaden, nr 18 i Tam Trinh, Tuong Mai-distriktet, Hanoi .

NganLuong presenterar sig som den största internetbankbetalningsportalen i Vietnam, vilket gör det möjligt för användare att betala online via bank eller e-plånbok Nganluong.vn.

Ngan Luong erbjuder onlinebetalningslösningar med många betalningskanaler (Foto: Ngan Luong).

Enligt introduktionen tillhandahåller Ngan Luong onlinebetalningslösningar för säljare med de flesta betalningskanalerna i Vietnam, såsom internationella kort, inhemska bankomatkort, internetbank, QR Pay, e-plånböcker, banköverföringar... Företaget erbjuder även avbetalningstjänster, betalning för räkning, länkning av tokenkort, betalning via MPOS, Tingbox-högtalare, betalningslänk...

Dessutom stöder Ngan Luong även gränsöverskridande betalningar och pengaöverföringstjänster. Enligt introduktionen samlar denna betalningsgateway in betalningar i VND för utländska säljare från kunder i Vietnam, och stöder populära betalningsmetoder som internationella kort, inhemska kort, QR-koder, mobilbank och e-plånböcker.

NganLuongs anslutna banker kommer att överföra pengar till utländska säljare efter att ha konverterat och dragit av skatter och avgifter i enlighet med vietnamesisk lag om gränsöverskridande e-handelstransaktioner.

Herr Nguyen Hoa Binh är styrelseordförande för Ngan Luong, och herr Dinh Hong Quan är generaldirektör och juridisk representant. Dessutom är herr Quan även registrerad ägare till Godgame Service Joint Stock Company och HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Det är värt att notera att företagets profil visar många förändringar i aktieägarstruktur och kapitaltillskott. I slutet av 2018 hade Ngan Luong ett aktiekapital på 52,7 miljarder VND.

I maj 2022 ökade Ngan Luong sitt kapital från 52,7 miljarder VND till 280 miljarder VND, men tillkännagav inte sin aktieägarstruktur. Efter bara en månad fortsatte företaget att öka sitt kapital till nästan 370 miljarder VND.

I början av 2024 kommer dock företagets kapital att minskas till 52,7 miljarder VND som tidigare, vilket motsvarar en minskning med nästan 86 %.

Herr Dinh Hong Quans företag värda tiotals miljarder dong

Beträffande Dinh Hong Quan, VD och juridisk representant för Ngan Luong, representerar han utöver detta företag även två andra företag, inklusive Godgame Service Joint Stock Company och HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Dinh Hong Quan är generaldirektör för Ngan Luong i Shark Binhs ekosystem (Foto: NextTech).

Godgame Service Joint Stock Company grundades den 30 oktober 2018 med huvudkontor i Hanoi och är huvudsakligen verksamt inom elektroniska spel och tillhandahåller onlinespel.

Företaget hade ett initialt bolagskapital på 100 miljoner VND, varav Dinh Hong Quan bidrog med 90 miljoner VND, Ta Thuy Duong och Nguyen Phu Son med 5 miljoner VND vardera. I slutet av november 2018 hade företaget ökat sitt kapital till 10 miljarder VND, men aktieägarstrukturen och ägarförhållandet hade inte tillkännagivits.

HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company grundades den 28 april 2022 och dess huvudsakliga affärsområde är mjukvarupublicering. Företaget har ett aktiekapital på 10 miljarder VND, varav Dinh Hong Quan bidrog med 6,5 miljarder VND (65 %), Ngo Thi Ngoc bidrog med 2,5 miljarder VND (25 %) och Dinh Thi Thu Thuy bidrog med 1 miljard VND (10 %).

Enligt polisen i Hanoi bidrog Nguyen Hoa Binh och ett antal medarbetare i maj 2021 med 5 miljarder VND (varav Binh bidrog med 2 miljarder) för att utveckla projektet "AntEx digital currency" och utfärda 100 miljarder tokens. Från augusti till november 2021 sålde denna grupp 33,2 miljarder tokens till cirka 30 000 investerare, vilket gav in 4,5 miljoner USDT (cirka 117 miljarder VND).

I slutet av 2021 fortsatte Binh att marknadsföra projektet genom fonden ”Next100 Blockchain” med ett åtagande att investera 50 miljoner USD för att stärka investerarnas förtroende. Undersökningsresultaten visade att grundargruppen tog ut pengar från 30 000 investerarplånböcker, vilket anslöt sig till en exceptionellt stor summa pengar.

Utredningsmyndigheten har tillfälligt kvarhållit och fryst de inblandades pengar, värdepapperskonton och tillgångar, inklusive nästan 600 tael guld, 18 röda böcker, 2 bilar... med ett totalt värde av cirka 900 miljarder VND.

Hanoi-polisen fortsätter att utöka utredningen och klargöra överträdelser och felaktigheter relaterade till medlemsföretag i NextTech Groups ekosystem.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm