Shark Binh: Från det kontroversiella påståendet "99 % av mynten får investerare att förlora pengar" till slutet

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (mitten) - Foto: CAHN

Affärsmannen Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) – ordförande för NextTech Group – och hans medhjälpare har just anklagats för att ha tillägnat sig en exceptionellt stor summa pengar, upp till hundratals miljarder VND, i fallet med den virtuella valutan AntEx, genom att skaffa kapital från tiotusentals investerare med löftet att "bygga ett vietnamesiskt kryptovalutaekosystem".

Detta anses vara ett överraskande slut, eftersom Shark Binh för mindre än en månad sedan fortfarande orsakade uppståndelse på sociala nätverk med sina varnande uttalanden om riskerna med kryptovalutaprojekt (myntprojekt).

Shark Binh orsakade en gång stor uppståndelse på internet med sin varning om myntbedrägerier.

Drygt tio dagar innan han åtalades skrev Binh på sin personliga sida: "Startups ger ut mynt som samlar in några miljoner USD och sedan... misslyckas, investerare förlorar pengar. De lanserar mynt, samlar in 3–5 miljoner USD och börjar sedan 'misslyckas'. De flesta projekt fortsätter inte eller misslyckas. 99 % av mynten hamnar i denna situation: investerare förlorar pengar, medan grundarna 'behåller pengarna' och drar nytta av det juridiskt."

Herr Binh sa till och med att hans delande kom från "smärtan" i verkliga livet. Shark Binh sa att han hade haft många "värdefulla" erfarenheter med kryptovaluta sedan 2017.

Herr Binh sade att han år 2021, genom Next100Blockchain-fonden, investerade 2,5 miljoner USD i AntEx. Men kort därefter förlorade Antex-token 99 % av sitt värde, webbplatsen och mediekanalerna försvann...

Men när man ser tillbaka på 2021, när kryptovalutaprojektet AntEx precis lanserades, framträdde Binh inte bara som en strategisk investerare, utan marknadsförde och introducerade även regelbundet projektet på många plattformar.

I början var hans image nästan synonym med AntEx, med hoppfulla uttalanden och "bevingade" komplimanger för projektet.

Investera inte i ett projekt för att du tror på någons rykte.

I ett uttalande till Tuoi Tre sa chefen för en riskkapitalfond för kryptovaluta i Vietnam att han blev inbjuden att investera och ge råd om AntEx-projektet, men avböjde eftersom det inte uppfyllde fondens kriterier.

Denna person kommenterade att även om många anser att AntEx är ett "skräpmynt" eller "mememynt", har projektet i verkligheten ett ganska metodiskt marknadsföringsteam och en strategi, vilket gör att många investerare litar på och investerar tack vare grundarteamets rykte.

Om vi återgår till Shark Binh-fallet, direkt efter att han uttalat sig på sociala medier och hävdat att han var offret som förlorade 2,5 miljoner USD när han investerade i AntEx, dök omedelbart ett annat konto upp som anklagade honom för att ligga bakom "dumpningen" av tokens.

Inför kritiken sa Binh att syftet med hans uttalande var att "föra fram i ljuset de förrädare som har gömt sig i mörkret och fläckat ner hans rykte i många år".

Mr Binh stannade inte där, utan utmanade också offentligt de anonyma anklagarna att dyka upp för en direkt konfrontation i en livesändning.

Innan livesändningen kunde äga rum, den 14 oktober, meddelade polisen i Hanoi att de hade åtalat Binh och nio andra för bedrägeri och brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser.

Enligt utredningsbyrån bidrog Binh med 2 miljarder VND till projektet. Samtidigt anklagades han och grundarna för att ha tagit ut pengar från 30 000 investerares plånböcker och därmed anskaffat en exceptionellt stor summa pengar.

Hur kan investerare identifiera risker när de investerar i kryptovalutor?

Fru Ha Vo Bich Van, finansiell rådgivare på FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, noterade några tecken på att identifiera risker vid investeringar i kryptovalutor och hur man kontrollerar:

Tecken	Risk	Hur man kontrollerar
Anonymt, icke-transparent utvecklingsteam	Om man inte vet vem som ligger bakom är det lätt att "springa iväg" efter att man mobiliserat sig.	Kontrollera information om utvecklingsteamet, profil, tidigare projekt, verifiera identitet om tillämpligt
Ingen tydlig färdplan eller så är färdplanen för vacker	Utan specifika steg är det svårt att kontrollera implementeringen.	Jämför färdplanen med verkligheten, se om projektet har uppnått några åtagna milstolpar
Överdriven marknadsföring (stark marknadsföring) men produkten är inte tillgänglig ännu	Stora medier men ingen riktig produkt	Erbjud dig att demonstrera din produkt eller prototyp för att visa hur den fungerar i verkligheten.
Kommunikationsförlust / plötslig tystnad i kommunikationskanalen	När ett projekt är tyst och inte reagerar på allmänheten kan det vara ett tecken på en annalkande kollaps.	Följ Telegram/Discord/Twitter, om laget försvinner är det väldigt farligt.
Lovar vinster långt utöver det vanliga ,	Om den utlovade avkastningen är för hög (t.ex. 100 %/år eller "fördubblat på 1 månad") kan det vara en pyramidbedrägeri.	Jämför med marknadspriser; se upp för löften som är för bra för att vara sanna
Tidigare bedrägerimönster	Om projekt- eller utvecklingsteamet någonsin har varit inblandat i en skandal, anklagats för bedrägeri eller är misstänksamt	Kontrollera utvecklingshistorik, namn, gamla projekt och feedback från communityn